无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-009 无锡和晶科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-916,009,859.13 元；合并报表中的未分配 利润为-747,931,377.99 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2024年度，公司实现营业收入207,960.16万元，比上年同期增长3.73%；归 属于上市公司股东的净利润为5,227.72万元，比上年同期增长16.75%。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在 ...

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》2025年4月19日在深交所披露[1][3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[4][6][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][8] - 公司将在2024年度财报追溯调整并披露相关情况[9]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提信用及资产减值损失共60103654.80元[1][2] - 本次计提减值减少2024年度利润总额60103654.80元[13] 数据详情 - 应收账款坏账损失 - 8283498.37元，其他应收款坏账损失 - 4321221.29元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 - 36807208.67元[2] - 长期股权投资减值损失 - 3571793.00元，商誉减值损失 - 7895747.27元[2] - 存货中原材料本期计提2528.33万元，库存商品本期计提1146.50万元，发出商品本期计提5.89万元[3] - 对并购中科新瑞商誉计提减值准备789.57万元[3][8][10] - 中科新瑞对应资产组账面价值4336.88万元，商誉账面价值12909.69万元[10] - 包含商誉的中科新瑞资产组可回收金额16457.00万元[10] 其他 - 2025年4月16日召开第六届董事会审计委员会第二次会议[14] - 会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[14] - 公司本次计提符合《企业会计准则》及相关会计政策规定[14]

财务规划 - 公司制定2025年度财务预算报告[1] - 财务预算不代表盈利预测，实现存在不确定性[3] 业务策略 - 业务涵盖物联网软硬件研发、制造、应用及服务[3] - 智能控制器业务稳固国内市场，拓展国外客户[3] - 智能控制器业务延伸到家电、新能源汽车领域[3] - 提升墨西哥生产基地效率，降低运营成本[3] - 智能信息化业务整合资源，寻求与大客户合作[3] 未来展望 - 2025年面临复杂经营环境，力争净利润增长[3] 报告发布 - 董事会于2025年4月19日发布报告[4]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-012 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构（含内控审计），本议案 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总数 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-016 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通 ...

《2024 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-005 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次 会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董 ...

无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，会议由独立董事刘渊先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2024 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 2024 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形。 无锡和晶科技股份有限公 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -9.1600985913亿元，合并报表未分配利润为 -7.4793137799亿元[12] - 《2024年度利润分配预案》为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 《2025年第一季度报告》财务数据未经审计[23] 人员薪酬 - 2025年度公司董事年度津贴标准为每人9.60万元（税前）[17] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》规定高级管理人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[18] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数为9票，反对和弃权票数为0票[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][20][22][23][24] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告将与决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台[2][7][8][9][10][12][13][14][15][22][23][24] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][7][8][9][11][12][16][17] - 《2024年度财务决算报告》等议案已经公司董事会审计委员会审议通过[7][8][9][13][14][15][16] 授信担保 - 公司及子公司预计2025年度向金融机构申请综合授信，总额度不超过10亿元[19][20] - 公司与合并报表范围内子公司预计2025年度担保总额度不超过8亿元[20] - 公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度预计不超过7亿元[20] - 公司为和晶智能提供不超过6.5亿元担保[20] - 公司为江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过0.5亿元担保[20] - 全资子公司和晶智能对公司提供担保总额度预计不超过1亿元[20] 会议安排 - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] - 公司董事会定于2025年5月16日14:00召开2024年度股东大会[24]