公司董事会决议 - 第六届董事会第十六次会议于2025年3月25日召开 全体7名董事出席 其中陈亮以通讯方式参与 会议符合公司法及公司章程规定 [2] - 董事会全票通过两项议案 包括增加经营范围及修订公司章程 以及召开2025年第一次临时股东大会 两项决议均获7票同意 0票反对 0票弃权 [2][4] 经营范围扩展 - 公司新增经营范围涵盖人工智能应用软件开发 人工智能通用应用系统 大数据服务及物联网设备制造等数字化技术领域 [2][3] - 扩展业务至智能水务系统开发 地理遥感信息服务 水文服务及生态环境监测仪器仪表销售等智慧城市相关服务 [3] - 增加五金产品研发制造 金属结构销售及第二类增值电信业务等工业及通信相关经营活动 [4] 公司章程修订 - 修订公司章程第十四条 更新经营范围条款 新增超过30项业务类别 包括商用密码产品生产销售 虚拟现实设备制造及服务消费机器人制造等 [2][3] - 最终经营范围以工商行政主管部门核准为准 修订需办理工商备案登记手续 [3] 股东大会安排 - 计划于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 会议将审议增加经营范围及修订公司章程的议案 [4]

会议基本信息 - 公司决定于2025年4月11日星期五9:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年4月11日9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年4月11日9:15至15:00期间任意时间 [1][7] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年4月7日下午交易结束时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员有权出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师可列席会议 [2] 会议审议事项 - 议案1为特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露计票结果 [3] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法人代表证明书办理登记 [5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡办理登记手续 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年4月10日17:00前完成登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与表决 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 联系方式 - 会议联系人为赵鑫、薛亚利 [6] - 联系电话0371-56599758 传真0371-56599716 [6] - 电子信箱zqswb@newcapec.net [6] - 联系地址为河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号证券事务部 [5][6]

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-004 新开普电子股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | | 仪器仪表制造；移动终端设备制 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月11日9:30，网络投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[2] 议案审议 - 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为350248，投票简称为新开投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[15] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第十六次会议决议[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月25日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过增加经营范围及修订章程议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5][6] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会4月11日在郑州召开，现场与网络投票结合[5][6] 经营范围 - 增加经营范围后许可项目新增第一类增值电信业务[4]

文章核心观点 - 新开普发布股价异动公告，称智慧校园AI产品和解决方案已有落地项目，但暂不对业绩造成重大影响 [1] 公司情况 - 新开普深耕聚焦智慧校园领域，重视前沿技术研发应用 [1] - 3月13日晚间新开普发布股价异动公告 [1] - 公司智慧校园AI产品、解决方案已有落地项目，但暂不会对业绩造成重大影响 [1] 行业情况 - 近期市场对人工智能技术及其在教育领域应用关注度较高 [1]

股价情况 - 2025年3月11 - 13日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] - 公司于2025年3月7日已披露《股价异动公告》[3][8] 财报披露 - 预计2025年4月24日披露《2024年年度报告》[8] 产品情况 - 智慧校园AI产品、解决方案已有落地项目，暂不对业绩造成重大影响[3][8] 其他情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变，无应披露未披露事项[6] - 股票异动期控股股东、实控人未买卖股票，无信息披露违规[6][8]

纪要涉及的公司 新开普 纪要提到的核心观点和论据 - **AI业务进展**：在湖南落地智能体相关服务项目，在上海机电学院部署视觉检测服务且交付顺利；销售团队每日约7 - 10场客户交流，市场对新技术兴趣大；若转化50% - 60%现有客户，将带来约十亿人民币市场规模；计划进入教学环节扩大市场空间[4][5] - **产品矩阵及应用场景**：由事业部和AI团队联合驱动，分四个层次，满足高校AI需求并拓展应用场景。模型层面支持智能问答等场景；自媒体创作平台有创建管理功能；应用层面以通用出口为核心涵盖多种服务；智能论述实现高效便捷体验[6][7] - **智能技术应用**：适配生成910芯片，推出深圳9,201一体机方案，与合作伙伴谈A100算力一体机；去年落地湖南项目，今年上海项目落地整体创作平台，研制相关助手丰富应用场景[8] - **联合实验室方向**：与郑州大学合作的实验室围绕先进教学过程和智慧校园生活，提升知识问答等体验，为师生赋能[9] - **项目预算与进展**：学校预算与产品组合报价大致吻合，约两百多万；推进原生AI产品及传统业务加AI改造[12][13] - **业务增长预期**：传统业务加AI元素预期带来增长，产品包括辛苦模型等，一体机适配与华为有讨论，改造预计带来至少10%溢价[14][15] - **辛苦大模型优势**：基于十年以上数据积累，智能问答准确率优异；覆盖多业务场景，理解深刻；解决方案贴近实际应用场景[16] - **数据价值关键因素**：数据价值呈现关键因素为准确率和时效性，客户案例数据准确率达90%，团队训练出高效数据洞察模型[18] - **公司战略与展望**：采取“两条腿走路”战略，输出原生AI能力并改造现有产品；预计2025年实现1.6亿净利润目标，科技变革将带来商业价值变现[15][20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司拥有1,400多所高校生活服务管理客户和近400所校务管理客户，为AI项目落地奠定基础[2] - 公司全集团约200名销售人员和400名客户服务人员，覆盖全国各省份，计划增加技术型和高端销售，淘汰基础销售员[19]

公司基本情况 - 公司是国内高校信息化龙头，纵向深耕智慧校园领域，专注校园管理与教育教学信息化解决方案建设 [1] - 公司累计服务高校超1400所，市场占有率超40%，建设智慧校园中台高校超200所 [1] - 公司以学校数字校园治理为基础，借助中台框架助力学校业务数字化转型 [1] - 公司“小美同学”AI智能体挖掘信息化服务价值，实现智能导学；利用星工场智能体创新平台和自研星普系列大模型，支撑智能体建设与学科模型训练 [1][2] AI业务布局 - 公司实施AI+与+AI双轨融合的产品矩阵战略，推出智慧校园AI解决方案矩阵，将AI能力融入现有产品进行智能化升级 [3] AI产品定价 - 公司AI产品定价依据研发投入、运营成本、市场需求等因素综合考量，并根据学校预算制定不同产品组合策略 [3] 自研星普大模型优势 - 行业数据深度赋能，融合二十余年校园业务数据与通用数据构建混合训练集，提升校园垂直场景语义理解与指令执行能力 [3] - 本地数据安全，模型本地部署，保障数据安全，符合数据合规要求 [3] - 低成本部署，团队实力雄厚，运用多种手段并通过小参数量架构设计，突破高校本地部署算力瓶颈，结合大模型一体机实现高性价比私有化部署 [3][4] 销售团队情况 - 公司在全国设立31个省级分公司、办事处，72个城市办事处，建立成熟销售渠道和客户服务体系 [4] - 未来公司将持续加大技术型和高端销售人员的引入力度 [4]

股票情况 - 2025年3月5 - 7日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] - 异动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[6] 信息披露 - 《2024年年度报告》预计2025年4月24日披露[8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[8] 业务情况 - 智慧校园AI产品、解决方案有落地项目，暂不对业绩造成重大影响[3][8]