业绩总结 - 2023年母公司实现净利润86,145,923.20元[7] - 截止2023年末，母公司累计可供分配利润为516,841,621.36元，资本公积金余额166,328,673.08元[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以288,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共派送现金红利51,840,000.00元[8] - 利润分配方案实施后，公司本年度剩余未分配利润为465,001,621.36元[8] 薪酬相关 - 2024年公司独立董事职务津贴为税前6.86万元，按月平均发放[11] - 多项2024年度公司董事薪酬议案获通过[11][12] - 2024年公司高级管理人员实际薪酬在2023年基础上参考业绩考核结果浮动，范围为正负20%[14] 议案决议 - 使用闲置自有资金购买理财产品议案获通过，需提请2023年度股东大会审议[16] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》议案获通过，需提请2023年度股东大会审议[16][17] - 多项制度修订和制定议案获通过，部分需提请2023年度股东大会审议[18][19][20][21][25][27][28][33][34][36][37] 人事变动 - 董事会同意聘任陈志昂为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[38] 会议安排 - 提请召开公司2023年度股东大会的议案获通过[39][40]

信息披露要求 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载[3] - 信息披露文件包括招股说明书等，全文和摘要有相应披露要求[5][6] - 应及时、公平披露对股价可能有较大影响的信息[7] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露[20] - 预计不能在两个月内披露年度报告的公司，应在结束后两个月内披露业绩快报[20] - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定六种情形之一、净利润与上年同期相比升降50%以上、扣非后净利润孰低者为负且营收低于一亿元需进行业绩预告[25] 临时报告相关 - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布并加盖公章[33] - 公司应在董事会或监事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[35] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况需披露[33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[33][37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[34][37] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等多种交易情况需及时披露[42] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人发生交易金额超300万元且占净资产绝对值0.5％以上的关联交易需及时披露[48] 担保与诉讼披露 - 披露担保事项时需披露相关担保总额及占比，被担保人出现特定情形公司需及时披露[44][47] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元需披露[52] 其他披露 - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20％以上，公司应致歉并说明情况[59] - 公司应于实施分配方案的股权登记日前三至五个交易日内披露分配方案实施公告[62] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露公告[60][65] 回购股份披露 - 公司应在董事会审议通过回购股份相关事项后，及时披露相关内容并发布股东大会通知[68] - 回购股份预案应包括回购目的等内容，应聘请独立财务顾问并公告报告[68] - 公司股东大会回购股份决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[70] 可转债相关披露 - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10％、未转换数量少于3000万元时，公司应及时报告并披露[72] - 公司应在可转换公司债券约定付息日前三至五个交易日内披露付息公告[73] - 公司行使赎回权时，应在每年首次满足赎回条件后五个交易日内至少发布三次赎回公告[73] 人员与制度 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[84] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年报披露[85] - 监事会负责监督信息披露事务管理制度并定期检查[86] 内幕交易限制 - 公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[108] - 控股股东、实际控制人在定期报告公告前15日内等情形下不得买卖公司股份[109] 关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[118] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[119] 违规处理 - 公司董事等失职致信息披露违规，公司可给予批评等处分并要求赔偿[112] - 公司各部门等信息报告问题致披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[114] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[114]

2023年情况 - 召开5次董事会、1次股东大会和1次战略委员会会议，提名委员会未召开[4][7] - 独立董事多次发表独立意见，未发生应披露关联交易[5][6][14] - 按时披露多份报告，续聘天健会计师事务所[15][16] 2024年展望 - 独立董事按规定履职，推进公司治理结构完善优化[17]

独立董事专门会议工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 会议召集和召开 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独 ...

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，通过多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会成员参加培训，完善内控，督促董高尽责[7]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 和其他法律以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审 计委员会由 3 名 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 07 日 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股东大会时间 - 2024年05月30日14:00现场召开，网络投票09:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年05月24日[3] - 登记时间为2024年05月29日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司证券事务部[11] 提案情况 - 提案7.00涉及9个子议案，提案8.00涉及3个子议案[7] - 提案12.00、17.00、18.00为特别决议事项，须三分之二以上通过；其他须二分之一以上通过[10] - 提案7.00、8.00需逐项表决，提案7.00关联股东需回避表决[10] 投票相关 - 网络投票代码为"350314"，投票简称为"戴维投票"[21] - 本次均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年05月30日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年05月30日09:15 - 15:00[25] 议案子议案数 - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》子议案数为9个[29] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》子议案数为3个[30] 其他 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[10] - 登记方法有现场、信函或传真，信函或传真须在2024年05月29日17:00前送达[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[31]

| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | II 类 | 供腹腔镜检查和手术过 | | | | | 程中，对人体腹壁组织穿 | | | | | 刺，建立腹腔手术的工作 | | | | | 通道用。 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装包含有若干不同尺寸的穿刺器， 可满足不同腹腔镜手术对多个不同尺寸穿刺器的需求，同时保证不同 尺寸内镜器械可通过穿刺器建立的工作通道进入腹部并进行操作，便 于术者使用。该产品可广泛应用于妇产科、普外科、肝胆外科、胃肠 外科和泌尿外科等科室，其带来的社会和经济效益较为显著，具有广 阔的应用前景。 上述医疗器械产品目前所处的审批阶段为注册申请受理，后续所 需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。上述品种注册申请受理 对公司近期业绩不会产生影响，后续各阶段所需的时间和结果均具有 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-004 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...