新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第 六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新开普电子股份有限公司第六 届监事会监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。为保证公司监 事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举 李军艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六 届监事会任期届满之日止。李军艳女士的简历详见附件。 关于选举监事会主席的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-032 新开普电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举监事会主席的公告 附件：监事会主席简历 李军艳，女，1973 年 6 月出生，专科学历。1996 年 7 月毕业于郑州大学计 算机信息管理专业。1996 至 2000 年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任 行政主管 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-028 新开普电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2025 年 4 月 24 日以公告 形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 ...

会议基本信息 - 公司董事会2025年4月24日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议2025年5月15日在郑州召开，网络投票同日进行[8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）263人，代表股份167,361,137股，占比35.1342%[9] 议案表决情况 - 《新开普电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》总表决同意167,017,030股，占比99.7944%，中小股东表决同意77,424,984股，占比99.5575%[11] - 《新开普电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》总表决同意167,009,130股，占比99.7897%，中小股东表决同意77,417,084股，占比99.5474%[12][13] - 《新开普电子股份有限公司2024年度财务决算报告》总表决同意167,007,730股，占比99.7888%，中小股东表决同意77,415,684股，占比99.5456%[14] - 《2024年度审计报告》议案总表决同意167,005,130股，占比99.7873%，中小股东同意77,413,084股，占比99.5422%[15] - 《2024年年度报告》及摘要议案总表决同意167,004,530股，占比99.7869%，中小股东同意77,412,484股，占比99.5415%[16] - 2024年度利润分配预案议案总表决同意167,002,330股，占比99.7856%，中小股东同意77,410,284股，占比99.5386%[17] - 2025年度董事薪酬政策议案总表决同意78,523,356股，占比99.5270%，中小股东同意77,395,884股，占比99.5201%[20] - 2025年度监事薪酬政策议案总表决同意166,352,067股，占比99.7621%，中小股东同意77,372,384股，占比99.4899%[21] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构议案总表决同意167,004,830股，占比99.7871%，中小股东同意77,412,784股，占比99.5418%[22][23] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意166,997,730股，占比99.7829%，中小股东同意77,405,684股，占比99.5327%[24] - 2024年度计提资产减值准备及资产核销议案总表决同意166,978,830股，占比99.7716%，中小股东同意77,386,784股，占比99.5084%[25] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理议案总表决同意166,986,830股，占比99.7763%，中小股东同意77,394,784股，占比99.5187%[27] - 终止实施2023年限制性股票激励计划议案总表决同意166,206,292股，占比99.7694%，反对93,200股，占比0.0559%，弃权291,007股，占比0.1747%[28] - 补选第六届监事会监事议案总表决同意167,004,730股，占比99.7870%，反对79,200股，占比0.0473%，弃权277,207股，占比0.1656%[30] 关联股东回避情况 - 2025年度董事薪酬政策议案关联股东杨维国、李玉玲、华梦阳回避表决[18] - 2025年度监事薪酬政策议案关联股东陈振亚、王葆玲回避表决[21] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[31] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[32]

关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-033 新开普电子股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新开普电子股份有限公司定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杨维国先生、董事会秘 书赵鑫先生、财务总监李玉玲女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十五日 第 1 页 共 1 页 ...

关于调整闲置房产租金的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-031 新开普电子股份有限公司 关于调整闲置房产租金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于出租闲置房产的议案》，并于同日与河 南松果酒店管理集团有限公司（以下简称"河南松果"）、周思理、田建军签订 了《房屋租赁合同》（以下简称"原合同"），约定公司将位于郑州市高新技术 产业开发区翠竹街 6 号 10 栋 1 楼部分面积以及 3-6 层的闲置房产出租给河南松 果，出租房屋建筑面积共 5,669.21 平方米，租赁期限自 2023 年 8 月 1 日起至 2038 年 6 月 30 日届满，租金总额约为 3,102.13 万元。具体情况详见公司刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站上的《关于出租闲置房产的公告》（公告编号： 2023-063）。 公司于 2025 年 5 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 调整闲置房 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-029 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 除上述内容变更以外，原合同项下其他约定不变。公司与河南松果前期合作 基础良好，承租方在租赁期间皆正常履约。 审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 13 日通过电子邮件及书面方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-030 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 15 日通过电子邮件及书面方式送 达全体监事，全体监事一致同意豁免提前 2 日通知的时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事李军艳女士召集并主持，公司董事会秘书、财务 总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》； 监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前 2 日通知的时限要求，于 ...

校园支付与数字人民币业务 - 码卡脸一校通系统融合智慧校园生态，整合多种介质，应用于多场景，提供高效便捷服务 [1] - 数字人民币项目为校园、政企、公交等提供支付平台和收款设备整体解决方案，已为近 40 所院校、企业建设项目，并与多方建立长期稳定合作关系 [1][2] AI 相关业务 - 构建 AI+教育顶层架构体系，形成包含星普大模型、星工场、智能体助手的 AI 产品矩阵 [2] - 星普大模型全栈自研，在校园场景语义理解和 SQL 智能生成指标上领跑，通过海量知识图谱和智能体建立教育场景理解壁垒，提供全周期行业级模型服务 [2] - 积极跟进 AI 项目商机，为上海电机学院、湖南科技大学等学校提供智能体创作工具基座和模型服务，开启 AI 数智赋能 [3][5] 公司合规与市值管理 - 不存在重大诉讼、仲裁事项，无重大违法违规行为，2024 年未达重大诉讼、仲裁披露标准涉案金额 [3] - 自上市以来每年坚持现金分红，未来将做好经营管理，提升业绩，通过多种方式加强与资本市场沟通，提振投资者信心 [3][4] 财务与经营情况 - 每年财务报告均已审计，具体内容查看巨潮资讯网相关公告 [4] - 近期未收到持股 5%以上大股东减持通知，无董监高减持事项，核心团队稳定，将提升运营和产品质量推动效益增长 [4] 公司制度与业务规划 - 2025 年 4 月 11 日增加经营范围并修订公司章程，具体内容查看巨潮资讯网相关公告 [4] - 所处行业受季节性影响，收入、回款集中在三、四季度，2025 年将全面提升运营和产品质量，增加单应用系统及标准终端销售，扩大渠道销售规模，加强员工培训 [5]

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-027 新开普电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会会 议通知已于2025年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本 次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2025年5月15日（星期四）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...

新开普电子股份有限公司 关于募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"智慧教育研发产业基地项目"拟使用募集资金金额 已使用完毕并已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项并注销 对应的募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 关于募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-026 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙 ...