会议情况 - 公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月19日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台[1][3]

无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | ...

募集资金情况 - 非公开发行8,699,633股普通股，募资47,499,996.18元，扣除承销费后42,199,996.18元[1] - 报告期内支出4,070.75元，截至2024年12月31日累计使用42,204,066.93元[2] - 截至2024年1月23日，募集资金全部使用完毕，专户完成销户[4] 项目投资情况 - 补充流动资金项目承诺投资42,199,996.18元，期末累计投入42,204,066.93元，进度100%[14] 资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》，执行专户存储和审批程序[5] - 与银行、券商签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[7] 其他情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更比例为0[14] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况[9] - 募集资金结余4,070.75元为利息收入[15]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 第五届第十七次会议4月24日开，审议11项议案[2] - 第五届第十八次会议8月23日开，审议2项议案[4] - 第五届第十九次会议10月23日开，审议1项议案[4] - 第五届第二十次会议12月12日开，选举非职工代表监事[4] - 第六届第一次会议12月30日开，审议选主席议案[4] 其他情况 - 报告期内未新增重大关联交易事项[9] - 2025年监事会继续履行监督职能[13]

报告与说明会安排 - 公司于2025年4月19日刊登2024年年度报告全文及其摘要[1] - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目召开[1] - 出席人员有副董事长兼总经理等[1] 投资者提问方式 - 可提前5个交易日起登录“互动易”平台提问[2] - 可拨打热线电话0510 - 85259761预提问[2] - 可发送邮件至指定邮箱预提问[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入207,960.16万元，同比增加3.73%[2] - 2024年利润总额6,832.30万元，同比增加4.86%[2] - 2024年净利润5,237.84万元，同比增加19.44%[2] - 2024年归属于普通股股东的净利润5,227.72万元，同比增加16.75%[2] - 2024年基本每股收益0.1069元/股，同比增加14.82%[3] - 2024年稀释每股收益0.1069元/股，同比增加14.82%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0891元/股，同比增加17.86%[3] 资产数据 - 2024年末货币资金余额较2023年末增加19,722.37万元，增加62.60%[4] - 2024年末应收款项融资余额较2023年末减少11,695.42万元，减少71.90%[4][5] - 2024年末在建工程较2023年末减少597.55万元，减少80.81%[4][5] - 2024年末使用权资产较2023年末增加1,333.72万元，增加1799.00%[4][5] - 2024年末合同负债余额较2023年末增加388.42万元，增加179.54%[6][7] 费用数据 - 2024年销售费用25,988,472.19元，同比增加14.01%[9] - 2024年管理费用77,786,526.45元，同比增加2.65%[9] - 2024年财务费用17,437,834.02元，同比减少25.25%[9] - 2024年所得税费用15,944,643.34元，同比减少25.16%[9] 研发数据 - 2024年研发投入83,663,116.42元，占营业收入比例为4.02%[10] 其他数据 - 2024年资产负债率55.65%，较2023年的59.89%下降4.24%[3][15] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，较2023年度增加270.71%[12] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -748.69万元，较2023年度增加74.16%[12] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，较2023年度增加8.85%[12] - 2024年汇率变动对现金的影响为307.40万元，较2023年度增加664.24%[12] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.63亿元，较2023年度增加329.28%[12] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.49亿元，较2023年末增加87.29%[12] - 2024年流动比率为1.41，较2023年提高15.57%[14] - 2024年速动比率为1.06，较2023年提高26.19%[15] - 2024年每股经营活动现金流量为0.5584元/股，较2023年增加270.78%[15]

董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事 会审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度审计的会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 1、基本信息： 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"） 2）成立日期：1927 年 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

担保情况 - 公司及合并报表范围内下属公司累计有效担保额度为8亿元及350万美元，占2024年度净资产的85.03%[2] - 2025年度公司与子公司间担保总额度预计不超8亿元，公司对合并报表内子公司担保预计不超7亿元[3] - 公司为和晶智能提供不超65000万元担保，为中科新瑞提供不超5000万元担保，和晶智能对公司提供担保预计不超10000万元[3] - 公司对和晶智能新增担保额度65000万元，占最近一期净资产比例64.40%[5] - 公司对中科新瑞新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例4.95%[5] - 和晶智能对公司新增担保额度10000万元，占最近一期净资产比例9.91%[5] - 本次担保事项审批通过后，公司及控股子公司担保额度总金额为80000万元及350万美元[18] - 公司及控股子公司累计对外担保总余额为30750万元及340万美元，占最近一期经审计净资产的34.23%[18] 业绩数据 - 2024年营业收入为2079601597.95元，2025年1 - 3月为459911920.32元[14] - 2024年营业利润为74058082.38元，2025年1 - 3月为43009450.60元[14] - 2024年净利润为52277152.29元，2025年1 - 3月为38357822.03元[14] - 2024年末资产总额为2190153803.23元，2025年3月末为2127623373.57元[14] - 2024年末负债总额为1218916744.89元，2025年3月末为1118095853.46元[14] - 2024年末净资产为970909162.57元，2025年3月末为1009266984.60元[14] 子公司业绩 - 和晶智能2024年营业收入19.14亿元，营业利润1.15亿元，净利润1.02亿元，资产总额19.94亿元[9] - 和晶智能2025年1 - 3月营业收入4.21亿元，营业利润0.24亿元，净利润0.19亿元，资产总额19.72亿元[9] - 中科新瑞2024年营业收入1.42亿元，营业利润 - 0.88亿元，净利润 - 0.99亿元，资产总额2.18亿元[11] - 中科新瑞2025年1 - 3月营业收入0.75亿元，营业利润 - 0.29亿元，净利润 - 0.28亿元，资产总额1.99亿元[11] 公司股权 - 公司注册资本为48909.9490万元[13] - 控股股东拥有公司表决权股份128226287股，占总股本26.22%[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司制度建设 - 建立以三会为基础的法人治理结构并制定系列制度[6] - 制定人力资源、资产管理等系列制度[8][9] - 制定《子公司管理制度》规范子公司事项[13] 合规运营情况 - 2024年关联方交易及时披露，无损害公司利益情形[12] - 2024年对外担保无违规，无大股东占用资金情况[12] - 严格履行对外重大投资审批及信息披露程序[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报占营收比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接损失占资产总额比例划分[17][18] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制缺陷[19] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 207,960.16 万元，比上年同期增加 3.73%，归 属于上市公司股东的净利润为 5,227.72 万元，比上年同期增长 16.75%。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | ...