中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为华润博雅 生物制药集团股份有限公司（以下简称"博雅生物"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《华润博雅 生物制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制评价报告，通过查阅公司三会会议文件和 各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司披露的各项公告文件等核查方式， 从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等方面 对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及《华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、博雅生物内部控制基本情况 （一）重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董 事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论， 审议通过了以下议案。 经审议，董事会认为：总裁梁小明先生代表管理 ...

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会 会议，审议通过议案47个。董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了 董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照 程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定， 认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水 平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2023年董事会的工作情况报告 如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入265,197.95万元，较上年同期下降3.87%；实 现营业利润35,522.50万元，较上年同期下降33.25%；归属于上市公司股东的净利 润为23,746.56万元，较上年同期下 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照股东大会决议， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）设立董事会审计委员会（以 下简称委员会），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司内部审计部门为委员会日常办事机构，负责日常审计事务、工 作联络等工作。内部审计部门对委员会负责，向委员会报告工作。 第四条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为委员 履行职责提供协助，包括但不限于会议组织、协调相关部门等。 第五条 委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400166 号 第 1 页，共 2 页 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2400166 号 本专项说明仅供华润博雅生物为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 累积投票制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制度。当公司单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或公司股东大会选举两名以上独立董 事的，应当采用累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。股东大会 选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第一条 为进一步完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障公司全体股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本实施制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 本制度所称"董 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-032 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编制了截 至2023年12月31日的"2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。具体情 况如下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-030 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2024 年度续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月22日召 开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度续聘审计机构 的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马 威华振）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继 续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司20 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关规定，华润 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名、薪酬与考核委员 会就公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬发表如下审查意见： 董事会提名、薪酬与考核委员会委员： 黄华生 邱凯 章卫东 经过审查，一致认为：公司董事、高级管理人员2023年度报酬水平符合行业 发展水平，符合公司实际发展情况，有利于激励董事、高级管理人员勤勉尽责， 其决议程序符合《公司法》及《上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公 司及全体股东的利益。综上，同意公司关于董事、高级管理人员2023年度报酬的 事项，并同意将该事项提交董事会审议。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年 3 月 22 日 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交 ...