董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月6日以书面方式送达各位董事 [1] - 会议地点为天津经济技术开发区第十一大街60号会议室 [1] - 7名董事通过通讯方式参加会议并表决，包括翟军、郑春建、李春之、刘志刚、崔嵘、谢京、熊文钊 [1] - 列席人员包括侯雪征、赵鹏、首席科学家吕晓龙、副总经理兼财务总监于建华、副总经理兼安全总监展树华、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏、生产总监蒋鹏 [1] 董事会会议审议情况 - 议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案已通过公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-） [2] - 另一项议案表决结果同样为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 关于召开临时股东会的公告详见巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 会议决议作为备查文件 [2]

会计政策变更概述 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》要求变更会计政策 自2024年1月1日起执行部分内容 并允许自发布年度提前执行[1] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分 供应商融资安排披露 售后租回交易会计处理 以及不属于单项履约义务的保证类质量保证会计处理[1] - 变更前会计政策按财政部《企业会计准则——基本准则》及各项具体准则 应用指南 解释公告执行 变更后新增执行两项解释第17号和第18号 其他未变更部分仍按原有规定执行[2] 会计政策变更影响 - 本次会计政策变更对公司报表无影响 不会导致已披露年度财务报告出现盈亏性质改变[1][2] - 变更未对公司当期财务状况 经营成果和现金流量产生影响 也不涉及以前年度追溯调整[1][2] - 变更属于依据法律法规和国家统一会计制度要求进行的调整 不属于公司自主变更会计政策情形 无需提交董事会和股东会审议[1]

公司治理调整 - 公司于2025年5月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案 [1][2] - 控股股东航膜科技发展集团有限公司推荐郭东先生为非独立董事候选人，其任期自2025年第二次临时股东会审议通过起至第五届董事会届满止，且不以董事职务领取薪酬 [2] - 郭东先生经股东会选举后将担任战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与非独立董事一致 [2] 董事会专门委员会组成 - 调整后战略委员会成员为范宁（主任）、郭东、郑春建、刘志刚、谢京 [3] - 审计委员会成员为谢京（主任）、郭东、翟军、刘志刚、熊文钊 [3] - 提名委员会成员为崔嵘（主任）、范宁、熊文钊 [3] - 薪酬与考核委员会成员为刘志刚（主任）、崔嵘、郭东、谢京、翟军 [3] 候选人背景与资格 - 郭东先生为本科学历，曾任海虹企业（控股）股份有限公司董事、中海恒实业发展有限公司董事及副总经理，现任湖南航天环保产业基金管理有限公司执行董事及航膜科技发展集团有限公司专务 [3] - 郭东先生未持有公司股份，除担任控股股东专务外无其他关联关系，且无处罚或失信记录，符合《公司法》等法律法规任职要求 [4]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则变更会计政策[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起执行[3] - 《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行[4] - 变更对报表、盈亏性质等无影响[3][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[8]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-038 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日 召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因公司非独立 董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，经控股股东航膜科技发展集团有限公司 推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名郭东先生担 任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭东先生不以董事职务 在公司领取薪酬。上述人员符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员 任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。本议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 为补充董事会专门委员会任职空缺，待郭东先生经公司股东会同意选 举为非独立董事后，将担任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员；郭东先生在董事会专门委员会的任期与其非 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议审议通过，决定于2024年5月30日（星期五）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年5月30日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

会议基本信息 - 第五届董事会第五次会议通知于2025年5月6日送达董事[2] - 会议于2025年5月12日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应到董事8名，实到8名，7名通讯表决[2] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[8] 后续安排 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议[4] 公告信息 - 《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》编号2025 - 038[4][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》编号2025 - 039[8] - 会议决议公告日期为2025年5月14日[11]

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 080 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天津膜天膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[5][6] - 出席会议股东及授权代理人74人，代表股份124,833,301股，占比41.3266％[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[14] - 《关于﹤2024年度监事会工作报告﹥的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[18] - 《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意124,591,801股，占比99.8065％[23] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意124,586,301股，占比99.8021％[27] - 《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》同意124,570,801股，占比99.7897％[29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意124,591,801股，占比99.8065％[31] - 《关于预计公司2025年度最高融资额度的议案》同意124,592,401股，占比99.8070％[33] - 《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的议案》同意124,548,901股，占比99.7722％[36] - 《关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意124,557,801股，占比99.7793％[38] 中小股东议案表决情况 - 《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》中小股东同意386,676股，占比59.5641％[29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意407,676股，占比62.7990％[31] - 《关于预计公司2025年度最高融资额度的议案》中小股东同意408,276股，占比62.8914％[33] - 《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的议案》中小股东同意364,776股，占比56.1906％[36] - 《关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东同意373,676股，占比57.5616％[38]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-035 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议 案》，公司董事会决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东会，现 将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月12日召开本次股 东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30。 ...