证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-034 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议 2、会议通知时间：2025 年 8 月 16 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为定期 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议 ...

财务表现 - 公司实现营业收入1815341万元 较上年同期增长6435% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-97053万元 [1] 业务发展 - 游戏业务在海外市场实现突破性拓展 [1] - RO游戏产品二季度新增上线欧美区域 公司首次参与该产品的发行运营工作 [1] - 欧美项目对公司当期损益影响约-1600万元 [1] - 通信信息业务保持稳健增长态势 [1] 战略举措 - 公司持续优化业务结构 [1] - 深化管理体系建设 为市场拓展与业绩增长积蓄动能 [1]

富春科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 富春科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 富春科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：富春科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 53,235,091.22 | 59,881,391.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 50,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 194,266,956.05 | 199,196,071.14 | | 应收款项融资 | 1,153,310.36 | 3,119,459.51 | | 预付款项 | 24,120,409.72 | 33,339,585.10 | | 应收保费 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-037 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《重大信息内部报告和保密制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及 | 修订 | 否 | | | 其变动管理制度》 | | | | 12 | 《董事会秘书履职保障制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 14 ...

单位：万元 法定代表人：缪福章 会计工作负责人：林梅 会计机构负责人：林梅 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 年半年度偿 2025 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | | | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-036 富春科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事长辞任情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长缪福章先生的辞职报告，缪福章先生因个人原因申请辞去公司董 事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，缪福章先 生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会 委员职务。 缪福章先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公 司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长情况 根据公司《战略委员会工作细则》，杨方熙先生任公司董事会战 1 略委员会主任委员。同时根据《公司章程》相关规定，公司法定代表 人相应变更为杨方熙先生。公司将按照市场监督管理机关的要求及时 办理相关工商登记变更手续。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 2 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 8 月 26 日 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日下午2:30召开，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][17] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[2][18] - 投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”[16] 议案信息 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有6个子议案[4] 其他信息 - 网络投票需按相关指引办理身份认证[18] - 会议联系人吴丽明及联系电话、传真、邮箱[12] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[12]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-034 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第十四次会议 2、会议通知时间：2025 年 8 月 16 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、杨方熙、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 9、会议列席人员：公司高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为定期 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告全 ...

富春科技股份有限公司 董事、高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，不 断提高公司董事和高级管理人员规范治理意识，依据《公司法》《证券法》等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度旨在规范公司董事和高级管理人员的执业行为，提升董事和高级管 理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度所指的培训对象为公司董事长、董事、独立董事、总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，以及各部门负责人、各控股子公司董事、 监事、高级管理人员等。 第二章 培训内容与要求 第四条 公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本状况、上市公 司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、义务和法律 责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法 规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。 第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司运作法律框架、上 市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原 则、以及上市公 ...

董事会秘书履职保障 - 公司应保障董事会秘书履职，董事等应支持配合其工作[2] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[2] - 解聘董事会秘书应有充分理由，解聘或辞职需向深交所报告[3] 信息披露相关 - 董事会及经理层应支持董事会秘书做好信息披露工作[3] - 有关部门对信息披露有疑问应向董事会秘书或深交所咨询[5] - 各部门重大决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[5] - 信息披露违规时董事会秘书有权建议董事会要求责任人担责[6] - 业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核才能发布[6] 股票交易与培训 - 董事等买卖本公司股票前应通知董事会秘书核查[7] - 公司应保证董事会秘书参加深交所组织的后续培训[7]