根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024年03月22日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章卫东先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。曾任 江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生 导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才555"人选，江西省"新 世纪百千万人才工程"人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度总裁工作报告 2023 年在全国经济持续稳定回升向好，医药领域集中整治、血液制品集采扩围 的背景下，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）面临着市场激烈竞 争的挑战和压力，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，克服影响发展的各种不 利因素，凝心聚力，锐意进取，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度要求，贯彻落实股东大会、董事会 决议，较好地完成了 2023 年的各项工作。公司总裁代表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总裁工作报告，具体如下： 一、2023 年经营业绩成果 报告期内，公司共实现营业收入 265,532 万元，其中血液制品业务实现营业收入 146,147 万元，同比上升 8.9%；利润总额 35,371 万元，同比下降 33.51%；归属上市 公司股东的净利润 23,746 万元，同比下降 45.06%；扣除非经常性损益后的的归属于 上市公司股东的净利润 14,307 万元，同比下降 63.51%。2023 年新浆站拓展取得近年 来重大突破，泰和、乐平 2 个省级批文获批；全年采浆量 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第七届董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，分别为章卫东、赵利、 黄华生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 本人在董事会提名、薪酬与考核委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄华生先生，1969年出 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会认 真履行了《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公 司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作 中，发挥了应有的作用。现将2023年监事会的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，审议通过议案16个。监事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 24 | 日 | 六次会议 | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》 《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的 议案》 | | | ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，坚持计划周密、 精打细算、规范运作、公开透明 ...

"经核查，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围 的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损 害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的事项提交公司董事会审议"。 2024 年 3 月 22 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会 第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开了第八 届董事会第一次独立董事专门会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司预计 2024 年度与关联方日 常性关联交易额度的事项进行了审查，并发表了明 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司第七届董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，分别为章卫东、赵利、 黄华生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会和董事会战略委员会中担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵利先生，1957年 ...

关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规 范运作》）的规定，公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称华润医药控 股）及其关联方视同为公司的关联方，公司与华润医药控股及其关联方之间发生 的交易构成关联交易，公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度情况如 下： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-029 华润博雅生物制药集团股份有限公司 1、2023 年日常关联交易 根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的合同书、经销协议 等交易文件，公司 2023 年度与华润医药控股及其关联方发生的交易情况如下： | 关联交易内容 | 公司/控股子公司 | 2023 年实际发 生金额（万元） | 2023 年预计 金额（万元） | 差额 | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-028 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 提议人：华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 提议理由：鉴于公司当前经营情况良好，未来发展前景广阔，为回报全体股东，与全体股 东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对 公司 2023 年度利润分配方案提出该预案。 | 项目 | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | --- | --- | | 每十股 | 0 3 0 | | 分配总额 | 公司 年度利润分配预案为：以 股为基数，向全体股 2023 504,248,738 东每 股派发现金红利 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 | | | 10 3 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 | | | 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：当年已 | | 提示 | 实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红 ...