董事会构成 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 交易标的营收、净利润等满足一定条件需提交董事会审议[8] - 公司与关联人发生不同金额关联交易需经董事会或股东会审议[10][11] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[14] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[24] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可[26] 提案与表决 - 董事会秘书收到提案应当日转交董事长[22] - 董事长可要求修改或补充提案[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题应暂缓表决[27] - 董事会对议案一事一议表决，有多种表决方式[26] 其他规则 - 董事会应按授权行事，不得越权[29] - 董事会会议档案保存期为10年或至影响消失[1] - 本规则由董事会拟订，经股东会批准生效，解释权归董事会[35]