会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员聘任与履职 - 2024年续聘立信会计师事务所，聘任赵鑫为董事会秘书[17][18] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续提建议[12][22] 激励计划调整 - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予人数及数量[21] - 2024年作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票[21] 其他事项 - 2024年未涉及关联交易，按要求披露报告，内控无重大缺陷[16][21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[7][9] 公司决策事项 - 2024年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年同意聘任赵鑫为董事会秘书[18] - 2024年通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[20] 合规与履职情况 - 2024年按要求披露财报，内控有效无重大缺陷[15] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[19] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[20] - 独立董事2024年履职，2025年将继续提建议[21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员履职与聘任 - 独立董事王振华2024年履职积极，2025年将继续履职提建议[5][22] - 2024年聘任赵鑫为董事会秘书，程序合规[19] 公司事项审议 - 2024年审计委员会审议各季度审计报告及计划等议案[9] - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予情况[21] 其他情况 - 2024年按要求披露报告，内控无重大缺陷，未换审计机构[16][18] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[22]

综合授信 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 业务含流动资金、中长期贷款等[1] - 授信银行有中国银行郑州高新区支行等[2] 授信管理 - 有效期至下一年度股东大会审议通过[2] - 额度可循环使用，融资期限协商确定[2] - 董事会授权签署文件，财务部负责实施管理[3] 其他 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 备查文件含相关会议决议[4] - 公告于2025年4月24日发布[5]

人事变动 - 2025年4月14日监事陈振亚因个人原因辞职[1] - 2025年4月22日会议通过补选监事议案[1] - 提名李军艳为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 李军艳1973年6月出生，专科学历[4] - 2000年至今在公司工作，现任多职[4] - 截至公告日未持股，无关联关系[4]

业务数据 - 智慧校园业务累计服务千余所高校，市占率超40%[31] - 智慧政企业务已服务万余家企业客户，其中中国500强企业70 + 家[33] - 2024年智慧校园中台建设签约120余所高校[23] 公司架构 - 全国省/市直属机构有4家全资子公司，6家控股子公司，8家参股子公司和7家分公司[36] - 设有郑州、北京、上海等七大研发中心[36] 知识产权 - 拥有160多项国家专利、500多项软件著作权、200多项产品证书[37] - 通过14项管理体系及标准符合性认证，拥有自主知识产权800余项[37] - 2024年底共申请专利478件，其中发明专利261件；授权专利213件，有效专利162件，其中发明专利37件；著作权516件；商标121件[155] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名内部董事、3名独立董事和1名战略投资者指派董事[45] - 监事会有3名成员，其中股东监事2名，职工监事1名[47] - 2024年共披露公告66份，其中定期公告（含季报）4份，临时公告62份[52] 投资者关系 - 2024年召开1次股东大会并举行2023年度网上业绩说明会[55] - 2024年通过深交所互动易回复投资者提问98条，回复率100%[55] - 2023年度股东大会审议通过权益分派方案，派发现金股利约3810.79万元[58] 员工培训 - 2024年组织10余个培训项目，覆盖超90%员工，总参与人次达10000次，组织考核30余场，参与人次达2000人次[73] - 项目经理实战特训营为期三个月，每周末全天线下课程培训[80] - 营销专项培训为期四个月，旨在提升专职人员能力[84] 合作与战略 - 2024年与郑州信息工程职业学院共建电子信息产业学院[128] - 2024年与郑州大学携手共建“郑州大学–新开普教育人工智能联合实验室”[132] - 2024年发布星河计划，新增经销商合作伙伴达300 + 家[133] 服务体系 - 在全国各地建立三十多个售后服务网络，原厂技术服务人员500余人[145] - 服务支持400、APP、小程序等多渠道报修方式，有全国统一400服务热线[150] 环保项目 - 为孝义市约100多座设施大棚打造智慧农业示范县项目[187] - 为大悟县生态茶项目提供设备实现质量安全追溯和监测预警[190] - 为龙口市农光互补项目打造农业新业态[195] 其他数据 - 可用水量为104.49[169] - 能量为155.49百万ml[169] - 面积为6百万m²[169] - 智慧灌溉系统使灌溉水有效利用系数达到60%[174]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经 营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事长兼总经理杨维国先生提名， 董事会提名委员会审核，聘任李海威先生为公司副总经理（简历见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李海威先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业 板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执 ...

新开普电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙 人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...

新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 1 页 经核查，上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》中影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新开普电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司 独立董事王振华先生、朱永明先生、司志刚先生出具的《独立董事独立性自查 表》，出具如下专项意见： ...

财报与会议安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日披露[1] - 公司定于2025年5月13日15：00–17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，平台为投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理杨维国等[1] 问题征集 - 2024年度网上业绩说明会问题征集时间截至2025年5月12日17:00[2] - 问题征集专题页面访问方式为访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[2]