立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏晓雁，1971 年出生，南京大学管理学博士，上海立信会计金融学院副 教授，审计系主任，硕士生导师，中国注册会计师。现任中路股份有限公司（600818） 独立董事，公司独立董事。研究领域涉及审计与公司治理、内部控制等。曾任安 徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县长。 在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量期刊发 表十多篇学术论文。2023 年度师德标兵，2022 年度工作做出重大贡献，上海市 教委记功。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 立 ...

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙锋） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 ...

公司治理 - 2024年召开2次董事会会议和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事对2024年度董事会各项议案均投赞成票[4] 履职情况 - 2024年独立董事履职多方面工作，包括发表意见、现场考察等[5][8] - 独立董事督促信息披露，审慎行使表决权[9] - 独立董事自学知识，未提异议和提议特殊事项[9][10]

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙剑非，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金 融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等 对冲基金的咨询顾问，2010 年 9 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理流程 - 证券中心协助采集信息，管理媒体信息[7] - 知悉舆情后，相关人员汇报至董秘[10] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[13]

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-033 立方数科股份有限公司 公告 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及报告摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采 ...

立方数科股份有限公司 公告 特别提示：立方数科股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 特此公告。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-029 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，立方数科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事魏晓雁、马驰、付林的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-032 立方数科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 立方数科股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会（2024）24 号） 的要求变更公司相应会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，无需提交董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二） ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-026 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本次续 聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2024 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...