无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司董事会 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事 刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士的任职经历以及 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事（含董事会专门委 员会委员）以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘民，男，1970 年 7 月出生，中国香港籍，经济学博士，已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。刘民先生先后在多种经济及金融杂志发表过各 类关于金融、经济等研究主题的论文，历任香港中文大学系统工程和工程管理系 助理教授及金融学习助理教授、密苏里大学经济学系副教授、深圳高等金 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为20.80亿元，同比增长3.73%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5227.72万元，同比增长16.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4359.63万元，同比增长19.93%[19] - 基本每股收益为0.1069元/股，同比增长14.82%[19] - 加权平均净资产收益率为5.54%，同比上升0.42个百分点[19] - 公司报告期内实现营业收入207,960.16万元，同比增长3.73%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5,227.72万元，同比增长16.75%[50] - 2024年营业收入为20.80亿元，同比增长3.73%，其中电子行业收入占比93.17%，软件和信息技术服务业收入占比6.83%[58] - 家电类智能控制器收入15.75亿元，同比增长4.09%，占营业收入75.74%[58] - 汽车电子类智能控制器收入1.92亿元，同比下降30.96%，占营业收入9.25%[58] - 国内销售收入15.73亿元，同比下降2.40%，占营业收入75.62%[58] - 出口及境外销售收入5.07亿元，同比增长28.83%，占营业收入24.38%[58] - 公司前五名客户销售额合计10.88亿元，占年度销售总额52.31%[66] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-60.23万元[21] 成本和费用（同比环比） - 电子行业毛利率16.14%，同比增加1.13个百分点[60] - 软件和信息技术服务业毛利率21.11%，同比增加3.41个百分点[60] - 财务费用同比下降25.25%，主要系归还部分银行借款及利率下降影响[68] - 2024年研发投入金额为83,663,116.42元，占营业收入比例为4.02%，较2023年下降7.27%[70] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增长270.71%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长270.71%，达到273,108,078.79元，主要由于回款增加[72] - 公司净利润5237.84万元与经营活动现金流净额27310.81万元差异22072.97万元，主因信用减值6010.37万元、存货减少8757.32万元及折旧摊销4195.19万元等非现金项目影响[73] 投资和筹资活动现金流 - 2024年投资活动现金流入同比增长2,259.94%至43,157,677.23元[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比改善329.28%，达到162,843,118.49元[72] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额较2023年度增加2148.51万元，增幅74.16%，主要因收回投资金额增加[73] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额较2023年度增加1027.38万元，增幅8.85%，主要因银行借款利息支付减少[73] 资产和负债结构 - 2024年末资产总额为21.90亿元，同比下降4.28%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.71亿元，同比增长5.82%[19] - 货币资金占总资产比例从2024年初的13.77%增至年末23.39%，增加9.62个百分点，主要因加强收款及材料款支付减少[76] - 存货占总资产比例从22.41%降至17.74%，减少4.67个百分点，反映库存管理优化[76] - 短期借款占总资产比例从23.30%降至17.73%，减少5.57个百分点[76] - 长期股权投资占总资产比例从7.82%降至6.46%，减少1.36个百分点[76] - 使用权资产占比从0.03%增至0.64%，主要因墨西哥基地新增厂房租赁[76] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为-604,249.31元，2023年为-843,682.84元，2022年为1,372,252.83元[25] - 计入当期损益的政府补助2024年为16,139,624.08元，2023年为11,574,948.74元，2022年为8,427,027.98元[25] - 其他营业外收入和支出2024年为-5,735,035.00元，2023年为-520,347.42元，2022年为1,630,460.77元[25] - 所得税影响额2024年为1,093,939.78元，2023年为1,780,345.38元，2022年为2,035,313.28元[25] - 少数股东权益影响额2024年为25,555.75元，2023年为6,065.94元，2022年为145,433.92元[25] - 非经常性损益合计2024年为8,680,844.24元，2023年为8,424,507.16元，2022年为9,248,994.38元[25] - 公司对合并中科新瑞形成的商誉计提减值789.57万元[57] - 2022年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值4,432.85万元[99] - 2024年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值789.57万元[100] - 2020年度对上海一什尚未支付的款项计提坏账准备1,176.28万元[103] - 2022年度对上海一什尚未支付的款项计提坏账准备1,764.43万元[103] - 2023年度对上海一什尚未支付的款项计提坏账准备735.18万元[103] 业务线表现 - 智能制造业务营业收入为193,764.38万元，同比增长2.05%[51] - 家电领域营业收入为157,516万元[51] - 汽车电子领域营业收入为19,227.34万元[53] - 其他领域（通讯、工业控制、新兴消费电子）营业收入为17,021.05万元[54] - 智能信息化业务营业收入为14,195.78万元，同比增长33.84%[56] - 2024年度智能信息化业务营业收入14,195.78万元，同比增长33.84%[100] 研发投入 - 2024年研发投入金额为83,663,116.42元，占营业收入比例为4.02%，较2023年下降7.27%[70] - 2024年研发人员数量为253人，占比11.11%，较2023年减少1人(-0.39%)[70] - 2024年本科及以上学历研发人员占比提升，其中硕士学历人员同比增长66.67%至5人[70] - 研发支出资本化金额连续三年为0元，资本化率为0%[71] - 智慧安全监管平台2.0已在20余个项目中验证可行[70] 生产基地和产能 - 公司在墨西哥基地投入6条产线并顺利达产[55] - 公司淮北制造基地过渡期项目已投入6条产线并顺利达产[55] - 公司构建了中国（无锡、淮北）和墨西哥的多区域生产基地布局，增强全球交付能力[43] - 公司建立独特的MES和ERP系统，确保供应链稳定性和产品交付效率[46] - 公司已形成无锡、淮北、墨西哥的跨区域生产基地布局[95] 客户和行业应用 - 公司在智能控制器行业深耕26年，是国内最早将单片机应用于家电智能控制领域的领军企业之一[30] - 公司智能控制器产品间接服务于全球著名终端厂商如BSH、GE家电、比亚迪、特斯拉等[30] - 公司在汽车电子领域的产品包括BMS、助力转向系统ECU等，间接供货比亚迪、蔚来、特斯拉等[33] - 公司在通讯、工业控制和新

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.599亿元，同比下降13.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3835.78万元，同比增长362.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3203.44万元，同比增长329.23%[5] - 营业总收入本期发生额为459,911,920.32元，较上期下降13.3%[21] - 营业利润同比增长198%至4300.95万元，上年同期为1438.15万元[22] - 净利润同比增长370.5%至3829.05万元，上年同期为813.72万元[22] - 基本每股收益为0.0784元/股，同比增长363.91%[5] - 基本每股收益同比增长364%至0.0784元，上年同期为0.0169元[23] - 加权平均净资产收益率为3.87%，同比增加2.97个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为382,908,988.74元，较上期下降13.9%[21] - 研发费用为2169.07万元，同比增长44.96%，主要因智能制造板块增加研发投入[10] - 研发费用本期发生额为21,690,661.15元，较上期增长45%[21] - 信用减值损失同比扩大2.2%至-81.24万元，上年同期为-79.48万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4224.31万元，同比增长25.04%[5] - 经营活动现金流入同比下降9.6%至4.98亿元，上年同期为5.51亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25%至4224.31万元，上年同期为3378.44万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.8%至4.88亿元，上年同期为5.41亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为773.82万元，同比增长134.26%，主要因本期购置设备减少[10] - 投资活动现金流出同比下降85.3%至331.44万元，上年同期为2259.79万元[26] - 筹资活动现金流入同比下降48.8%至5120万元，上年同期为1亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长78.8%至4.17亿元，上年同期为2.33亿元[26] - 货币资金期末余额为542,433,145.80元，较期初增长5.9%[18] 投资收益 - 投资收益为1787.02万元，同比增长198.50%，主要因参股公司持有富吉瑞股票价格变化[10] 资产和负债 - 公司总资产为21.28亿元，较上年度末下降2.86%[5] - 应收账款期末余额为503,026,177.04元，较期初下降3.9%[18] - 存货期末余额为312,752,429.43元，较期初下降19.5%[18] - 流动资产合计期末余额为1,531,960,891.17元，较期初下降3.9%[18] - 短期借款期末余额为409,222,694.45元，较期初增长5.4%[19] - 应付账款期末余额为421,591,283.96元，较期初下降10.7%[19] - 未分配利润期末余额为-709,573,555.96元，较期初改善5.1%[20] 股东持股情况 - 荆州慧和股权投资合伙企业持有公司17.05%股份，共计83,370,000股[13] - 陈柏林持有公司9.17%股份，共计44,856,287股，且全部表决权委托给荆州慧和行使至2026年3月25日[13] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金持有公司3.15%股份，共计15,387,305股[13] - 淮北市成长型中小企业基金有限公司持有公司2.55%股份，共计12,471,678股[13] - 陈晓辉持有公司1.58%股份，共计7,726,280股[13] - 淮北盛大建设投资有限公司持有公司1.42%股份，共计6,935,642股[13] - 顾群持有公司0.85%股份，共计4,158,271股，其中3,118,703股为高管锁定股[13][15] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金和淮北市成长型中小企业基金有限公司各有10,114,478股限售至2025年12月29日[15] - 淮北盛大建设投资有限公司有4,045,791股限售至2025年12月29日[15] - 公司前10名无限售条件股东中，荆州慧和股权投资合伙企业持有83,370,000股，陈柏林持有44,856,287股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.6亿元，同比下降13.30% [1] - 净利润3835.78万元，同比增长362.86% [1]

诉讼金额 - 公司请求上海一什支付转让对价款58,814,210元及违约金1,940,868.93元[4] - 上海一什反诉请求公司支付违约金11,447,146.73元、赔偿损失18,919,030.25元[5] 判决结果 - 一审判决上海一什支付转让款及违约金，公司支付部分违约金并赔偿损失68,466.10元[5] - 二审驳回上诉维持原判，明确各阶段诉讼费用分担[7][8] 坏账准备 - 2020 - 2023年对上海一什未付款项计提坏账准备[12] - 需审慎判断2024年是否再计提，再审影响利润不确定[13] 公司应对 - 公司经营正常，将通过法律途径应对诉讼[14] - 根据进展履行信息披露义务[14]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称"和晶宏智"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 1 / 3 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-002 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和晶科技"）分别于 2015 年 2 月 11 日、2015 年 10 月 28 日与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海兆韧"）、李嘉、童华签订了关于合作设立苏州兆戎空天创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州空天"）的相关合伙协议，其中公 司认缴出资人民币（下同）3,000 万元（认缴出资比例 58.14%）、李嘉认缴出资 1,000 万元（认缴出资比例 19.38%）、童华认缴出资 1,000 万元（认缴出资比例 19.38%）为苏州空天的有限合伙人，上海兆韧认缴出资 160 万元（认缴出资比例 3.10%）为苏州空天的普通合伙人。而后于 ...

诉讼情况 - 2024年11月14日，荆州慧和起诉陈柏林，请求归还本息及罚息并拍卖其44,856,287股公司股票[2] - 2025年2月11日，诉讼获法院受理，未开庭审理[3] 股权情况 - 截至公告披露日，荆州慧和持股83,370,000股，占总股本17.05%[4] - 截至公告披露日，荆州慧和拥有表决权股份128,226,287股，占总股本26.22%[4] - 诉讼完成若陈柏林不再持股，荆州慧和表决权股份变为83,370,000股，占比17.05%，仍为控股股东[5]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-061 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二 次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式； 5、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会 议室； 6 ...

监事会选举 - 2024年12月30日召开职工代表大会，选举黄妙淼为第六届监事会职工代表监事，任期三年[1] - 2024年12月30日召开第二次临时股东大会，选举姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[1] - 公司第六届监事会由黄妙淼、姜叶、徐喜喜共同组成[1] 监事情况 - 黄妙淼历任多职，现任公司监事、投资主管[5] - 截至会议召开日，黄妙淼未持股，与相关方无关联关系[5] - 黄妙淼无不符合担任监事规定的情形[5]