股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表66名，代表有表决权股份114,109,180股，占比45.1223%[5] - 出席现场会议股东及代表3名，代表有表决权股份112,824,180股，占比44.6142%[6] - 通过网络投票股东63名，代表有表决权股份1,285,000股，占比0.5081%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意113,707,880股，占比99.6483％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意114,031,780股，占比99.9322％[11] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》同意114,034,780股，占比99.9348％[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意114,034,580股，占比99.9346％[13] - 《关于2025年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》同意1,767,380股，占比94.9704％[14] - 《关于2025年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》同意1,437,080股，占比77.2217％[15] - 《关于2025年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》同意1,437,080股，占比77.2217％[16] - 2025年度公司董事陈斌卓先生薪酬议案，同意1,422,280股，占比76.4264%；反对82,300股，占比4.4224%；弃权356,400股，占比19.1512%[18] - 2025年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬议案，同意113,688,280股，占比99.6311%；反对79,300股，占比0.0695%；弃权341,600股，占比0.2994%[20] - 2025年度公司独立董事王锡伟先生薪酬议案，同意113,685,280股，占比99.6285%；反对82,300股，占比0.0721%；弃权341,600股，占比0.2994%[23] - 2025年度公司独立董事王伟良先生薪酬议案，同意113,673,480股，占比99.6182%；反对79,300股，占比0.0695%；弃权356,400股，占比0.3123%[24] - 2025年度公司监事陆小明先生薪酬议案，同意113,673,480股，占比99.6182%；反对79,300股，占比0.0695%；弃权356,400股，占比0.3123%[25] - 2025年度公司监事姚维芳先生薪酬议案，同意113,670,480股，占比99.6155%；反对82,300股，占比0.0721%；弃权356,400股，占比0.3123%[27] - 2025年度公司监事吴凌迪先生薪酬议案，同意113,673,480股，占比99.6182%；反对79,300股，占比0.0695%；弃权356,400股，占比0.3123%[28] - 公司续聘会计师事务所议案，同意114,018,380股，占比99.9204%；反对67,700股，占比0.0593%；弃权23,100股，占比0.0202%[29] - 公司资产计提减值准备议案，同意114,006,780股，占比99.9103%；反对79,300股，占比0.0695%；弃权23,100股，占比0.0202%[31] - 修订《公司章程》议案，同意114,018,380股，占比99.9204%；反对67,700股，占比0.0593%；弃权23,100股，占比0.0202%[32] - 某议案表决同意1,770,180股，占中小股东有效表决权股份总数95.1209％，反对67,700股，占0.0593％，弃权23,100股，占0.0202％[34] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》表决同意114,018,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.9208％，反对67,300股，占0.0590％，弃权23,100股，占0.0202％[35] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》中小投资者表决同意1,770,580股，占95.1423％，反对67,300股，占3.6164％，弃权23,100股，占1.2413％[35] 其他 - 第10项议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[35] - 国浩律师（杭州）事务所律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[36] - 备查文件包含《海伦钢琴股份有限公司2024年度股东大会会议决议》[38] - 备查文件包含《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》[38] - 公告由海伦钢琴股份有限公司董事会发布[39] - 公告发布时间为2025年5月13日[39]

股东大会时间 - 公司董事会于2025年4月18日刊载召开2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月13日下午13时召开[4] - 网络投票时间为2025年5月13日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份112,824,180股，占比44.6142％[6] - 网络投票股东63名，代表股份1,285,000股，占比0.5081％[8] - 现场和网络出席股东合计66名，代表股份114,109,180股，占比45.1223％[8] - 中小投资者股东64名，拥有及代表股份1,860,980股，占比0.7359％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意113,707,880股，占比99.6483％[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意113,704,880股，占比99.6457％[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意114,031,780股，占比99.9322％[13] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》同意114,034,780股，占比99.9348％[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意114,034,580股，占比99.9346％[16] - 《关于2025年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》同意1,767,380股，占比94.9704％[17] - 《关于2025年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》同意113,688,280股，占比99.6311％[23] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意114,018,380股，占比99.9204％[32] - 《关于公司资产计提减值准备的议案》同意114,006,780股，占比99.9103％[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意114,018,380股，占比99.9204％[34] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意114,018,380股，占比99.9204％[36] - 关于公司向银行申请授信额度议案，同意114,018,780股，占比99.9208％[37] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[39] - 法律意见书出具日为二〇二五年五月十三日[41]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年5月13日下午13:00召开2024年度股东大会，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年5月13日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票时间为上午9:15-15:00 [1] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权，但不可重复投票 [1][2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册股东及其委托代理人（无需为公司股东）有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3][4] - 异地股东可通过传真或信函登记，需在2025年5月12日16:00前送达公司证券部 [4] 会议审议事项 - 提案包含7项非累积投票子议案及3项需逐项表决的子议案，其中提案6.00关联股东需回避表决 [2][3] - 提案10.00为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 独立董事杨弋夫、王锡伟、王伟良将在股东大会上述职2024年度工作报告 [2] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票结果为准 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码认证 [7] 其他会务信息 - 现场会议地点为浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号公司证券部 [4] - 会议联系人石定靖、李晶，联系电话0574-86813822，邮箱phil@hailunpiano.com [4] - 会议不提供食宿安排，相关费用由参会人员自理 [4]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月13日13:00召开[2] - 会议地点为浙江宁波北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5 - 1会议室[8] - 会期半天，与会人员食宿和交通费用自理[21] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2][36][38] - 网络投票代码为“350329”，投票简称为“海伦投票”[33] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00[18] - 登记地点为浙江宁波北仑区龙潭山路36号海伦钢琴证券部[18] 审议与委托事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[9] - 委托涉及2024年度相关报告及2025年度董事、监事薪酬方案等[30][31] 提案要求 - 提案10.00为特别决议事项，须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[13] - 提案6.00、7.00需逐项表决，提案6.00关联股东需回避表决[15]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为 2024 年度业绩说明会，于 2025 年 5 月 8 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在证券日报网投资者互动平台举行 [1] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员包括董事长陈海伦、总经理陈朝峰等 [1] 投资者关系管理 - 2024 年度公司通过业绩说明会、互动易、电话、邮件等多维度与投资者保持沟通交流，未来将进一步加强相关工作 [2] 产品情况 - 智能数码钢琴搭载 AI 交互系统，有自动演奏、实时纠错等功能，配有静音系统与光学感应，支持互联教学和自学模式，4 月已投入市场，可促进电声钢琴产品业绩 [2] - 公司会继续制造和销售传统钢琴，传统钢琴市场占有率从 8%提升到 12.5%，后续将继续提升 [2] 财务情况 - 电商费用以及宣传推广费用增加 57.92%，但一季度营收和净利润同比下降，原因是传统钢琴市场总量从 2019 年的 50 万台降至 8.5 万台，下降约 83%，且拓展智能数码业务前期投入大，市场销售反馈未明显显现 [2] 盈利增长驱动因素 - 未来盈利增长主要驱动因素是智能数码钢琴，目前处于市场推广阶段 [3] 行业情况 - 受乐器行业整体市场环境影响，钢琴等乐器企业面临较大压力 [3] - 智能化电声乐器是未来乐器行业发展方向，老年人、儿童的乐器娱乐市场前景巨大，去年电声乐器市场增长 15% [3] 经营模式与品牌优势 - 钢琴及其他乐器通过线下经销商和线上电商平台销售，研发和推广智能化电声乐器开拓新市场 [3] - 海伦钢琴以公司创始人名字命名，是中国乐器行业仅有的两家上市公司之一 [3]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0383元，同比下降155.33%，2024年同期为-0.0150元 [1] - 每股净资产2.8元，同比下降14.89%，2024年同期为3.29元 [1] - 每股未分配利润0.27元，同比下降61.97%，2024年同期为0.71元 [1] - 营业收入0.28亿元，同比下降39.13%，2024年同期为0.46亿元 [1] - 净利润-0.1亿元，同比下降150%，2024年同期为-0.04亿元 [1] - 净资产收益率-1.36%，同比下降195.65%，2024年同期为-0.46% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有12626.5万股，占流通股50.09%，较上期增加194.36万股 [1] - 宁波北仑海伦投资有限公司持有6931.68万股，占总股本27.49%，持股不变 [2] - 四季香港投资有限公司持有4293.14万股，占总股本17.03%，持股不变 [2] - 黄万鹏持股297万股，占总股本1.18%，减持15万股 [2] - 韩庆祥、杨晓胜等6位股东新进前十大股东，合计持股945.68万股 [2] - 陆涵、郭丽红等5位股东退出前十大股东，合计减持605.32万股 [2][3] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2775.83万元，较上年同期下降39.96%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 968.48万元，较上年同期下降154.56%[5][9] - 营业总收入本期为27,758,267.02元，上期为46,230,439.97元，同比下降40% [17] - 营业利润本期亏损11,914,437.36元，上期亏损3,819,783.32元，亏损扩大212% [18] - 净利润本期亏损10,025,706.23元，上期亏损3,854,100.07元，亏损扩大160% [18] - 基本每股收益本期为 - 0.0383元，上期为 - 0.0150元，同比下降155% [19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较同期增加57.92%，主要因电商及宣传推广费用增加[9][10] - 营业成本较上年同期下降33.39%，主要系钢琴销量下降[10] - 营业总成本本期为38,741,598.74元，上期为51,929,349.93元，同比下降25% [17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长51.08%，主要系产量下降，原料物资采购支出减少[5][10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降187.64%，主要系投资收回及资产处置收益减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降59.28%，主要系银行借款减少及支付分红和贷款利息增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为23,942,003.05元，上期为65,973,456.50元，同比下降64% [20] - 经营活动现金流出小计本期为45,450,833.01元，上期为109,939,808.61元，同比下降59% [20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,508,829.96元，上期为 - 43,966,352.11元，亏损收窄51% [20] - 投资活动现金流入小计分别为110万美元和642.274万美元[21] - 投资活动现金流出小计分别为193.99764万美元和546.42949万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额分别为-83.99764万美元和95.84451万美元[21] - 筹资活动现金流入小计分别为1.2949亿美元和4236.1088万美元[21] - 筹资活动现金流出小计分别为1.1918683807亿美元和1705.903221万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1030.316193万美元和2530.205579万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为23.748757万美元和-23.304914万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为-1180.815686万美元和-1793.890036万美元[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为3968.245807万美元和6346.901068万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为2787.430121万美元和4553.011032万美元[21] 其他财务数据（期末期初对比） - 货币资金较上年度末减少29.76%，主要系销售回款减少及支付分红款等[10] - 应收票据较上年度末减少18.10%，主要系应收票据到期[10] - 预付款项较上年度末增加18.87%，主要系采购预付款项增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额27,874,301.21元，期初余额39,682,458.07元[13] - 应收账款期末余额112,153,443.38元，期初余额111,004,240.25元[13] - 存货期末余额369,023,202.14元，期初余额371,538,303.04元[13] - 固定资产期末余额278,421,783.59元，期初余额285,145,899.54元[14] - 资产总计期末余额1,097,916,682.62元，期初余额1,111,153,806.74元[14] - 短期借款期末余额182,710,000.00元，期初余额212,970,761.11元[14] - 应付账款期末余额26,271,508.12元，期初余额20,271,309.85元[14] - 长期借款期末余额146,500,000.00元，期初余额97,580,613.20元[14] - 非流动负债合计本期为146,906,015.42元，上期为98,020,811.63元，同比增长49.9% [15] - 所有者权益合计本期为708,264,173.30元，上期为717,793,879.53元，同比下降1.3% [15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,960，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[11]

资产转让 - 2025年4月15日海伦宁波公司与海博物流签署资产转让协议，价格3389.50万元[3] - 2025年4月16日公司董事会审议通过资产转让议案[4] 海博物流业绩 - 截至2024年12月31日，总资产24257253.76元，净资产同额，2024年营收15243334.13元，净利润149701.06元[7] 资产评估 - 土地使用权面积45196.00平方米[8] - 资产总计增值额1696.09万元，增值率101.52%[11] 支付与交割 - 分两期支付，先付589.50万元，剩余2800万元过户后支付[14][15] - 协议签署八个月内完成资产交割[16] 收益预计 - 本次交易预计2025年完成，预计带来约1207万元税后收益[18]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-007 海伦钢琴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 16 日召开了第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况做出，符 合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更 好地维护全体股东的利益。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来 发展需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案， 并同意 ...

审计相关 - 审计海伦钢琴公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月16日[7]