会议情况 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年8月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 全体董事7票同意通过《2024年半年度报告》及摘要[2][3] - 全体董事7票同意通过《2024年半年度募集资金专项报告》[5] 报告查看 - 相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站[3][5]

整体往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额2194.55万元[3] - 2024年半年度往来累计发生（不含息）185.00万元[3] - 2024年半年度往来资金利息32.08万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生164.89万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额2246.74万元[3] 子公司往来资金情况 - 福建新开普期初余额387.25万元，半年度偿还89.37万元，期末余额297.88万元[3] - 北京希嘉创智期初余额1807.30万元，期末余额1837.43万元[3]

业绩相关 - 2024年4 - 6月软件产品收入超3%税负部分即征即退[1] - 2024年8月6日收到软件产品增值税退税款4,104,779.31元[1] - 退税所得计入2024年度其他收益，影响年度损益[1]

公司基本情况 - 国内高校信息化龙头公司，2000 年创立，纵向深耕校园领域，采用聚焦、多元化发展的 T 型战略 [2] - 依托软硬件一体化产品创新体系和综合服务体系，为客户提供产业互联网和物联网科技服务 [2] 业务领域及成果 校园领域 - 运用多种技术提供智慧校园应用和云平台解决方案，打造智慧校园生态 [3] - 2017 年开始探索 VR 在教育行业应用，打造虚实结合的一体化数控仿真教学解决方案 [3] - 2019 年布局数字人民币业务，推动其在校园场景落地 [3] 政企领域 - 以数字化智慧企业为建设目标，为企业打造多场景解决方案，提升运营管理效率 [3] - 已服务各行业头部企业超 10,000 家、中国 500 强企业超 70 家，市占率和品牌影响力提升 [3] 水务、水利、农业信息化领域 - 开展多项业务，提供全方位智慧化解决方案，助力相关领域管理和生产能力提升 [3][4] 交流互动环节 业务收费来源 - 主要是 ToB 业务，校园业务收入占比 60%-70%，政企、农业、水利、水务业务占 20% 左右，运维服务收入占 10%-20% [4] 收入确认方式 - 满足“某一时段内履行”条件，在该时段内按履约进度确认收入、结转成本 [4] - 不满足条件的直销业务，附安装义务销售在安装验收合格后确认收入，不附安装义务销售在客户收货验收付款后确认收入 [4] 校园业务收入天花板 - 一卡通是应用系统，高校创新领域和 K12、中职领域存在大量市场空间 [4] - 公司有技术和运维服务优势，支持业务拓展并保证服务持续性 [4][5] 未来发展战略 - 持续加强智慧校园、智慧政企和社会信息化三大业务战略探索和布局，迭代策略、提升效能、提效增收 [5] 新投资、发展方向 - 首要任务是做深做强主营业务，智慧校园、智慧政企、智慧农水是中长期战略核心，水务、水利、农业信息化有较大市场空间 [5] 分红政策 - 重视投资者回报，实施积极利润分配政策，保持持续性和稳定性，未来会坚持做好主营业务，持续回报股东 [5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年6月13日9：30召开[2] - 会议通知于2024年6月6日送达相关人员[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案决议 - 会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》[2] - 同意聘任赵鑫为董事会秘书，任期与第六届董事会相同[2] - 赵鑫不再担任证券事务代表职务[2] - 全体董事7票同意通过议案[3] 公告说明 - 《关于公司董事会秘书变更的公告》详见指定网站[3]

人事变动 - 董事会秘书赵泓越因个人原因辞职，不在公司任职[2] - 公司聘任赵鑫担任董事会秘书，任期至第六届董事会届满[3] 新董秘信息 - 赵鑫1983年9月出生，2006年毕业于河南农大英语专业[8] - 2007年3月入职公司，历任多职，持股205,199股[8]

业绩总结 - 公司2024年3月软件产品收入超3%税负部分即征即退[1] - 2024年6月5日收到软件产品增值税退税款2,863,548.40元[1] - 退税所得计入2024年度其他收益，影响年度损益[1]

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-025 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意 见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<新开普 电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案 ...

权益分派 - 2023年年度以总股本476,348,393股为基数，每10股派现金0.80元（含税），共派38,107,871.44元（含税）[2] - 扣税后不同投资者派现金额不同[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 委托代派A股股东现金红利2024年5月29日划入账户[6] 其他 - 权益分派后调整限制性股票授予价格[8] - 咨询机构为证券事务部，电话0371 - 56599758 [9][12] - 备查文件含2023年年度股东大会决议等[12]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日在郑州召开，由董事长杨维国主持[5] - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计21人，代表股份170,460,634股，占比35.7849%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意170,460,634股，占比100.0000%[9] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意170,427,134股，占比99.9803%[10] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意170,460,634股，占比100.0000%[11] - 《2023年度审计报告》中小股东总表决同意80,868,588股，占比100.0000%[12] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意170,427,134股，占比99.9803%，反对33,500股，占比0.0197%[15] - 《2024年度董事薪酬政策》总表决同意81,962,560股，占比99.9591%，反对33,500股，占比0.0409%[16] - 《2024年度监事薪酬政策》总表决同意169,814,771股，占比99.9803%，反对33,500股，占比0.0197%[17] - 《续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构》总表决同意170,460,634股，占比100.0000%[18]