公司治理 - 公司第六届第三十次董事会会议于2025年11月28日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：电子制造业占比99.62%，其他业务占比0.38% [1] - 截至发稿，公司市值为104亿元 [1]

募集资金管理 - 公司应将募集资金存放于专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或作他用[5] - 公司董事会对募集资金使用和管理负责，独立董事和保荐机构等行使监督权[2] - 募集资金原则上应用于主营业务，不得用于高风险投资等[9] 资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[6] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证可行性和预计收益[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[10] - 公司拟变更募投项目，应在董事会审议后2个交易日内公告[21] - 改变募集资金投资项目实施地点，应经董事会审议并在2个交易日内公告[22] 资金置换与补充 - 公司可用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，可在到账后6个月内进行[11] - 募集资金投资项目实施中以自筹资金支付后，可在6个月内置换[12] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[13] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需提交股东会审议[15] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超总额30%[15] - 公司补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资等[15] 现金管理与节余资金 - 现金管理产品期限不超十二个月[15] - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[23] - 节余募集资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需提交股东会审议[23] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[25] - 财务部设台账，审计部至少每半年检查并向审计委员会报告[25] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[26] - 公司当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所专项审核并披露结论[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度结束出具专项核查报告并披露[27] 其他规定 - 制度由董事会制订、修改和解释，股东会审议通过后生效[30] - 制度依据实际情况重新修订需董事会提交股东会审议批准[30]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[8] 职责与权限 - 负责审核财务信息及披露，事项需全体成员过半数同意提交董事会[12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[12] 会议规则 - 定期会议每年至少四次，临时会议由委员提议[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] - 工作细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[22][23]

审计部门设置 - 审计部至少配备两名专职内部审计人员，设负责人1名[8] 资料保管期限 - 审计报告保管期限为10年，工作底稿为5年，相关资料为10年[18] 报告提交频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[20] - 每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[20] - 会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[18] 检查安排 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[21] 审计工作流程 - 审计部编制制度报审核审议后实施并披露[14] - 定期或不定期开展审计及专项检查并报告[26] - 实施审计三日前发通知书，特殊业务实施时送达[26] - 审计人员不少于二人调查并出示证件和副本[26] 反馈与整改 - 被审计单位三日内反馈审计意见[26] - 30日内作出书面整改方案并告知内审机构[29] 奖惩机制 - 审计部可提奖励和处分追责建议[31] - 董事会可处分违规内审人员[32] - 公司奖励表现优异的内审人员[33] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行[35]

适用范围与审批标准 - 制度适用于公司及控股子公司[2] - 交易涉及资产超10%提交董事会审议[6] - 主业外投资低于50%由董事会审批[7] - 交易涉及资产超50%提交股东会审议[7] 投资管理流程 - 子公司对外投资需报备逐层审批[9] - 战略委员会评估监督重大投资[12] - 总经理负责对外投资实施[13] - 证券投资部处理具体事务及披露信息[13] - 财务部负责资金划拨管理[13] - 内审部负责审计和监督[13] 决策与报告机制 - 长期投资决策经多环节[17] - 重大投资可请专家论证[18] - 财务部季度汇报投资情况[20] 投资处置与监督 - 特定情况可收回或转让投资[23] - 按持股比例委派人员监督运营[25] - 财务部全面记录核算投资[30] - 内审部年末全面检查投资[31] 信息披露与责任 - 对外投资按规定披露信息[34] - 违规投资责任人担责[37] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[40] - 制度由董事会解释[42] - 制度经股东会通过生效[42]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[4] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[4] - 多渠道、多方式与投资者交流[7] 工作内容与规范 - 披露公司发展战略等信息[8] - 信息先在指定报纸和网站公布[10] 人员与部门职责 - 董事会秘书组织协调工作并负责培训[13][14] - 证券投资部为职能部门，负责分析等工作[15] 档案与会议安排 - 档案保存不少于三年[17] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[20] 特定对象与文件规定 - 持股 5%以上股东及其关联人属特定对象[23] - 投资价值分析报告等提前两个工作日知会公司[31]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[4] - 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名[6] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[6] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 会议通知与记录保存 - 会议原则上提前三天通知全体委员[14] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意并提交股东会审议通过后实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 工作细则执行 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[17]

战略委员会构成 - 成员由7名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[6] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划等并提建议[9] 战略委员会运作 - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不少于十年[18] 其他 - 2025年11月制定董事会战略委员会工作细则[2,19] - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[17]

关联交易审议规则 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议[15] - 与关联法人交易（除担保、财务资助）300万元以下或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％，董事长审批并报董事会备案[15] - 与关联法人交易（除担保、财务资助）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，独立董事认可后提交董事会讨论[15] - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）30万元以下，董事长审批并报董事会备案[15] - 与关联自然人交易超30万元，独立董事认可后提交董事会讨论[15] 担保审议规则 - 为持股5％以下股东提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，有关股东回避表决[18] 日常关联交易规定 - 每年按类别预计当年度日常关联交易总金额，超出预计重新提请审议并披露[18] - 与关联人签日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[18] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 董事会审议关联交易提醒关联董事回避表决，股东会审议提醒关联股东回避表决[13] - 关联股东主动回避表决，否则其他股东有权申请，有争议时由股东会决定[14] - 股东会对关联交易表决不计算关联股东有表决权股份数，特殊情况经同意可正常表决[14] 其他规定 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[15] - 关联方占用公司资源造成损失，董事会采取保护性措施[23] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行同一标的相关交易按累计计算原则处理[23] - 与关联人发生的部分交易可豁免提交股东会审议[25] - 披露关联交易按规定提交文件资料，内容符合《创业板上市规则》[27] - 与关联人达成的部分关联交易可免于按关联交易方式履行义务[29] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限为十年[31]

担保对象要求 - 被担保单位需有较强偿债能力[9] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的，不得为其提供担保[13] 担保审批权限 - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[15] - 对控股子公司按股权比例担保，未按比例需董事会全票同意；对参股企业按持股比例担保，需董事会全票同意且被担保对象或其股东提供足额反担保[15] - 多种情形下担保需股东会审批，如超净资产50%、超总资产30%等[16][17] 担保额度管理 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] 担保手续与管理 - 接受反担保抵押、质押时需完善法律手续并及时办理登记[21] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[21] - 对外担保具体事务由公司财务部负责[23] - 应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[24] 担保风险应对 - 发现被担保人经营恶化等重大事项应及时报告董事会[25] - 被担保人违约应启动反担保追偿程序并报告董事会[25] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报告董事会[26] 担保信息披露 - 由董事会或股东会审议批准的对外担保需披露相关总额及占比[28] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情形应及时披露[28] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议并报经股东会批准后生效[33]