公司治理 - 2024年12月30日完成第六届董事会、监事会换届选举[2] - 第六届董监高任期三年[2][3] - 刘江涛、曾会明、吴坚任期届满离任[4] - 冯红涛任第六届董事会非独立董事、董事长[2] 人员信息 - 吴坚持有公司股份490,000股[4] - 董事会秘书为白林，代表为吴凡[7] 联系方式 - 办公地址为江苏无锡新吴区汉江路5号 - 1号楼 - 5楼[7] - 联系电话0510 - 85259761，传真0510 - 85258772[7] - 董秘邮箱bailin@hodgen - china.com，代表邮箱wufan@hodgen - china.com[7]

会议安排 - 2024年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年12月13日刊登召开2024年第二次临时股东大会的通知[6] - 2024年12月30日15:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，所持股份131,126,805股，占比26.8098%[11] - 网络投票股东67人，代表股份8,285,579股，占比1.6940%[12] - 现场和网络投票股东共72人，合计持有表决权股份139,412,384股，占比28.5039%[12] 会议相关 - 本次股东大会召集人为董事会，有召集资格[14] - 无临时议案[15] - 采取现场和网络投票结合、记名投票表决，议案均获通过[16][18][20] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[21]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-063 无锡和晶科技股份有限公司 三、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举公司第六届 董事会专门委员会的委员如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送 达方式送达全体候选董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经半数以上 董事推举，会议由董事冯红涛先生主持，公司监事以及高级管理人员候选人列席 了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-064 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2024 年 12 月 30 日 1 / 2 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 30 日在无锡市锡山区丹山路 66 号兖矿信达大厦 16 层会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司职工代 表监事黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如 下： 一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举黄妙淼女 士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司于近日 办理完成了法定代表人的工商变更登记事项，并取得了由淮北市烈山区市场监督 管理局颁发的新《营业执照》。主要信息如下： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-060 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 1、统一社会信用代码：91340600MA8LHAJ28C（1-1） 2、名称：安徽和晶智能科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创业路 1 号 5、法定代表人：朱帅帅 6、注册资本：25,000 万元整 7、成立日期：2021 年 05 月 10 日 8、经营范围：一般项目：科技中介服务；电子元器件制造；电子元器件批 发；智能控制系统集成；智能车载设备制造；半导体照明器件制造；照明器具生 产专用设备销售；广 ...

独立董事提名 - 刘渊被提名为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

监事会会议 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 监事选举 - 提名姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人均全票当选，任期自股东大会通过起三年[3][4] 候选人信息 - 姜叶1985年生，现任财务经理；徐喜喜1992年生，现任监事等[9] - 截至会议日两人均未持有公司股份[9][10]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-055 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 强靖雅 为无锡和晶 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-054 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘渊 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-053 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘民 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 ...