公司治理决议 - 海伦钢琴第六届监事会第十一次临时会议审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》[2]

公司治理动态 - 海伦钢琴第六届董事会第十二次临时会议审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2]

公司治理 - 公司第六届第十二次董事会临时会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为西乐器制造业占比100% [1] - 公司当前市值34亿元 [1]

董事会决议 - 第六届董事会第十二次临时会议于2025年9月1日召开 由陈海伦主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 公司监事及高级管理人员列席 [1] 股份限售承诺豁免 - 董事会审议通过豁免董事及高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决 同意票占全体非关联董事所持表决权票数的100% [2] - 该豁免事项符合上市公司监管指引第4号规定 旨在推动控制权转让交易实施 促进业务协同与资源整合 [1] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为7票同意0票弃权0票反对 通过率100% [2] - 公司定于2025年9月17日召开本次临时股东大会 具体安排详见巨潮资讯网公告 [2]

股权交易 - 2025年7 - 8月公司控股股东等与全拓卓戴签署股份转让等协议[4][5] - 宁波北仑海伦等向全拓卓戴转让股份致实控人变更[5] 承诺相关 - 实控人曾作股份锁定承诺，后追加锁定[6][8] - 董事申请豁免股份转让承诺，待股东大会审议[10][11] - 豁免承诺利于控制权转让，不影响持续经营[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14：00召开[2] - 股权登记日为2025年9月11日[5] - 会议地点在浙江省宁波市北仑区海伦钢琴5楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票交易系统9月17日9:15 - 15:00，互联网系统9月17日9:15至15:00[2][31][33] - 网络投票代码为"350329"，简称为"海伦投票"[28] 审议与登记 - 审议总议案及豁免董高人员股份限售承诺议案[8] - 登记时间为2025年9月16日9:00 - 16:00[14] - 登记地点为公司证券部[14] 其他 - 会期半天，与会人员费用自理[17] - 提案关联股东需回避表决[11]

经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的 议案》 经审议，监事会认为：本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响， 不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关 方承诺》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权 转让交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续 发展升级，进一步提升公司持续经营能力。具体详见同日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-029 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次临时会 议通知于 2025 年 8 月 25 日以 ...

公司治理与股权结构变更 - 拟豁免董事陈海伦 陈朝峰 金海芬间接持有股份的自愿性限售承诺[1] - 豁免事项已获董事会 监事会 独立董事专门会议通过 尚需股东大会审议[1] - 豁免承诺利于推进控股股东与全拓卓戴（上海）签署的股份转让协议[1] 股权交易背景 - 股份转让事项将导致公司实际控制人变更[1] - 转让涉及三位董事间接持股 受自愿性限售承诺限制[1] - 相关承诺包括首发上市及2015年追加锁定期承诺 目前部分限制仍在履行中[1] 交易影响评估 - 豁免承诺事项不影响公司正常经营[1] - 该事项不损害中小股东权益[1] - 股份转让协议推进需以豁免限售承诺为前提条件[1]

权益变动股份数据 - 转让股份总数60,260,600股，占协议签署日上市公司股份总数23.83%[10] - 乙方一拟转让17,329,200股，占比6.85%[10] - 乙方二拟转让42,931,400股，占比16.98%[10] - 海伦投资拟放弃15,173,326股对应表决权，占总股本6.00%[22] 股东持股变化 - 权益变动前四季香港持股42,931,400股，占比16.98%，变动后不再持股[20][21] - 权益变动前海伦投资持股69,316,800股，占比27.41%，变动后持股51,987,600股，占比20.56%[22] - 权益变动前全拓卓戴持股0股，变动后持股60,260,600股，占比23.83%[22] 转让价款及支付安排 - 股份转让价格9.09元/股，转让价款总计547,768,854元[24] - 甲方签署协议后5个工作日内向乙方一支付定金25,000,000元[25] - 尽职调查结束后5个工作日内支付第一期54,776,885.4元[25] - 股份转让通过深交所审查后5个工作日内支付第二期219,107,541.6元[26] - 股份交割完成后5个工作日内支付第三期248,884,427元[26] 交易相关规定 - 若深交所或监管部门反馈触及实质安排且30个工作日无法达成一致方案，或90个工作日未取得深交所确认文件，交易终止[35] - 协议因乙方原因解除，乙方承担已缴税费；甲方原因解除，甲方承担；双方无责解除，各承担50%[36] 其他信息 - 上市公司为海伦钢琴股份有限公司，股票代码300329.SZ[54] - 信息披露义务人为四季香港投资有限公司，注册地为浙江省宁波市[54]

海伦钢琴股份有限公司 详式权益变动报告书 （更新稿） 上市公司名称：海伦钢琴股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海伦钢琴 股票代码：300329 信息披露义务人名称：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙） 住所：上海市宝山区沪太路6395号1-2层 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区半山路3-1号 权益变动性质：增加（协议受让） 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海伦 钢琴股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书 披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在海伦钢琴股份有限公司 拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义 ...