无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-010 无锡和晶科技股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表报告期末的未分配利润均为负值， 同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2024 年度不进行利润分配，以保障 公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。 三、董事会的意见 董事会经审议认为：为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案：公司计划不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、独立董事的独立意见 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-019 无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项相关承诺的履行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"或"标 的公司"）31.08%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司已于 2022 年 12 月 14 日 办理完成本次交易标的公司 31.08%股权过户的相关工商变更登记手续，公司向 本次交易对方发行的新增股份已于 2022 年 12 月 29 日上市；公司向特定对象发 行股份募集 ...

无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10971 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"和晶科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10969 号的 无保留意见审计报告。 和晶科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是和晶科技管理层 的 ...

内部控制审计 - 审计公司对和晶科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为和晶科技该日保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入207,960.16万元[6] - 2024年末公司资产总计21.90亿元，较上年末22.88亿元下降4.28%[14] - 2024年末公司负债合计12.19亿元，较上年末13.70亿元下降11.04%[17] - 2024年末公司所有者权益合计9.71亿元，较上年末9.18亿元增长5.83%[17] - 公司本期营业总收入为20.7960159795亿元，上期为20.0474238240亿元，同比增长3.73%[1] - 本期净利润为5237.840404万元，上期为4385.250744万元，同比增长19.44%[1] 财务指标 - 2024年12月31日，公司应收账款原值为57,118.07万元，坏账准备为4,777.77万元[6] - 2024年12月31日，公司长期股权投资账面余额为45,842.14万元，减值准备为31,704.06万元[6] - 2024年末公司货币资金为5.12亿元，较上年末3.15亿元增长62.59%[14] - 公司本期基本每股收益为0.1069元/股，上期为0.0931元/股，同比增长14.82%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.73亿元，上期为0.74亿元，同比增长268.9%[31] 公司股权 - 截至2024年12月31日，公司第一大股东为荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)，无实际控制人[56] - 2024年股本为489,099,490.00元，上期为490,555,850.00元[42][45] 会计政策 - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类金融资产[81] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等两类金融负债[82] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[96] - 存货发出时按加权平均法计价[100] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，按各单项履约义务分摊交易价格计量[148] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%、16.5%[192] - 无锡和晶智能科技等三家子公司所得税税率为15%，江苏睿杰斯信息科技为20%，HODGEN INTERNATIONAL (HK)LIM为16.5%[193] - 公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法，出口退税率为13%[194] - 无锡和晶信息技术等两家子公司软件产品销售，增值税实际税负超过3%部分即征即退[194]

募集资金情况 - 非公开发行8,699,633股普通股，每股5.46元，募集47,499,996.18元，扣除承销费后42,199,996.18元[10] - 报告期内支出4,070.75元，截至2024年12月31日累计使用42,204,066.93元[11] - 2024年1月23日募集资金全部使用完毕，专户销户[11] 募集资金管理 - 2022年12月16日确定账户议案，2023年10月24日签三方监管协议[12] - 专户开户行为浦发银行无锡分行，账号84010078801000002030，初始余额42,199,996.18元[12] - 制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度[13] 其他情况 - 报告期内投资项目实施地点、方式、先期投入及置换、闲置资金补流均无变更[15][16][17] - 累计变更用途资金总额为0元，比例为0%[1] - 承诺投资项目（补充流动资金）投资进度为100%[1]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事（第五届董事会独立董事的任期已届满离任），在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行 独立董事职责，关注公司的生产经营和发展状况，积极出席相关会议，对董事会 及相关专门委员会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾会明，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人历任无锡和晶科技股份有限公司董 事及独立董事、国家广电总局信息网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网 络有限公司广电在线事业 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、六届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法 规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营 和发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发 表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加会议情况 1、董事会 刘渊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人 2008 年获中国电子科技集 团公司科技奖三等奖，2011 年获中国商业联合会科技奖一等奖，获 2009-2011 无锡 ...

本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 强靖雅，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，法学、工商管理学硕士，已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。强靖雅女士历任深圳发展银行中小 企业事务部业务经理、广东卓尚律师事务所合伙人律师、深圳大学继续教育学院 兼职讲师等职务；现任公司独立董事、上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人 律师。 在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事（第五届董事会独立董事的任期已届满离任），在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行 独立董事职责，关注公司的生产经营和发展状况，积极出席相关会议，对董事会 及相关专门委员会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人对 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘江涛，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历、长 江商学院 EMBA，具有中国注册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。本人历任无锡和晶科技股份有限公司独立董事、华泰证券固收 部业务经理、北京京都会计师事务所项目经理、北京新星时空网络技术有限公司 财务总监 ...