温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和 ...

审计委员会构成 - 由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，紧急时可随时召开临时会议且提前三天通知委员，紧急情况可口头通知[13] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[17] 职责权限 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[9] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内部控制[9] - 负责内部审计与外部审计的协调[9] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定，部分事项经全体成员过半数同意后提交[9] - 有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[25] - 有权查阅公司定期报告、财务报表及审计报告等相关资料[27] - 可向公司高级管理人员质询并要求其作答[27] - 可对公司上一会计年度财务活动和收支状况发表内部审计意见[27] 保密与规则 - 委员对未公开的公司信息负有保密义务[27] - 议事规则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时以《公司章程》为准[29] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[30]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 6种情形下应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈[6][7][8] - 董事会同意后5日内发通知，审计委员会同意后5日内发通知[6][7][8] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[8] 股东提案 - 单独或合计持1%以上股份股东有权提提案[12] - 可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与投票 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[15] - 现场会议地点变更至少提前2个工作日通知并说明原因[16] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 会议主持 - 董事长、审计委员会召集人不能履职有主持安排[19] - 股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[19] 表决权与征集 - 违规超比例股份36个月内无表决权且不计入总数[21] - 部分主体可征集投票权，禁止有偿或变相有偿[21] 选举与决议 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[21] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[24] - 重大资产交易等事项由特别决议通过[25] - 部分提案需特定股东2/3以上表决权通过[1] 其他 - 会议记录保存15年[28] - 派现等提案2个月内实施[28] - 股东可请求撤销违法违规决议[28][29] - 规则相关规定以《公司章程》为准[32] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过生效[32]

温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事和董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 42 | | 第一 ...

公司信息 - 证券代码为300283，证券简称为温州宏丰[1] - 债券代码为123141，债券简称为宏丰转债[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[7][8] - 候选人近三十六个月无相关违规，任职符合规定[10][11]

公司信息 - 证券代码为300283，简称为温州宏丰，债券代码为123141，简称为宏丰转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名杨莹为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评，任职公司数量合规[10][11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将及时处理[12]

温州宏丰电工合金股份有限公司 周庆清先生将与公司 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生的 8 名非职 工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自 2025 年第一次（临时）股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经参会职工代 表 ...

公司信息 - 证券代码为300283，证券简称为温州宏丰，债券代码为123141，债券简称为宏丰转债[1] 独立董事候选人情况 - 杨莹本人及直系亲属不属特定股东范畴[7][8] - 杨莹近三十六个月无相关违规记录[10] - 杨莹担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 杨莹在公司连续任独董未超六年[11]

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 现就提名 朱俊 为温州宏 丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 现就提名 王宗正 为温州 宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...