会议召开情况 - 2024年召开五次股东大会，独立董事列席五次[4] - 2024年召开九次董事会，独立董事全亲自出席[6] - 2024年召开一次战略委员会会议[5] - 2024年召开六次审计委员会会议[5][7][8] - 2024年召开二次薪酬与考核委员会会议[9][10] - 2024年独立董事专门会议召开六次[11][12][13] 议案审议情况 - 2024年审议通过参与投资膜材料创业投资母基金等多项议案[5][20][21][26][27] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露四份报告[23] 审计相关情况 - 致同会计师事务所担任2024年度外部及内控审计机构[24] 合规情况 - 2024年公司组织内控自我评估，报告反映实际情况[23] - 2024年董事会、股东大会召集召开及决策合规[28]

会议召开情况 - 2024年召开七次董事会，独立董事无缺席[4] - 2024年召开四次股东大会，独立董事列席四次[4] - 2024年召开五次审计委员会会议，审议多项议案[5][6][7] - 2024年召开六次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[8][10] 重要议案审议 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计和续聘审计机构议案[17][21] - 2024年11月29日审议通过借款展期和聘任内控审计机构议案[18][21] - 2024年12月12日审议通过联营企业股权挂牌转让议案[18] - 2024年12月27日审议通过参与投资母基金等多项议案[18][22][23] 信息披露与评估 - 2024年度按时编制并披露多份报告[19] - 公司组织内审部对2024年内部控制情况进行自我评估[19] 审计机构聘任 - 续聘致同会计师事务所为2024年度外部审计机构[21] - 聘任致同会计师事务所为2024年度内控审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[25]

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案 ,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发 挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，但因离 任后将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。 故本人继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立 的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不 再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，但因离任后将导致公司董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。故本人应公司要求继续 履行其独立董事及董事会相关专门委员会委 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-025 天津膜天膜科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月6日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理范宁先生、副总经理/投融 资总监/董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理/财务总监于建华先生、独立董事 谢京先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6 日（星期二）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ...

人员数据 - 截至2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户28家[3] 聘任情况 - 2024年股东大会同意聘任致同所为2024年财报及内控审计机构[4][5] 审计沟通与审议 - 2025年董事会审计委员会多次与注会沟通审计相关事项并审议报告[7][8] 审计评价 - 公司审计委员会认为致同所2024年度审计表现良好并按时完成工作[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24,594.24万元，同比增长22.04%，可比口径同比增长29.68%[3] - 2024年公司利润总额1,203.10万元，同比增长250.04%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1,104.74万元，同比增长201.30%[3] - 2024年公司经营活动净现金流-269.02万元，同比增加7,417.90万元[3] - 报告期末公司总资产94,832.34万元，较期初降低1.72%[3] - 报告期末归属于母公司的所有者权益57,741.64万元，较期初增长1.80%[3] - 报告期内分离膜及水处理设备、水处理工程销售收入同比增长，水处理运营收入同比减少[3][4] - 报告期内公司整体毛利率较上年同期略有降低[4] - 报告期内公司完成联营企业股权转让获收益并收回资金，借款及利率降低，利息支出同比减少[4] 市场情况 - 2001年后国内膜分离技术产业化及下游规模化应用快速发展[17] - 国产水处理超/微滤膜性能和质量基本达国际领先水平[17] - 国内市政水处理领域超/微滤膜较高比例国产化替代，工业领域市场占比逐步提升[17] - 中空纤维膜上游原材料产能大价格低，利好行业利润水平[20] - 受下游市场影响，国内中空纤维膜行业竞争激烈，膜产品销售价格走低[20] 公司能力 - 公司拥有中空纤维膜材料及膜丝、膜组件自主制备能力，形成系列膜丝制造技术[20] 未来展望 - 2025年公司以“管理革新、技术创新、生产焕新、业务迎新”为发展抓手[23] 新策略 - 完成膜材料子公司重组和独立运营，强化生产专业化布局[24] - 借助政策机会，实施河北津膜子公司产线智能化、产品装备化[24] - 推动参股公司与本地伙伴深度合作，拓展区域市场布局[24] - 坚定新产品、新工艺研发投入，巩固核心竞争力[27] - 围绕市场需求，推动生产工艺装备迭代升级，增强产品竞争力[28] - 扩大营销规模，实现年度经营目标，强化销售回款管理[29] 其他 - 2024年度公司董事会召开9次会议[5] - 2024年度公司召开1次年度股东会和4次临时股东会[8] - 2024年公司战略委员会召开1次会议[10] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开2次会议[11] - 2024年公司审计委员会召开6次会议[12] - 2024年公司提名委员会召开2次会议[13] - 报告期内公司完成章程等重大基本制度制修订、审议和发布实施[15]

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来 ...

经核查以上独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，天津膜天膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事刘志刚、崔嵘、 熊文钊、谢京以及 2024 年度在任独立董事郭有智、李清、王春青分 别进行了独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

融资计划 - 公司2025年度拟债务融资金额总计不超3.5亿元[1] 资产情况 - 截至2024年12月31日，拟抵押资产账面原值为17196.64万元[2] - 截至2024年12月31日，拟抵押资产账面净值为11291.15万元[2] 授权有效期 - 授权有效期自2024年股东会审议通过至下一年度股东会召开[3]