经核查公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东莞宜安科技 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职 能，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董 事、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权 益，促进公司规范化运作，现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，每次会议的召集、召开、表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情 况如下： （一）2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述详情 见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届监事会第一次会议，本次会议 审 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-022 号 为满足日常经营发展资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 人民币169,000万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 申请授信主体 | 拟申请授信额度 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 | 100,000 | | 巢湖宜安云海科技有限公司 | 30,000 | | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 5,000 | | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | 2,000 | | 株洲宜安精密制造有限公司 | 30,000 | | 东莞德威铸造制品有限公司 | 2,000 | | 合计 | 169,000 | 上述授信仅为预计金额，具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金 的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，最终以各金融机构实际审批结果为 准。截至目前，相关授信协议尚未签署。公司董事会授权总经理在以上额度范围 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

公司治理 - 2023年4月19日召开第一次临时股东大会，选举项荣为独立董事[1] - 2023年4月19日选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事[13] - 2023年4月19日聘任汤铁装等人为公司高级管理人员[14] - 2023年7月31日聘任沈艳辉为公司生产总监[14] 会议情况 - 2023年4月19日至12月31日未召开独立董事专门会议[4] - 2023年4月19日至12月31日独立董事参加1次战略委员会会议，主持2次提名委员会会议[4] - 2023年4月19日至12月31日召开8次董事会会议，独立董事均按时出席并表决[5] - 2023年4月19日至12月31日召开5次股东大会，独立董事列席1次[6] 意见发表 - 2023年4月19日独立董事就聘任公司总经理及其他高级管理人员发表独立意见[6] - 2023年4月25日独立董事就公司2022年度多项事项发表独立意见及事前认可意见[7] - 2023年6月19日独立董事就公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见[7] - 2023年7月31日独立董事就聘任公司生产总监等事项发表独立意见[7] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案[11] - 2023年4月25日审议通过续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构的议案[13] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案[15] 其他情况 - 2023年4月19日至12月31日公司及相关方未变更或豁免承诺方案[11] - 2023年4月19日至12月31日公司未发生被收购情况[12] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告及摘要》等报告，准确披露财务数据和重要事项[12] - 2023年4月19日至12月31日公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正[15]

东莞宜安科技股份有限公司 章程修订对照表 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款作出修订。 东莞宜安科技股份有限公司 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章 | （十八）公司年度股东大会可以授权董事 | | 或公司章程规定应当由股东大会决定的其它 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 | | 事项。 | 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 | | | 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召 | | | 开日失效； | | | （十九）审议法律、行政法规、部门 ...

二、会议出席人员 出席本次业绩说明会的人员：公司董事兼总经理汤铁装先生、公司财务总监李文 平先生、独立董事许民利先生。 三、投资者参加及问题征集方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dU4kjaJOP6 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）2023年度报告 及摘要定于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司生产经营等情 况，公司将举行2023年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题。具体如下： 一、会议安排 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-027 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 4 月 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）主营业务为新能 源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕墙等中间产品的研发、设 计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料 铝合金的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常 经营的影响，公司使用自有资金开展铝合金期货套期保值业务。 公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜。公 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的铝合金期货品 种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）预计交易数量、投入金额 根据实际情况，公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，对不超过3,000吨铝 合金期货套期保值，总计投入不超过人民币6,600万元, 在额度范围内可以滚动使用。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产 生较大影响。 （三）资金来源 公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-021 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于公司开展商品期货套期保值业务的可 行性分析报告的议案》，同意公司以自有资金开展最高金额不超过人民币6,600万 元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次期货套期保值事项需提交股东大会审议。本次期货套期保值事项不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如 下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕 墙等中间产品的研发、设计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为了有效防 范生产经营中使用的原材料铝合金的价格波动风险，保证产 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-023 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所 股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公 司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-019 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案 尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益。 ...