证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-021 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司 为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累 计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前年度有效的担保），具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申 请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签署《保证合同》，为惠 州金日工业科技有限公司（以下简称"金日工业"）的融资授信提供担保。 上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无 ...

财务表现 - 2024年度营业总收入18.57亿元 同比增长12 37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6483 53万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6365 93万元 [1] 业务发展 - 智能模组业务 散热组件业务及新能源业务实现大幅减亏 [1] - 公司加大市场开拓力度 优化客户和产品结构 [1] - 推进降本增效工作 经营业绩得到改善 [1]

财务表现 - 2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为1100万元至1500万元 上年同期亏损82508万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为800万元至1200万元 上年同期亏损84632万元 [1] - 营业收入和净利润均实现同比较大增长 [1] 经营情况 - 公司加强市场开拓 聚焦优质客户 [1] - 各项业务发展向好 整体经营质量逐步好转 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1100万元至1500万元，上年同期亏损825.08万元[3] - 2025年第一季度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利800万元至1200万元，上年同期亏损846.32万元[3] 各条业务线表现 - 公司天线业务、线束业务、散热组件业务、新能源结构件业务及智能模组业务发展向好，营业收入和净利润同比大幅增长[5] 管理层讨论和指引 - 公司整体经营质量逐步好转[5] 其他重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年度营业总收入为18.57亿元，较上年同期增长12.37%[5][7] - 营业利润为-6234.91万元，较上年同期减亏71.09%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润为-6483.53万元，较上年同期减亏66.68%[5][7] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-6365.93万元，较上年同期减亏65.05%[5] - 基本每股收益为-0.14元，较上年同期减亏66.67%[5] - 加权平均净资产收益率为-5.12%，较上年同期改善11.08个百分点[5] 资产和所有者权益 - 总资产为30.64亿元，较期初增加6.27%[5][7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.68亿元，较期初减少6.39%[5][7] 业务线表现 - 智能模组业务、散热组件业务及新能源业务实现大幅减亏[7] 其他财务事项 - 公司对闲置资产计提资产减值准备、对控股子公司计提商誉减值准备、对参股公司确认公允价值变动损失[7]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召 开的第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十七次临时会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过18,650.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五 届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年12月19日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广州硕贝德"） 使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金 进行现金管理，现将相关情况公告如下： 一、本次现金管理产品的赎回情况 单位：万元 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 起 ...

二、进展情况 江苏凯尔已与交易对方签署《股权转让协议》，协议约定江苏凯尔以2,566.40 万元转让安徽凯尔80.20%股权，其中以1,632.00万元向苏州灵动佳芯科技有限公 司转让安徽凯尔51.00%股权；以500.00万元向苏州承与萱企业管理有限公司转让 安徽凯尔15.6250%股权；以434.40万元向合肥弘飞新企业管理有限公司转让安徽 凯尔13.5750%股权。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-017 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的 进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日 召开的第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于控股子公司终止生物识别 模块项目并转让相关股权的议案》，同意控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限 公司（以下简称"江苏凯尔"）终止生物识别模块项目并转让安徽凯尔通讯科技 有限公司（以下简称"安徽凯尔"）80.20%股权。具体内容详见公司于2025年2 月2 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-016 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开及出席情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会通知在2025年2月25日向指定媒体以公告形式发出（公告编号:2025-013）。本次 股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2025 年3月13日（星期四）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠 泽大道138号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年3月13日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月13 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2025]第 050 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意字[2025]第 050 号 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鲁家珍女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。公 司董事会将按照相关规定尽快完成内部审计部门负责人的聘任工作。截至本公告 披露日，鲁家珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鲁家珍女士在担任公司内部审计部门负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其 在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢! 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-015 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司内部审计部门负责人辞去职务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 内部审计部门负责人鲁家珍女士的书面辞职报告。鲁家珍女士原定任期至第五届 董事会届满之日止，现因工作调整的需要，申请辞去公司内部审计部门负责人职 务，辞职后将继续在公司担任其他职务。 2025年3月7日 1 ...