温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事工作细则 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相 关法律法规、规范性文件以及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第五条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温州 宏丰电工合金股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第六条 独立董事专门会议 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《温州宏丰电工合金股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际，制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定 ...

第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）规范 治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，保持核心团队的稳定性，提高企业经营管理水平，提升公司的经 营管理效益，切实落实公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定本制度。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事是指公司董事会的全 部成员，包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事。非独立董事是指与公 司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。独立董 事是指公司聘任的满足《上市公司独立董事管理办法》相关要求的董事。高级管 理人员的范围由《公司章程》规定。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于 强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2025 年 12 月修订 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 对外投资管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取未 来收益而以一定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资对 外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外 投资的资产增加或减少的行为也适用本制度。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公司的 可持续发展，有良好的市场前景及较好的投资回报。根据国家对投资行为管理的有 关要求，投资项目需要报政府部门审 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期 限尚未届满； （三）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚 未届满； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息的登记备案工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交 易，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、业务规则及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。证券部是公司内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。 ...

（2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，不断提高公司董事和高级管理人员规范治理意识，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在规范公司董事和高级管理人员的执业行为，提升董事、 高级管理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范 运作水平。 第三条 本制度所指的培训对象包括：公司董事、总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书及核心管理人员。 第二章 培训内容与要求 第四条 培训的基本内容主要包括上市公司运作法律框架、上市公司董事与 高级管理人员的权利义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的 基本原则以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策及证券监管部门要求的 其他内容。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 第三章 培训形式 第七条 培训形式分为外部培训和内部培训。外部培训主要指中国证监会及 其派出机构、证券交易所、证券业协会等为主体组织实施的培训。内部培训是指 由公司不定期组织的，由公司内部 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《温州宏丰电工合金股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司之间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括但不限于 以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购 ...