海伦钢琴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至至2024年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准 ...

业绩总结 - 2024年度向关联人采购与销售实际发生额4027611.50元，较预计差异 -42.84%[6][7] - 2024年海伦罗曼主营收入490.66万元，净利润 -76.68万元[8] - 2024年精晨机械主营收入2579万元，净利润82万元[9] 未来展望 - 2025年度预计与关联法人日常关联交易总额不超1597494.70元（不含税）[3] 其他新策略 - 2025年4月16日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 完成监事会、独立董事专门会议决议及提交深交所文件[18]

审计情况 - 中汇会计师事务所审计海伦钢琴2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[4] 人员信息 - 法定代表人陈海伦，主管会计金江锋，会计机构负责人王琼[14] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日，金额单位为人民币万元[12][13]

事务所人员与收入 - 截至2024年底，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会282人[3] - 2024年度业务收入10.1434亿元，审计收入8.9948亿元，证券收入4.5625亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目180家，收费1.5494亿元[4] 审计合作情况 - 2023年股东大会通过续聘中汇为2024年度审计机构[5] - 2024年4月审计委员会同意聘任中汇并提交董事会[8] - 2025年2月审计委员会与中汇沟通2024年审计情况[8] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年财报议案并提交董事会[9] - 公司审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[10]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-012 海伦钢琴股份有限公司 关于资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司资产计 提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着 谨慎性原则，结合企业实际经营情况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日各项存在 减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的 减值准备。2024 年度计提各项资产减值准备合计 63,151,989.16 元，具体明细如 下表： | 计提减值损失项目 | | 2024 | 年计提资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | -8,350,861.93 | | 应收票据坏账损失 | | | ...

截至本公告日，陆鸣初先生持有公司股份47,775股，不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进 行管理。 陆鸣初先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向陆鸣 初先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-010 海伦钢琴股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陆 鸣初先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陆鸣初先生向公司董事会提出辞去 公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，陆鸣初先生将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 ...

海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 章程修正案 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订条款如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会由 名董事组成，其 8 | 第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其 | | 1 | 中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举 | 中独立董事 名。全部董事由股东大会选举 3 | | | 产生。 | 产生。 | ...

海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

董事会调整 - 2025年4月16日召开第六届董事会第九次会议[1] - 审议通过调整董事会战略委员会委员议案[1] - 陆鸣初辞职不再担任委员，陈斌卓担任委员[1] - 第六届战略委员会由陈斌卓等五人组成[1]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入15,921.57万元[6] - 2024年度营业总收入159,215,669.82元，同比下降46.48%[36] - 2024年度营业总成本225,070,855.33元，同比下降33.09%[36] - 2024年度净利润 -98,817,175.65元，亏损扩大25.22%[37] - 2024年度基本每股收益 -0.39元，同比下降25.81%[38] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1,111,153,806.74元，较期初下降11.94%[28][29][30] - 2024年末公司负债合计393,359,927.21元，较期初下降7.62%[29][30] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计717,670,149.24元，较期初下降14.16%[30] - 2024年经营活动现金流量净额 -75,580,891.79元，2023年为22,209,876.90元[42] - 2024年投资活动现金流量净额1,590,001.28元，2023年为 -14,269,404.07元[42] - 2024年筹资活动现金流量净额50,162,383.14元，2023年为 -39,051,445.35元[43] 资产情况 - 截至2024年末，长期股权投资账面价值8,336.42万元，计提减值损失4,118.00万元[8] - 截至2024年末，存货账面价值37,153.83万元[11] - 期末货币资金合计39,682,458.07元，期初为63,469,010.68元[169] - 期末应收票据合计2,155,170.69元，期初为3,759,960.38元[171] - 应收账款期末账面余额136,473,967.73元，较期初下降[179] - 其他应收款期末余额28,801,619.98元，较期初大幅增加[191] 公司规模 - 公司现有注册资本252,888,780.00元，总股本252,888,780.00股[62] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[163] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》[164] 税收政策 - 公司通过高新技术企业认定，2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[167] - 部分子公司属小型微利企业，年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳企业所得税[167]