证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-065 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投票的时 间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 ...

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公 告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-063 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应 出 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 股权激励计划管理办法 二〇二五年十一月 （二）利益共享，风险共担： 建立健全公司利益与员工利益绑定的长效激励约束机制，符合激 励条件的员工应诚实守信，勤勉尽责，自觉维护公司和全体股东利益， 共享公司发展成果，共担市场竞争风险。 （三）严守程序，强化监督： 严格遵守风险提示、信息公开、内部审议、审批及备案等法定程 序，建立健全公司内外部监督评价机制，依法维护公司股东和员工的 权益，确保操作规范、过程合法。 第四条 股权激励的目的： （一）为促进公司长期稳定发展，建立激发人才活力的中长期激 励机制，吸引和留住公司关键核心人才。 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司股权激励工作的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章、规 范性文件和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》之规定，结 合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法自生效之日起，即成为规范深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励计划的管理机构及其 职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容的具有法律 ...

股东大会信息 - 公司2025年11月8日发布2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年11月15日发布增加临时提案暨股东大会补充通知公告[6] - 本次股东大会于2025年11月25日现场和网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 参加本次股东大会股东及代表共526名，持表决权股份213,303,003股，占比24.2639%[8][9] - 出席现场会议股东及代表3名，持表决权股份72,212,200股，占比8.2144%[10] - 参加网络投票股东523名，持表决权股份141,090,803股，占比16.0495%[12] 议案表决结果 - 《关于延长购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》，同意196,517,569股，占比92.1307%[17] - 《关于延长办理相关事宜授权有效期的议案》，同意196,455,469股，占比92.1016%[18] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意197,917,169股，占比92.7869%[20] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意201,915,669股，占比94.6614%[21] 议案通过情况 - 议案一、二为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[22] - 议案三、四获出席会议股东有效表决权股份总数二分之一以上通过[22] 其他情况 - 本次股东大会审议事项不涉及关联交易，未修改原议案，增加临时提案由符合条件股东提出并公告[22] - 律师认为公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，表决结果合法有效[22] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[23]

会议信息 - 现场会议于2025年11月25日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 股东情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份72,212,200股，占比8.2144％[6] - 网络投票股东及代表523人，代表股份141,090,803股，占比16.0495％[6] - 中小股东523人，代表股份24,203,723股，占公司有表决权股份总数的2.7533％[6] 议案表决 - 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》，同意196,517,569股，占比92.1307%[8][9] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，同意196,455,469股，占比92.1016%[11] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意197,917,169股，占比92.7869%[13][14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意201,915,669股，占比94.6614%[17] 中小股东议案表决 - 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》中小股东同意7,418,289股，占比30.6494%[10] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意8,817,889股，占比36.4320%[15] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东同意12,816,389股，占比52.9521%[18]

公司担保状况 - 麦捷科技及控股子公司不存在逾期担保事项 [2]

公司担保 - 为安可远申请1亿元综合授信额度提供担保[1] - 为安可远700万元银行综合授信提供连带责任担保[2] - 本次担保后累计对外担保总额110000万元，余额69900万元，占最近一期经审计净资产15.62%[12] 安可远情况 - 公司持有安可远100%股权，其注册资本3510万人民币[4] - 2025年1 - 9月安可远营收6829.494424万元，2024年为8782.016119万元[6] - 2025年1 - 9月安可远利润总额 - 365.208418万元，2024年为226.173242万元[6] - 2025年1 - 9月安可远净利润 - 365.208418万元，2024年为226.910374万元[6] - 2025年9月30日安可远资产总额20014.195627万元，负债12190.287537万元，净资产7823.90809万元[6] - 2024年12月31日安可远资产总额20321.799697万元，负债12196.170524万元，净资产8125.629173万元[6] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保事项[13]

公司客户与订单情况 - 本年度大客户订单整体呈现稳中有升的态势 [1]

公司业务与产品 - 公司变压器产品可广泛用于数据中心等服务器相关领域 [1] - 公司该业务增长趋势较为明确 [1]

公司业务与产品 - 公司变压器产品可广泛用于数据中心等服务器相关领域 [1] - 公司目前该业务增长趋势较为明确 [1]