北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 265 号 致：天津膜天膜科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天津膜天膜科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第六次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-102 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第六次临时 股东会会议通知已于2025年12月9日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-099），本次会 议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午13:30 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至2025 ...

会议信息 - 公司2025年度第六次临时股东会于2025年12月25日13:30召开[1] - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为350334，投票简称为津膜投票[15] 审议事项 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等议案[6] - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，津膜科技股东总户数为17152户 [1] - 该数据来源于中国证券登记结算有限责任公司提供的合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表 [1]

案件执行情况 - 已执行到位金额38,574,960.68元，未执行到位金额11,600,190.32元（暂计至2024年12月9日）[5] - 前期已执行到位金额扣除费用后将对本年度利润产生正面影响[3] 案件判决情况 - 2024年7月一审判决临潼城投公司和管委会承担补充赔偿责任[4] - 2024年11月终审判决驳回上诉维持原判[5] 未决诉讼仲裁 - 截至公告披露日，未决小额诉讼及仲裁涉案总计2,260.83万元[9] - 公司作为原告案件涉及金额1,430.87万元，作为被告涉及金额829.96万元[9]

公司高层人事变动 - 公司董事长范宁因工作分工调整提出辞职 辞去董事长职务后仍担任公司董事 总经理及法定代表人 [1] - 公司第五届董事会第十一次会议选举黄艺为新任董事长 任期至第五届董事会任期届满止 [1] - 董事会调整了专门委员会成员 黄艺担任战略委员会主任 范宁继续担任战略委员会委员 [1]

公司人事变动 - 公司董事长范宁辞去董事长职务 原因为优化董事会及管理层职能配置 完善内部职能分工 [1] - 范宁辞职后仍担任公司董事、总经理及法定代表人 将专注于公司日常经营管理全面工作 [1] - 公司选举董事黄艺为新任第五届董事会董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 公司董事长范宁先生近日提交书面辞职报告，辞去董事长职务 [1] - 辞职原因为优化公司董事会及管理层职能配置，完善内部职能分工 [1] - 范宁先生辞职后，仍担任公司董事、总经理及法定代表人，专注于公司日常经营管理全面工作 [1] - 公司选举董事黄艺先生为新任第五届董事会董事长 [1] - 新任董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构从致同变更为中审众环[2] - 2025年12月8日董事会通过变更议案，尚需股东会审议[16][18] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人等数据[4] - 2024年中审众环总收入等多项收入数据[4] - 2024年度中审众环上市公司审计客户等情况[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元[5] - 中审众环近三年处罚及监管措施情况[6] 审计费用 - 本期审计费用不超过90万元，各项费用暂定[11] 原审计机构 - 致同已为公司提供审计服务11年，上年度出具标准报告[12]

借款与授信 - 公司向航膜科技申请不超2.5亿借款额度，有效期延至2025年11月28日[2][3] - 拟将未结清股东借款到期还款日延至2026年11月28日，航膜科技继续提供不超2.5亿授信[5] 股东信息 - 航膜科技持有公司23.63%股份，为控股股东[5][12] 财务数据 - 航膜科技2024年底资产127037.45万元，所有者权益100876.87万元[12] - 2025年6月资产130911.61万元，所有者权益101039.01万元[12] - 2024年营收26192.02万元，净利润594.78万元；2025年6月营收11444.37万元，净利润162.14万元[12] - 2025年初至今公司与航膜科技累计关联交易7000万元[18] 会议审议 - 2025年12月5日独立董事专门会议审议通过相关议案[19] - 2025年12月8日董事会第十一次会议审议通过相关议案[5]