证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-048 号 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 12 日 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 12 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届 监事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经公司半数以上监事共同推 举，本次会议由公司监事万洪波先生主持,本次会议审议了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举费增友先生（个人简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 附件： 个人简历 费增友：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-047 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提 供网络投票平台。现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会 指定信息披露网站上公告。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 331 名，代表 ...

公司产品进展 - 公司收到国家药品监督管理局核发的可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请受理通知书(受理号：CQZ2500780) [1] - 该产品以纯度为99.99wt.%的高纯镁制成 用于保髋治疗微创手术 [1] - 产品能促进骨成型并在体内逐渐降解 避免二次手术取出 [1] 战略影响 - 若产品注册审评通过 将进一步丰富公司产品布局 [1] - 产品注册审评通过将增强公司核心竞争力 [1]

新产品研发 - 公司可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请获受理[2] - 该螺钉以99.99wt.%高纯镁制成，用于保髋治疗微创手术[2] 未来展望 - 若审评通过，将丰富产品布局、增强竞争力、强化市场地位[3] - 通过审批可填补国内同类产品空白，但结果和获批时间不确定[4] - 投产后销售受市场推广和环境变化等因素影响[4]

业务应用 - 液态金属应用于汽车领域，独家向特斯拉供应Model X液态金属车门锁盖并持续至今 [2] - 液态金属主要应用在消费电子结构件、新能源汽车零部件、医疗器械结构件、音乐及体育器材结构件等方面，暂未应用在外骨骼机器人上 [3] 应对压力策略 - 应对新能源汽车整车厂商降价、原材料成本上升压力，持续深化市场拓展，聚焦高质量客户，通过技术和研发创新提高市场占有率；加强内部管理，实现降本、提质、增效，提升产线自动化及智能化水平，优化工艺流程，构建数字化质量管控体系 [3] 应收账款管理 - 建立客户信用评级制度，加强销售合同全流程管理和监控，考核销售部门回款率，控制应收账款额度和账龄，财务部门催收和清理账期较长的应收账款；按信用风险特征组合计提坏账准备，根据不同账龄和组合确定计提比例；推进降本增效，清理挂账，定期分析应收账款质量 [3] 专利与商标情况 - 2024年公司及子公司总计取得31项授权专利，截止2024年末累计拥有有效专利314项，商标51项 [3] 经营业绩 - 2024年营业收入16.5亿，归属于上市公司股东净利润100.55万元 [3] - 2025年一季度营业收入3.25亿，归属于上市公司股东净利润 - 610.10万元 [4] 市值管理 - 持续深耕主业，强化研发和创新能力，加强市场拓展，做强、做优、做大核心业务板块；优化公司治理、推进高质量信息披露，增强价值传递，开展多层次投资者交流、维护中小股东权益，构建市场认同，实现公司价值最大化 [4]

公司股权变动 - 宜安科技董事会审议通过放弃控股子公司逸昊金属部分股权转让优先购买权 [1] - 逸昊金属注册资本为9225万元 股东包括宜安科技(60%) 液态金属(16%) 一鼎材料(16%) 亚稳科技(8%) [1] - 一鼎材料拟将16%股权转让给逸昊金属管理团队 转让后股权结构变更为宜安科技60% 液态金属16% 亚稳科技8% 高宽10.8216% 朱旭光3.1304% 马新江1.0240% 陈亮1.0240% [1] 交易影响 - 此次放弃优先购买权不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 交易不会对公司持续经营能力 财务状况产生重大影响 [1]

股权结构 - 宜安科技持股逸昊金属60%，一鼎材料拟转让16%股权给管理团队[1] - 转让后各股东持股比例及认缴出资额明确[3] - 转让方一鼎材料高宽持股67.6350%，朱旭光持股19.5650%[5] 业绩数据 - 2024年末逸昊金属资产18764.59万元，负债14687.78万元，净资产4076.81万元[10] - 2025年3月末资产17337.02万元，负债13607.28万元，净资产3729.74万元[10] - 2024年营收14906.66万元，净利润273.35万元；2025年Q1营收1816.06万元，净利润 - 347.06万元[10] 其他事项 - 2025年4月30日公司审议通过放弃优先购买权议案[3] - 放弃优先购买权涉及1476万元注册资本，转让价格协商确定[11] - 放弃优先购买权不影响股权比例、财务等状况[12]

股权结构 - 逸昊金属注册资本9225万元，宜安科技持股60%[2] - 液态金属、一鼎材料各持股16%，亚稳科技持股8%[2] 股权变动 - 一鼎材料拟转让16%股权给逸昊金属管理团队[3] - 公司拟放弃优先购买权，议案9票同意通过[3]

公司经营情况 - 2024年营业收入16.5亿，其中镁制品7.07亿、铝制品5.76亿、液态金属1.23亿、有机硅胶1.01亿、模具0.65亿，归属上市公司股东净利润100.55万元 [1] 营收和利润下降原因 - 新能源汽车整车厂商降价影响利润 [1] - 2024年增加安全生产投入影响利润 [1] - 2024年淘汰落后设备产生资产处置损失影响利润 [2] 产品价格与原材料关系 - 主要原材料镁合金、铝合金及海绵锆价格相对稳定，涨跌幅超约定范围会对客户产品调价 [2] 提升盈利措施 - 加强研发和技术创新，开拓新产品和高附加值产品 [2] - 推行精益生产和智能化，通过工艺优化提质、降本、增效 [2] 液态金属情况 特性 - 非结晶状态金属，具备高强度、高硬度等特殊性能，加工方式优于传统加工 [2] 公司优势 - 专注研发和产业化10余年，多方面拥有自主知识产权，具备全制程能力，有中国最大规模生产线 [2] 应用板块 - 消费电子构件、新能源汽车零部件、医疗器械结构件、音乐及体育器材结构件 [3] 准入门槛 - 母合金成份和熔炼技术、设备制造和模具、工艺技术有一定难度 [4] 销售及毛利率 - 2024年营收1.23亿，同比增长16.41%，毛利率整体高于镁合金和铝合金，具体产品有差异 [5] 子公司情况 逸昊金属股权结构 - 公司持股60%，香港液态金属有限公司持股16%，深圳市一鼎材料合伙企业持股16%，深圳市亚稳科技投资有限公司持股8% [6] 亏损子公司情况 - 株洲宜安精密处于产能建设和爬坡期，化成线今年刚建成；巢湖宜安云海因汽车零部件产品降价和资产折旧亏损，公司已加强管控和业绩考核 [6] 关税影响 - 直接出口美国产品收入占总营收比例低，加征关税总体影响较小，会关注政策变化并制定应对策略 [7] 公司未来定位 - 短期内重点在汽车零部件产品、液态金属和生物可降解医用镁产品 [8]

有机硅概念板块表现 - 截至4月29日收盘，有机硅概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内33股上涨，中旗新材、三孚股份涨停，华密新材、祥源新材、硅宝科技涨幅居前，分别上涨7.92%、6.97%、6.92% [1] - 跌幅居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等，分别下跌5.13%、2.62%、2.09% [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元，14股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [2] - 三孚股份主力资金净流入5601.19万元居首，宜安科技、硅宝科技、中旗新材分别净流入5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元 [2] - 三孚股份、恒星科技、宜安科技主力资金净流入率居前，分别为27.30%、13.89%、12.13% [3] 个股资金流向 - 资金流入榜中，三孚股份、宜安科技、硅宝科技、中旗新材、兴发集团主力资金净流入分别为5601.19万元、5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元、1410.02万元 [3][4] - 资金流出榜中，合盛硅业、鲁西化工、康鹏科技主力资金净流出居前，分别为2126.00万元、1965.74万元、1670.30万元 [5] 市场对比 - 当日PEEK材料、染料、减速器等概念板块涨幅居前，分别上涨5.60%、3.85%、2.85% [2] - 超超临界发电、抽水蓄能、可控核聚变等概念板块跌幅居前，分别下跌1.53%、0.87%、0.87% [2]