公司高层人事变动 - 原董事长周炜因个人原因辞去董事长、董事、董事会提名委员会委员及法定代表人等所有职务 [5] - 公司主要创始人之一刘宁于11月8日被选举为新任董事长并担任法定代表人 [5] - 周炜之子周成被提名为第六届董事会非独立董事候选人 [7][8] 公司实际控制权与股权结构 - 公司实际控制人为周炜、王英夫妇，两人直接持股比例为12.78% [9] - 新任董事候选人周成直接持有公司2.85%股份 [9] 法律事件与公司股价影响 - 公司全资子公司卫宁中天及原董事长周炜因单位行贿罪一审被判罚，卫宁中天判处罚金80万元，周炜被判处有期徒刑一年六个月并处罚金20万元 [5] - 该判决为一审结果，被告单位及个人均已提起上诉 [6] - 相关公告发布后次日，公司股价暴跌超过10%，11月7日收盘价为8.15元/股，公司最新市值为180亿元 [10] 新任董事候选人背景 - 周成生于1994年，拥有美国东北大学理学硕士学位，并持有澳大利亚永久居留权 [9] - 周成自2020年加入公司，历任上海大区销售经理、销售部总经理助理、销售部总经理，现任上海大区常务副总经理 [9]

核心管理层重大变动 - 公司董事长周炜因个人原因辞去所有董事会及管理职务，包括董事长、各委员会委员及法定代表人等职务 [1] - 辞任后周炜不再担任公司任何董事、监事或高级管理人员职务，仅保留顾问身份及两家全资子公司的执行董事职位（待变更） [1] - 公司选举主要创始人之一刘宁为新任董事长，刘宁自2004年加入公司，历任副总裁、总裁、副董事长等职，行业经验丰富 [5] 法律诉讼与判决 - 公司全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司因单位行贿罪被判处罚金人民币80万元 [4] - 原董事长周炜因同一案件被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20万元，目前为一审判决，被告方已提起上诉 [5] 董事会成员调整 - 董事会提名控股股东周炜、王英夫妇之子周成为第六届董事会非独立董事候选人，周成1994年出生，2020年加入公司，现任上海大区常务副总经理 [6][7] - 此次董事变更后，董事会结构符合法律法规及公司章程规定 [7] 公司经营业绩表现 - 2025年前三季度公司营业收入为12.96亿元，同比大幅减少32.27% [8] - 2025年前三季度归母净利润为-2.41亿元，同比下降256.10%，扣非归母净利润为-2.28亿元，同比下降259.86% [8] - 截至11月7日收盘，公司股价报8.15元/股，总市值为180.5亿元 [8]

公司高层人事变动 - 董事长周炜因个人原因辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会各委员会委员及法定代表人职务 [1] - 辞任后周炜不再担任公司董事、监事、高级管理人员，但继续担任公司顾问及两家全资子公司的执行董事 [1] - 公司选举主要创始人之一刘宁为新任第六届董事会董事长，并相应变更法定代表人 [1] - 公司董事会提名周成为第六届董事会非独立董事候选人，任期需经股东会审议通过 [1] 公司高管司法判决 - 公司全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司及周炜收到广东省茂名市电白区人民法院的《刑事判决书》 [2] - 周炜因犯单位行贿罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二十万元 [2]

核心人事变动 - 公司董事长周炜因个人原因辞去所有董事会及管理层职务，包括董事长、董事、各专门委员会委员及法定代表人 [1] - 董事会于2025年11月8日召开会议，选举公司主要创始人刘宁为新任董事长 [1] - 新任董事长刘宁的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1]

核心人事变动 - 公司董事长周炜因个人原因辞去所有董事会及管理层职务，包括董事长、董事、各专门委员会委员及法定代表人 [1] - 辞任后周炜不再担任公司董事、监事、高级管理人员，但继续担任公司顾问及两家全资子公司的执行董事 [1] - 公司董事会选举创始人之一刘宁为新任董事长，任期至本届董事会届满 [1] 公司治理调整 - 公司于11月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了上述人事变动及选举事项 [1] - 周炜在子公司的职务（卫宁互联网科技有限公司执行董事、上海卫宁软件有限公司执行董事）将按流程后续变更 [1]

公司高层人事变动 - 董事长周炜因个人原因辞去所有董事会及管理层职务，包括董事长、董事、各专门委员会委员及法定代表人[1] - 辞任后周炜不再担任公司董事、监事、高级管理人员，但继续担任公司顾问及两家全资子公司的执行董事[1] - 公司于2025年11月8日召开董事会，选举主要创始人刘宁为新任董事长及法定代表人[1] - 公司董事会同日提名周成为第六届董事会非独立董事候选人[1]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议 通知于 2025 年 11 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁 先生主持，公司高级管理人员、非独立董事候选人周成先生列席了本 次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于董事会会议豁免通知时限的议案》 经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十一次会议的通知期限， 并于 2025 年 11 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议。 二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表 ...

核心管理层变动 - 公司董事长周炜因个人原因辞去所有董事会及管理职务，包括董事长、董事、各专门委员会委员及法定代表人[1] - 周炜辞职后不再担任公司董事、监事、高级管理人员，但继续担任公司顾问，并保留两家全资子公司的执行董事职务[1] - 公司选举主要创始人刘宁为新任董事长，以保障公司及董事会稳定运行[1] 董事会人事调整 - 公司于2025年11月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过选举刘宁为董事长的议案[1] - 董事会同时提名周成为第六届董事会非独立董事候选人，待股东会审议通过[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月8日以通讯方式召开第六届第二十一次董事会会议，审议包括提名第六届董事会非独立董事候选人在内的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为180亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中医疗卫生信息化行业占比92.54% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中互联网医疗健康行业占比7.46% [1]

人事变动 - 周炜因个人原因辞职，原定任期2024年3月21日至2027年3月20日[2] - 2025年11月8日选举刘宁为第六届董事会董事长[5] - 2025年11月8日提名周成为第六届董事会非独立董事候选人[7] 股权情况 - 周炜直接持股176,474,241股，占总股本7.97%，四方合计持股占19.15%[2][3] - 刘宁直接持股103,612,949股，占总股本4.68%，二人合计持股占6.35%[9] - 周成直接持股63,050,000股，占总股本2.85%，四方合计持股占19.15%[11][12] 可转债情况 - 刘宁持有公司可转债333,536张，占3.44%[9] - 周成一致行动人6支基金持有可转债158,184张，占1.63%[12] 其他 - 公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续[6]