人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计相关 - 2023年股东大会通过续聘致同所做2024年审计，聘期一年[3] - 致同所对公司2024财报审计并出具专项报告，给出标准无保留意见[4][5] - 2024年4月3日审计委员会同意续聘致同所并提交董事会[6] - 2025年2月14日、4月3日召开审前和工作沟通会议[6][7] - 2025年4月3日审计委员会会议通过相关议案并提交董事会[7] 评价 - 公司审计委员会认为致同所在2024年报审计中业务水准和专业能力高[8]

综合授信 - 公司拟向7家银行申请合计不超10.8亿元综合授信额度[3] - 招行深圳分行综合授信有效期2年，其他6家1年[3] - 向招行深圳分行申请不超3亿元额度[9] - 向平安银行深圳分行申请不超2亿元额度[9] - 向中行等5家银行分别申请不同额度[11][12] 股权情况 - 截至2025年4月16日，王长春持股102,902,419股，占比12.67%[6] 关联交易 - 保荐机构认为关联交易合规，符合公司需求[21] - 公司将及时披露交易进展或变化[22] 公告信息 - 公告由公司董事会于2025年4月18日发布[25] - 备查文件包含多项会议决议及深交所要求文件[23][25]

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十七次会议暨2024年年度董事会[1] - 会议审议通过公司2024年年度报告全文及其摘要相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月9日15点开始[3] - 股权登记日为2025年4月30日[6] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] 会议地点与登记 - 地点在深圳湾科技生态园一区2栋A座5层公司大会议室[8] - 现场登记时间为2025年5月6日9:00 - 16:00[13] 议案相关 - 需审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[9][11] - 议案为普通决议，需出席股东所持有效表决权过半数通过[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350348”，简称为“长亮投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15—15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[27]

会议相关 - 2025年4月17日召开第五届监事会第二十四次会议暨2024年年度监事会，出席监事3人，占全体监事100%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][7][9][11][17][23] 审计报告 - 致同会计师事务所于2025年4月17日出具公司《2024年度审计报告》，为标准无保留意见审计报告[4] 薪酬与授信 - 2025年度公司监事薪酬标准为每人每年10万元（税前），提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司向7家银行申请合计不超过10.8亿元综合授信额度[22] 资金情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用按规定执行，无违规情况[25]

会议情况 - 2025年4月3日召开第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议，3名独立董事全出席[2] 财务合规 - 2024年度无控股股东等关联方占用资金情况[3] - 2024年度无对外担保情况[3] - 2024年度日常关联交易及2025年预计符合规定[4] 授信申请 - 公司拟向7家银行申请不超10.8亿元综合授信额度[6]

议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于<2024年度审计报告>的议案》9票同意通过[8] - 《关于<2024年年度报告及2024年年度报告摘要>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[10] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》9票同意通过[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[16] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》9票同意通过[22] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》8票同意通过[32] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意通过[40] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》6票同意通过[44] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》9票同意通过[47] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》9票同意通过[50] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[52] - 公司同意以自有资金向易九州提供借款的议案9票同意通过[54] 财务数据 - 致同会计师事务所2024年服务报酬为127.2万元（含税），拟续聘为2025年审计机构，需提交股东大会审议[27] - 公司向7家银行申请合计不超过10.8亿元综合授信额度[29] - 2025年度董事长薪酬拟定不高于130万元（税前），其他董事（独立董事除外）按10万元/年（税前）领津贴[37] - 2025年度总经理薪酬拟定不高于120万元（税前），副总经理等其他高级管理人员薪酬拟定为90 - 110万元（税前）[38] - 公司向易九州提供不超350万元借款，每季度借款以60万元为限额，期限12个月，利息按5%年化利率计息[53] 会议安排 - 公司于2025年5月9日采用现场结合网络投票的方式召开2024年年度股东大会[51] 信息披露 - 相关信息于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[54]

业绩数据 - 2024年净利润18,585,986.78元[1] - 2024年营收1,736,421,794.40元，较2023年下降[4] - 2024年研发投入120,991,406.98元，较2023年减少[4] 财务状况 - 截至2024年末，累计未分配利润327,145,693.11元，资本公积940,008,899.46元[1] 利润分配 - 2025年拟每10股派0.07元，合计派发5,685,776.51元[2] - 2022 - 2024年累计现金分红高于近三年年均净利润30%[4]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超434万元，2024年预计659万元，实际221.71万元[1] - 2025年向银户通预计交易398万元，2024年实际188.68万元[5] - 2025年向上海明大预计交易36万元，2024年实际33.03万元[5] 交易差异情况 - 2024年银户通交易实际占比2.31%，与预计差异 - 68.45%[7] - 2024年上海明大交易实际占比100%，与预计差异 - 8.25%[7] - 2024年长亮智能交易实际与预计差异 - 100%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年底，银户通总资产1031.04万元，净资产812.33万元，收入188.68万元，净利润0.17万元[9] - 截至2024年底，上海明大总资产1716.47万元，净资产677.68万元，收入10961.30万元，净利润 - 654.84万元[11] 股权与决策 - 董事长王长春持有银户通65.07%股份、间接持有上海明大60.22%股份[10][11] - 2025年4月3日召开独立董事专门会议，关联董事回避表决[16] - 独立董事同意提交关联交易议案，保荐机构无异议[16][18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行73,187,168股，每股5.70元，募集资金总额417,166,857.60元，净额409,370,061.13元[1] - 2024年度使用募集资金9,831.90万元，累计已使用9,831.90万元，未使用31,133.57万元，专户余额1,867.67万元[2][3] - 2024年调整募投项目拟投入募集资金从57258.63万元调至40937.01万元[24] 项目投入情况 - 截至2024年7月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目1,621.26万元，支付发行费用135.93万元[9][10] - 截至2024年12月31日，公司等额置换金额为1,626.85万元[13] - 基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目总投资34,483.02万元，调整后募集资金25,267.53万元[10] - 云原生数字生产力平台建设项目总投资9,273.33万元，调整后募集资金9,114.15万元[10] - 2024年度金融业务系统建设项目使用募集资金2,086.09万元，云原生平台建设项目使用1,162.02万元[2] - 基于企业级建模项目投入进度8.26%，云原生平台项目投入进度12.75%[33] 资金使用与管理 - 公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未全部归还[14] - 公司拟对不超8000万元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为2300万元[15] - 招商定期存款6个月金额1500万元，预计年化收益率1.75%[17] - 北京七天通知存款金额800万元，预计年化收益率1.25%[17] 补充流动资金情况 - 2024年度补充流动资金6,583.79万元，调整后投入6555.33万元，相差28.46万元[2][24] - 补充流动资金投入进度100.43%，整体投入进度24.02%[34] 其他 - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[28]