温州宏丰电工合金股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响， 控制经营风险，提高公司竞争力，同时规范公司期货套期保值业务，加强期货套期 保值业务的风险管理和风险控制，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第 24 号——套 期会计》及公司的有关规定，制定本制度。公司及下属各子公司开办期货套期保值 业务需严格按照本制度执行。 第二条 公司的期货套期保值业务只限于生产经营所需的原材料白银、铜两种 期货品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具有 效防范原材料价格波动风险，锁定经营利润。 第三条 公司的期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所进行场内市场交 易，不得进行场外市场交易。 第四条 公司进行套期保值的数量不得超过公司生产经营规模需求总量，期货 持仓量不超过套期保值的现货量。 第五条 期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的套期保值头 寸持有时间 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 累积投票制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第十条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其符合独立性 和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《温州宏丰电工合金股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股份乘以其有权选出的 董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位或多位董事候 选人，得票多者 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为促进温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳 定发展，加强公司对筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，促使 公司规范运作，根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及《温州宏丰电工合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行 股票、债券以及向金融机构借款融资等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、 适度负债防范风险的原则。 第四条 按照相关制度的规定，公司由董事会在职权范围内负责办理与发行 公司股票、债券有关的主要业务活动；由财务部在职权范围内负责办理与金融机 构有关的主要业务活动；子公司与金融机构有关的主要业务活动由总公司财务部 负责统筹，子公司财务部门协助办理。 温州宏丰电工合金股份有限公司 筹资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第五条 筹资业务的授权人、执行人和会计记录人之间应相互分离。 第六条 公司证券部和财务部及子公司相关部门指定专人负责保 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 温州宏丰电工合金股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行企业会计准则及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事 务所及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 控股子公司管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司""母 公司"）控股子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规章、规则及 《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有其 50% 以上股份，或者虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。公 司主要通过向子公司委派或推荐董事、监事（如有，下同）、高级管理人员、职 能部门负责人和日常监管两条途径行使股东权利。 第四条 子公司依法自主经营，享有法人财产权 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 对外担保管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下均简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原 则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对子 公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第四条 公司对外提供担保，应当提交董 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-117 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》的说明 基于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如 下： | 备 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注 | | | | | | | | | | | | | | | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 修 | 定以发起方式设立，由温州宏丰电工合金有限公 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2025-118 温州宏丰电工合金股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次（临时）股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日 关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 （临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材 料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表 决方式通过如下决议： 一、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 日进入转股期，2025 年 8 月 29 日 全部赎回，并于 2025 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 4 月 1 日 起至 2025 年 8 月 29 日赎回日止，共有 3,193,842 张"宏丰转 ...

公司治理与会议 - 公司于2025年11月24日召开第六届第六次董事会临时会议，审议了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 会议以现场和通讯表决相结合的方式在浙江省温州海洋经济发展示范区公司会议室召开 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来自工业业务，占比为100% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [2]