深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年十一月 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响（主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益（中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任 上市公司董事、高级管理人员的股东）。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 的职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员工作细则》 的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责: (一)协调会计师事务所审计 ...

股份买卖通知 - 董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前最迟三个工作日书面通知董事会秘书确认[8] - 董事、高级管理人员在特定时点或期间内2个交易日内委托公司申报或更新个人信息[18] 股份买卖限制 - 董事、高级管理人员在本公司定期报告公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让公司股份不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[12] - 董事、高级管理人员反向交易时间间隔不得少于6个月，违规收益归公司[14] - 董事、高级管理人员离职后半年内所持股份不得转让[11] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高级管理人员所持股份不得转让[11] - 董事、高级管理人员因涉嫌违法犯罪等未满六个月不得转让股份[11] - 董事、高级管理人员因涉及违法违规被公开谴责未满三个月不得转让股份[11] 股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12] - 每年第一个交易日，深交所按25%计算董事、高级管理人员所持股份可解锁额度并解锁流通股[13] - 董事、高级管理人员股份变动需在事实发生之日起2个交易日内向公司提交报告，公司证券部2个工作日内在深交所网站填报[19] - 当某账户持有本公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为持有股份数[23] 离职股份处理 - 公司董事、高级管理人员在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职，离职人员所持股份在申报离职后的十八个月或十二个月期满且解除限售条件满足可申请解除锁定，离职后六个月内增持股份也锁定[23] - 公司董事、高级管理人员在公司首次公开发行股票上市之日起十二个月以外申报离职，中国结算深圳分公司自申报离任日起六个月内锁定其持有及新增股份，到期解锁无限售条件股份[24] 违规处理 - 持有公司股份5%以上的股东违反制度买卖本公司股份，所得收益归公司所有[26] - 董事、高级管理人员违反制度买卖本公司股份受监管部门通报批评以上处分并记入诚信档案，可要求其引咎辞职[26] 其他规定 - 持有本公司股份5%以上的股东买卖股票，参照本办法第十九条规定执行[29] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[31] - 制度由公司董事会负责解释，未尽事宜按中国证监会及深交所有关规定执行[30]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第五条 公司原则上应当不迟于会议召开前三日向独立董事发出会议通知 并提供相关会议资料。特别紧急情况下，会议通知及相关会议资料发出时间可不 受上述通知时限限制。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立 董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员 内部问责制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的 规定以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究 的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料； （四）按照法 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"子公司"或"控股子公司"）财产权益 和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量， 最大程度保护投资者合法权益，按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章及《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》的相 关规定， 结合实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在50％以上 的子公司。 （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在50％以下， 但出现以下情况也认定为本公司控股子公司： （1）公司通过与被投资单位其他投资者 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 (以下简称"公司") 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （2025年修订）和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

1、全文统一删除"监事会"和"监事"，删除"第七章监事会"的内容。公 司将不再设置监事会及监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。公司 《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止； 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-064 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的主要内容如下： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025 年 11 月 28 日 2、在董事会人数不变的情况下，调整董事会人 ...