证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-074 开元教育科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议； 1、本次股东会会议通知已于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网上以公告的方 式发出。 2、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 15:30。 3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营 总部 C 栋 5 楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议召 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 开元教育科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 2025 年 12 月 29 日 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 关于开元教育科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：开元教育科技集团股份有限公司 北京观韬（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受开元教育科技集团 股份有限公司（以下简称" ...

教育板块市场表现 - 2023年12月25日，教育板块整体上涨0.4%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内领涨个股为科德教育，收盘价21.28元，单日涨幅达2.95% [1] - 板块内涨幅居前的个股还包括中国高科（涨2.55%）、ST开元（涨1.57%）和创业黑马（涨1.56%） [1] - 板块内部分个股下跌，跌幅最大的是豆神教育，下跌0.96% [2] 个股交易数据 - 科德教育成交量21.46万手，成交额达4.54亿元 [1] - 中国高科成交活跃，成交量76.07万手，成交额9.04亿元，为板块内成交额最高 [1] - 中公教育成交量最大，达118.58万手，成交额3.19亿元，但股价下跌0.37% [2] - 豆神教育成交量85.92万手，成交额6.29亿元，股价下跌0.96% [2] - 学大教育股价微涨0.28%至38.91元，但成交量相对较低，为1.51万手 [1][2] 板块资金流向 - 当日教育板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.47亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入额为2248.4万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入额为1.24亿元 [2] - 个股层面，创业黑马获得主力资金净流入2951.05万元，主力净占比达13.72% [3] - 全通教育获得主力资金净流入447.19万元，主力净占比14.02% [3] - *ST传智和*ST国化主力资金净流出显著，分别净流出446.32万元和471.34万元 [3]

股份拍卖信息 - 赵君5208458股股票将拍卖，占其持股29.70%，总股本1.29%[1][3][5] - 江勇4866370股股票可能被拍卖，占其持股29.66%，总股本1.21%[1] - 控股股东等累计拟拍卖股份10074828股，占其所持23.21%，总股本2.50%[3] - 赵君股份拍卖起始日2026年1月19日10时，到期日1月20日10时[5] 影响与结果 - 若江勇和赵君股份完成过户，控股股东及其一致行动人持股降至8.28%[1] - 本次拍卖尚在公示，结果不确定[2] - 司法拍卖不导致控制权变更，不影响正常经营[4]

公司股权变动 - 公司控股股东之一致行动人赵君持有的520.85万股股份将被司法拍卖，占其个人持股的29.70%，占公司总股本的1.29% [1] - 公司控股股东江勇持有的486.64万股股份也可能被司法拍卖，占其个人持股的29.66%，占公司总股本的1.21% [1] - 若两部分股份均完成司法拍卖，控股股东及其一致行动人合计持股比例将从10.78%下降至8.28% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以线上通讯表决方式召开了第五届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作规则> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于职业教育行业，占比高达97.67% [1] - 其他业务收入占比为2.05% [1] - 新能源业务收入占比为0.28% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为16亿元 [1]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 交易标的营收、净利润等满足一定条件需提交董事会审议[8] - 公司与关联人发生不同金额关联交易需经董事会或股东会审议[10][11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[14] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[24] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可[26] 提案与表决 - 董事会秘书收到提案应当日转交董事长[22] - 董事长可要求修改或补充提案[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题应暂缓表决[27] - 董事会对议案一事一议表决，有多种表决方式[26] 其他规则 - 董事会应按授权行事，不得越权[29] - 董事会会议档案保存期为10年或至影响消失[1] - 本规则由董事会拟订，经股东会批准生效，解释权归董事会[35]

特定对象接待 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[2] - 定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓特定对象现场接待[9] 活动记录与披露 - 业绩说明会等结束后二日内编制投资者关系活动记录表并刊载[9] - 特定对象发布相关文件前至少提前二日知会公司[12] 信息交流与保密 - 与特定对象交流做好会议记录并存档[13] - 实施再融资向特定对象活动注意信息披露公平性[13] - 提供未公开信息需对方签保密协议[13] 重大信息披露 - 股东会上通报未公开重大信息与股东大会决议公告同时披露[14] 信息泄漏处理 - 特定情形下信息交流泄漏应报告深交所并公告[14] 接待登记与责任 - 接待活动建立备查登记制度[14] - 接待及非合法授权人员违规致损失应担责[16] - 公司及相关信息披露义务人违规担相应责任[16] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行[18] - 制度与后续法规抵触按新规定执行[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度经董事会审议通过后实施[19] 承诺书与文件 - 承诺书有效期为半年[24] - 基于调研形成文件涉盈利和股价预测注明资料来源[24] - 基于调研形成文件发布或使用至少提前二日知会公司[24] 制度时间 - 制度发布时间为2025年12月[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知，变更提议需征得其同意[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知，变更需征得股东同意[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若需变更需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决规定 - 发行类别股的公司，可能影响类别股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] - 股东会审议关联交易事项，普通决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议须经三分之二以上通过[21] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名及以上董事时，应当采用累积投票制[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市、主动撤回股票在深交所上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[30] 其他规定 - 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东为特定股东分类标准[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施[32] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[32] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会决议公告应注明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例等内容[25] - 本规则经股东会审议批准后生效，修改时亦同[36] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 资料涉及开元教育科技集团2025年12月情况[37]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，任期3年可连任[3][4] 会议相关 - 总经理办公会议参会人员含高管，可邀董事参加、秘书列席[11] - 特定情形下总经理2个工作日内召开会议[11] - 总部办公室负责会议记录，纪要保存不少于10年[11] 工作汇报 - 总经理定期向董事会、董事长报告工作并报送财报[13][14] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效，解释修改权归董事会[16]