借款信息 - 公司拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[2] - 借款期限自2024年度股东大会通过次日至2025年度股东大会召开日[5] - 借款用于日常生产经营，利息按同期银行贷款利率计收[5] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过借款议案[8] - 独立董事同意，保荐机构认为无损害利益情形[9][10] 其他 - 陈坤江持股80,249,765股，占比18.63%[3] - 年初至公告披露日关联人除担保外无其他关联交易[7] - 本次关联交易尚需股东大会审议[2]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超3560万股，不超发行前总股本30%[2] - 募集资金不超13990.80万元，净额用于补流及偿债[2] - 发行价3.93元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[7] 股东情况 - 陈坤江持股80249765股，占比18.63%[4] - 陈坤江认购股份18个月内不得转让[12] 财务数据 - 2022 - 2024年末应收账款余额分别为17029.86万、19761.64万、16040.17万[18] 审批情况 - 发行需公司2024年度股东大会、深交所、证监会通过[3] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[22] 各方意见 - 监事会认为募资补流偿债必要可行[22] - 独立董事认为关联交易合规，价格公允[22] - 保荐机构认为已履行必要程序，待股东大会审议[23]

业绩总结 - 2024年计提信用和资产减值合计1297.278682万元[4][5] - 2024年核销及转销资产影响利润总额 - 0.4万元[7] - 债务重组影响当期利润总额1280万元[8] - 2024年计提坏账准备合计933.859272万元[12][13] - 2024年计提存货跌价准备76.907141万元[15] - 2024年对纷腾互动商誉计提减值311.649602万元[16] - 上述事项合计减少2024年利润总额12976786.82元[17] 其他新策略 - 按账龄和关联方组合计提坏账和跌价准备[9][10][14] 数据相关 - 账龄1年以下应收账款坏账计提比例为5%等[10] - 应收账款核销74.2538万元等[7] - 持有智慧中原35%股权清偿1280万元债务[7]

截至 2025 年 3 月 31 日，公司未满五个会计年度的募集资金共计 1 次，即：2021 年向 特定对象发行股票。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额为人民币 94,469,995.76 元， 扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字 （2023）0600002 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市 佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"），编制了截至 ...

公司治理 - 2024年监事会召开四次会议，议案全票通过[3] - 2025年监事会将继续履职维护公司及股东利益[8] 资金相关 - 向控股股东申请不超1亿元借款额度[5] - 2024年度公司及子公司申请不超2亿元综合授信额度[6] 财务审计 - 中审众环对2024年度财务报告出具客观公正审计意见[5] 合规管理 - 2024年无收购、出售资产交易情况[5] - 建立完善内控及内幕信息知情人管理制度，无违规[6][7] - 按规定存储使用募集资金，未改变计划[7] 报告情况 - 董事会编制2024年度报告程序合规，内容真实准确完整[7]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月13日14:30举行[3] - 网络投票时间为2025年5月13日[3] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 会议地点 - 深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室[6] 会议审议 - 审议21项议案，听取独立董事2024年度述职报告[7][8] 表决相关 - 部分提案关联股东需回避表决[9] - 对中小投资者单独计票并披露[9] 登记信息 - 现场登记2025年5月9日10:00 - 16:00[11] - 信函或传真登记2025年5月9日16:00前送达[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350264"，简称为"佳创投票"[15] - 深交所交易系统投票2025年5月13日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统2025年5月13日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 可授权委托他人出席并代为行使表决权[19] - 授权委托书需明确表决意见[19] - 未作指示需明确被委托人能否自行表决[21]

业绩情况 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -58,054,336.78 元，母公司净利润为 -102,771,962.7 元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为 -598,633,849.29 元，母公司为 -550,637,136.82 元[7] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[7] 资金安排 - 拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[12] - 公司及子公司拟向银行等申请不超2亿元综合授信[13] 股票发行 - 向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象为陈坤江，现金认购[17] - 定价基准日为2025年4月23日，发行价3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[17] - 发行数量不超3560万股，未超发行前总股本30%[19] - 募集资金总额不超13990.80万元，用于补充流动资金及偿还借款[20] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[19] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起12个月[21] - 控股股东陈坤江拟认购金额不超13990.80万元，构成关联交易[28] - 若股票除权除息，发行价格相应调整；若股份变动，发行数量上限相应调整[19] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[20] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市[21] 会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年4月22日召开[2] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][12][13][14][16][17] - 发行相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件[1] - 发行方案及预案合理可行，符合发展战略[2] 资金用途 - 发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还借款[2] 关联交易 - 本次发行构成关联交易，且合理公正[3] 相关措施 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[3] - 拟设立募集资金专项账户[3] 文件审议 - 《前次募集资金使用情况报告》真实准确完整[4] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[4] - 董事会审议程序合法有效，监事会同意本次发行[4]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-58054336.78元，母公司净利润为-102771962.7元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表累计可供分配利润为-598633849.29元，母公司累计可供分配利润为-550637136.82元[8] - 截至2024年12月31日，合并资产负债表未弥补亏损金额为-598633849.29元，实收股本43085.7518万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 资金安排 - 拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[15] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[17] - 控股股东陈坤江及其配偶、儿子陈旭昇为公司2025年度综合授信提供无偿担保[17] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权通过[2][3][4][5][7][9][10][14][19] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[13] - 《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》等议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[15][18] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[20][21] - 本次向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1元，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[22] - 发行价格为3.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[22] - 发行股票数量不超过3560万股，未超过本次发行前公司总股本的30%，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[24] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[24] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过13990.80万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还借款，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[25] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[27] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》以7票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[31] - 公司与陈坤江先生签订附条件生效的股份认购协议，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[32] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易，认购金额不超过13990.80万元，议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年度股东大会审议[34] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交2024年度股东大会审议[35] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交股东大会审议，授权自股东大会审议通过后12个月内有效[38] 股东大会 - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过[39] - 公司拟定于2025年5月13日召开2024年度股东大会[39]

业绩数据 - 2024年净利润 -58,054,336.78元，2023年 -66,619,479.13元，2022年 -77,086,888.98元[6] - 2024年营业收入149,154,414.84元，2023年130,654,202.97元，2022年146,849,878.16元[6] - 2024年研发投入25,107,836.01元，2023年25,366,679.60元，2022年23,429,830.85元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年现金分红总额为0元，2023、2022年亦为0元[6] 其他 - 2025年4月22日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2][3] - 近三年累计研发投入占累计营收比例17.32%[6] - 2024年度分红方案不触及被实施其他风险警示情形[6]