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博雅生物(300294)
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博雅生物:公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-03-22 13:05
华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占用 资金的利息 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 公司的关联关系 | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | - | | - | | - | | - | | | - | 不适用 | 不适用 ...
博雅生物:公司关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2024-03-22 13:05
关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板板上市公司规范运作》和华润博雅生物制 药集团股份有限公司(以下简称公司)的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称毕马威华振)成立于 1992年8月,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层,首 席合伙人为邹俊。截至2023年12月31日,毕马威华振合伙人数量为234人,注册 会计师人数为1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年7月10 ...
博雅生物:2023年年度审计报告
2024-03-22 13:05
华润博雅生物制药集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2401844 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制,公允反映了华润博雅生物 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华润博雅生物,并履行了职业道德方面 ...
博雅生物:公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
2024-03-22 13:05
本报告是华润博雅生物制药集团股份有限公司发布的第三份ESG/社会责任报告,本着客观、规范、透明和全面的原则,详细 披露公司2023年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效,旨在回应利益 相关方的期望,未来更好地履行社会责任。 时间范围 关于本报告 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性,部分内容适当追溯以往年份 或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以华润博雅生物制药集团股份有限公司为主体,包括下属分子公司。除特别说明外,本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上 市公司质量工作方案》《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative,GRI)发布的 《可持续发展报告标准(GRI Standards)》以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030)要求编制。 数据来源及可靠性保证 ...
博雅生物:中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限公司预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的核查意见
2024-03-22 13:05
中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为华润博雅 生物制药集团股份有限公司(以下简称"博雅生物"或"公司")2020 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《上市公司规范运作》")等法律法规,对公司预计 2024 年度与关 联方日常性关联交易额度的事项发表核查意见如下: 一、关联交易概述 根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》的规定,公司控股 股东华润医药控股有限公司(以下简称"华润医药控股")及其关联方视同为公司 的关联方,公司与华润医药控股及其关联方之间发生的交易构成关联交易,公司 预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度情况如下: (一)2023 年关联交易 1、2023 年日常关联交易 根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的 ...
博雅生物:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告
2024-03-22 13:05
华润博雅生物制药集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403847 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华润 博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华润博雅生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页,共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 ...
博雅生物:监事会决议公告
2024-03-22 13:05
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2024-025 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报 告全文》《2023 年年度报告摘要》。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知,并于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持 ...
博雅生物:2023年度财务决算报告
2024-03-22 13:02
华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2023年12月31日合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注业经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司(合并)2023年度财务决算的相关情况汇报如下: 一、主要会计数据和财务指标 | 单位:元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 2,651,979,506.66 | 2,758,701,315.10 | -3.87% | 2,650,528,421.87 | | 归属于上市公司股东 | 237,465,593.87 | 432,197,553.97 | -45.06% | 344,528,999.52 | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 143,07 ...
博雅生物:公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则(2024年3月)
2024-03-22 13:02
(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)董事、高级管理人员的薪酬; 华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 (经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生,优化董事会组成,进一步建立健全公 司董事(非独立董事)和高管的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及其他有关规定,依照董事会决议,华润博雅生物制药集团股份 有限公司(以下简称公司)特设提名、薪酬与考核委员会(以下简称委员会), 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定公司董事和其 他高级管理人员(以下简称高管)的选拔标准和程序,对董事、高管人选及其任 职资格进行遴选、审核;负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核;制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (四)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划 ...
博雅生物:公司董事会议事规则(2024年3月)
2024-03-22 13:02
华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)和《华润博雅生物制药集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律法规规定,特制定 本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事以及本议事规则中涉及的相关 人员。 第三条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构,是股东大会决议的 执行机构。公司董事会对股东大会负责,履行定战略、作决策、防风险的职责, 行使法律、法规、《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第四条 董事会对外代表公司。 第五条 董事会聘任董事会秘书,董事会秘书负责公司股东大会和董事会会 ...