证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-016 海伦钢琴股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在《证券日报网》提供的网上路演平台举行 2024 年度 报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录证券 日报网的投资者互动平台：http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html 参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈海伦先生、公司总经理陈 朝峰、财务总监金江锋先生、董事会秘书石定靖先生、独立董事王伟良先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及摘要已经公 司第六届董事会第九次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》《公司 2024 年度报告摘要》。 特此公告。 海伦 ...

业绩数据 - 2024年营业收入159,215,669.82元，同比下降46.47%[2] - 2024年净利润 -97,922,428.65元，同比下降24.18%[2] - 2024年末资产总额1,111,153,806.74元，同比下降11.95%[4] - 2024年末负债总额393,359,927.21元，同比下降7.62%[6] 产品数据 - 2024年钢琴销量10367台，同比下降49.75%；生产量8659台，同比下降52.38%[2] 费用与现金流数据 - 2024年销售费用24,913,710.77元，同比下降24.85%[9] - 2024年管理费用36,796,853.64元，同比下降20.02%[9] - 2024年经营现金流净额 -75,580,891.79元，同比减少440.30%[10] - 2024年投资现金流净额1,590,001.28元，同比增加111.14%[10] - 2024年筹资现金流净额50,162,383.14元，同比增加228.45%[10] 财务比率数据 - 2024年销售毛利率13.08%，较2023年下降9.91%[13] - 2024年净资产收益率 -12.54%，较2023年下降3.59%[13] - 2024年流动比率2.01，较2023年增长28.85%[14] - 2024年速动比率0.75，较2023年增长19.05%[14] - 2024年资产负债率35.40%，较2023年增长1.66%[14] - 2024年应收账款周转率1.09次，较2023年下降44.39%[15] - 2024年存货周转率0.37次，较2023年下降36.21%[15] 原因与展望 - 销售毛利率下降系钢琴单价下降及单位成本上升所致[13] - 净资产收益率下降系销售量下降等因素所致[13] - 2025年公司将降低产量、去库存提高存货周转[16]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信，期限2025年4月16日至2030年4月16日[2][3][4] - 向农行宁波北仑分行申请最高余额不超30000万元[2] - 向宁波银行等三家银行申请最高余额均不超5000万元[3][4] 其他情况 - 累计申请额度超最近一期经审计总资产30%[4] - 需提交2024年度股东大会审议，额度五年内有效可循环[4] - 董事会授权董事长办理并签署文件，认为无重大财务风险[5][6]

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （2）2024 年 4 月 25 日，召开公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[4] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元[4] 其他信息 - 拟续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[3][14] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年受监管措施多次[4][7] - 项目合伙人孙业亮近三年无不良执业记录[8]

海伦钢琴股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度 的工作报告如下： 一、公司2024年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入15,921.56万元,同比下降 46.47%，归属于母公司所 有的净利润为-9,792.24万元，同比下降24.18%。 二、2024年度公司董事会工作开展情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司 治理水平，不断提升公司规范运作能力。 2024年度，公司共召开了6次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容 等方面均符 ...

财务表现 - 2024年营业收入1 59亿元 同比下降46 47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9792 24万元 去年同期亏损7885 48万元 [1] 利润分配预案 - 以2 53亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

股东大会基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日13：00召开[2] - 会议地点为浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5 - 1会议室[7] - 会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理[18] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 股东登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[15] - 异地股东可信函或传真登记，需于2025年5月12日16:00前送达[13] 提案与表决 - 提案10.00为特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[11] - 提案6.00、7.00需逐项表决，提案6.00关联股东需回避表决[12] - 股东大会采用现场与网络投票结合，股东只能选一种，重复表决以第一次为准[3][4] 投票时间与代码 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[33] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 — 15:00[35] - 网络投票代码为“350329”，投票简称为“海伦投票”[30]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-9792.24万元[13] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润7856.09万元，资本公积3.59亿元[13] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润1.78亿元，资本公积3.60亿元[13] 人员薪酬 - 2025年度监事陆小明薪酬5.50万元[19] - 2025年度监事姚维芳薪酬11.664万元[19] - 2025年度监事吴凌迪薪酬12.25万元[19] 审计与议案 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度外部审计机构，聘期一年[24] - 多项2024年度议案需提交2024年度股东大会审议[5][8][12][15][26][32][37] - 2025年度日常关联交易预计相关议案2票赞成通过[27][28][29] - 2025年度监事薪酬方案3个子议案均2票同意通过[19][20][22] 会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年4月16日召开，3名监事全出席[2]

业绩数据 - 2024年度净利润为-9792.24万元[14] - 截至2024年底合并报表未分配利润7856.09万元，资本公积3.59亿元[14] - 截至2024年底母公司报表未分配利润1.78亿元，资本公积3.60亿元[14] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配、送红股、资本公积转增股本[15] 人员薪酬 - 2025年董事陈海伦薪酬45.72万元[22] - 2025年董事金海芬薪酬10.80万元[22] - 2025年董事陈朝峰薪酬30.15万元[22] - 2025年董事陈斌卓薪酬28.575万元[22] - 2025年独立董事杨弋夫薪酬6.00万元[22] - 2025年独立董事王锡伟薪酬5.50万元[22] - 2025年独立董事王伟良薪酬5.50万元[22] 议案表决 - 2025年度高级管理人员薪酬议案均8票同意通过[33][35][36] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年外部审计机构，8票赞成[37][38] - 2025年度日常关联交易预计议案4票赞成[42][43] - 调整董事会战略委员会委员议案8票同意[46] - 公司资产计提减值准备议案8票同意[48] - 修订《公司章程》及相关治理制度3个子议案均8票同意[51][52][53] - 公司资产转让议案8票同意[56] - 公司向银行申请授信额度议案8票同意[59] - 定于2025年5月13日召开2024年度股东大会，8票同意[61] 待审议议案 - 续聘审计机构、资产计提减值准备等议案需提交2024年度股东大会审议[40][50][54][60]