业绩数据 - 赛石园林2022 - 2024年净利润分别为-112767.93万元、-128538.37万元、-54754.02万元[2] - 截至报告期末赛石园林累计未分配利润-290330.01万元，股东权益-100580.88万元[2] - 2024年公司非轮胎橡胶业务营收创历史新高[10] 公司动态 - 2025年3月31日公司因信披违规被证监会立案调查[2] - 2024年出售赛石园林11家子公司，2025年决定剥离剩余资产[9] - 控股股东为公司提供资金与担保支持[10] 未来策略 - 配合调查并制定整改方案[8] - 重建园林业务管理体系，催收应收账款[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的99.53%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的99.68%[6] 公司治理 - 独立董事占全体董事的三分之一[8] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 股东会特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司建立完善内部控制制度和体系并不断完善[1] - 公司董事会对2024年12月31日内部控制进行自查形成报告[1] 管理制度 - 公司每年年中、年底各进行一次固定资产清查盘点[15] - 公司制定财务管理制度规范多项财务管理内容[16] - 公司制定子公司控制管理制度加强对子公司管理[17] - 公司制定关联交易决策制度严格控制关联交易[18] - 公司制定对外担保管理制度防范担保业务风险[19] 资产清查 - 公司存货每月抽查，每年至少全面盘点一次，其他实物资产每年全面清查核对一次[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的0.5%等[29] - 非财务报告内控缺陷重大缺陷为直接财产损失2000万元以上等[31] 其他情况 - 本报告期公司未涉及募集资金使用情况[21] - 公司建立多种信息系统和沟通机制保障信息传递[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷[35] - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[36] - 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司因部分经营负债逾期引发多起诉讼及仲裁案件[37]

董事会调整 - 公司第六届董事会第十次会议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会组成及主任委员确定[1] - 审计等委员会独立董事占半数以上且主任委员为独立董事[2] 任期与公告 - 各专门委员会任期至第六届董事会任期届满[2] - 公告发布于2025年4月22日[3]

财务数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日未弥补亏损29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日实收股本14.42亿元[1] 业绩情况 - 2024年非轮胎橡胶业务增长，盈利改善[2] - 2024年财务费用因融资规模仍较高[2] 未来策略 - 聚焦非轮胎橡胶主业，开拓市场[3] - 围绕“四化”研发高附加值产品[3] - 挖掘战略投资者，引入战投协同发展[4]

审计团队 - 永拓所是有证券期货业务资格的40家会计师事务所之一[1] - 项目合伙人荆秀梅近三年签核上市公司审计报告各8家[2] - 签字注册会计师谢家龙2019年起为公司服务[2] - 项目质量控制复核人张惠子近三年签核各9家[3] 审计工作 - 2024年就重大事项与专业技术部咨询并达成一致[5] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[9] 其他 - 公司明确永拓所在信息安全管理责任义务[10] - 永拓所职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于6485.12万元[11]

业绩相关 - 2025年3月21日至4月18日股价从2.17元/股降至1.37元/股，跌幅36.87%[1] 市场动态 - 拟出售赛石园林100%股权，预计构成重大资产重组[1] 风险提示 - 2025年3月31日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[1] - 证监会可能调查股价异动，交易有暂停、终止或取消风险[2] - 若涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，交易进程将暂停并可能终止[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售赛石园林100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 交易将优化资产结构，提升运营效率[3] - 有利于集中资源发展汽车配件业务[3] - 交易不涉及购买资产或企业股权[3]

关联方资金情况 - 2024年初所有关联方占用资金余额总计316,806.44万元[3] - 2024年度关联方占用累计发生金额总计90,691.00万元[3] - 2024年度关联方偿还累计发生金额总计19,801.03万元，期末占用资金余额总计237,247.05万元[3] 各公司资金数据 - 杭州赛石园林集团其他应收款2024年初余额233,962.44万元，期末101,094.64万元[2] - 杭州赛淘电子商务其他应收款2024年初713.89万元，期末1,715.56万元[2] - 潍坊市华以农业科技其他应收款2024年初占用资金390.00万元，期末406.71万元[3] - 山东美晨工业集团应收账款2024年初占用资金24,423.12万元，期末99,486.96万元[3] 利息数据 - 杭州赛石园林集团其他应收款往来款利息期末余额15.83万元[2] - 杭州赛石园林集团应收利息2024年初57,264.75万元，期末77,034.34万元[2] - 潍坊市华以农业科技应收利息2024年初52.24万元，期末73.53万元[3]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的公司担保金额已超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"母公司"） 第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供 担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下： 一、综合授信及担保事项概述 为满足经营发展需要，2025 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资 机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构等）申请合计不超过人民 币 463,250.00 万元综合授信（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资 金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资 业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），在总授信额度内，各融资机构、 各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授 ...

Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 山东美晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公 司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范 运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是公司实行高质量转型发展的启动之年，为贯彻"聚焦主责主业"的战 略导向，公司果断剥离部分园林亏损业务，正式更名为"山东美晨科技股份有限 公司"，标志着公司进入"单一主业、专业聚焦、精益经营"的全新发展阶段 ...