会议安排 - 2025年5月12日公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3] - 2025年5月30日13时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表共73人，代表股份125,777,601股，占比41.6392%[8] - 中小股东及代表69人，代表股份1,593,476股，占比0.5275%[10] 议案表决 - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果为通过[12][16]

股东会召开基本情况 - 公司决定于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为下午13:30 [1] - 网络投票时间为2025年5月30日，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 股东资格及参会人员 - 截至2025年5月27日收市时登记在册的全体股东有权出席股东会 [3] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将参会 [3] 会议审议事项 - 议案1为普通表决事项，需经出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [4] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [4] 会议登记事项 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年5月28日17:00 [5] - 现场会议联系方式为天津经济技术开发区第十一大街60号，联系电话(022)66230126 [5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可填报表决意见为同意、反对或弃权，累积投票提案需按选举票数限制投票 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] 授权委托及参会登记 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权，委托书需明确表决指示 [10] - 参会股东登记表需填写股东账号、持股数量、联系方式等信息 [11]

股东会信息 - 2025年5月30日13:30召开第二次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 以现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[3] - 股权登记日为2025年5月27日[4] 审议议案 - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，需1/2以上通过[9] 会议登记 - 2025年5月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[10] - 现场登记在天津经开区第十一大街60号公司证券部[10] 投票信息 - 网络投票代码350334，简称津膜投票[17] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[22] 联系信息 - 股东会联系电话（022）66230126，传真（022）66230122[12]

公司基本信息 - 公司于2010年11月整体变更设立，2012年7月5日在深交所创业板上市[7] - 首次向社会公众发行人民币普通股2900万股[7] - 注册资本为人民币302,065,356元[9] - 股份总数为302,065,356股，均为普通股[18] 股东持股情况 - 天津膜天膜工程技术有限公司认购3000万股，持股34.884%[17] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司认购2400万股，持股27.907%[17] - 高新投资发展有限公司认购2000万股，持股23.256%[17] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司认购500万股，持股5.814%[17] - 李晓燕认购300万股，持股3.488%[17] - 李新民认购105万股，持股1.221%[17] 股份交易限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让；控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不转让[29] - 首次公开发行股票前6个月内增资扩股新增股份持有人，上市交易之日起24个月内转让不超总额50%[29] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，上市之日起1年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，紧急时可自己名义诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[42] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长1名[110] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[160] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[160] - 公司每年按不少于当年实现可分配利润10%进行利润分配，每连续三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[163] 重大事项规定 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产30%，属重大投资计划或支出[164] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[166]

公司变更 - 拟变更公司名称为“天津膜天膜科技集团股份有限公司”[2] - 拟增加经营范围“非居住房地产租赁”[2] - 证券简称、代码等不变[2] 流程安排 - 议案待2025年第三次临时股东会审议[3] - 董事会提请授权经营班子办理工商变更[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于6月16日13:30召开[1][2] - 股权登记日为6月10日[4] 投票信息 - 网络投票时间为6月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][20][22] - 投票代码为350334，投票简称为津膜投票[17] 议案审议 - 会议审议《关于拟变更公司名称等议案》，需2/3以上有效表决权通过[9] 登记信息 - 登记时间为6月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 现场登记地点为天津经济技术开发区公司证券部[10] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[25]

会议信息 - 第五届董事会第六次会议通知于2025年5月19日送达董事[2] - 会议于2025年5月26日以现场与通讯结合方式召开[2] - 公告发布时间为2025年5月27日[10] 审议事项 - 审议通过变更公司名称等议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案[6][7]

A股塑料制品板块市场表现 - 塑料制品板块出现短线拉升行情 [1] - 国风新材涨停 [1] - 沃特股份早盘封板 [1] - 润阳科技、奇德新材、永利股份、津膜科技、东材科技等个股跟涨 [1]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

股东减持计划 - 股东高新投资计划减持不超过302万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的1% [1] - 减持期间为公告日起十五个交易日后三个月内 [1] 减持实施方式 - 减持方式采用集中竞价交易 [1] - 减持原因为股东经营发展需要 [1] 公司治理影响 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1] - 减持事项不会影响公司治理结构和持续经营能力 [1]