诉讼情况 - 公司因证券虚假陈述被刘*菁起诉，涉案238,705.89元[3] - 截至披露日，投资者诉讼金额共28,807,779.862元[7] - 祝建军等多人涉诉，金额不等且均未开庭[7] 增持情况 - 2021年6月袁翔和罗甸计划增持合计不低于3.0亿元[5] - 2022年9月增持主体增持0股，金额0元[5] 违规处罚 - 2024年1月公司因信披违规收到处罚决定书[5]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-004 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十三次（临时）会议的紧急通知。 董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年2月2日上午9:30以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第 八届董事会第四十三次（临时）会议决议》； 2、第八届董事会提名委员会会议决议。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司于近日收到公司董事、副总裁兼董事 ...

业绩相关 - 订单对本年度业绩无重大影响，长远发展有积极影响[12] 业务合作 - 与头部新能源电池企业签《框架采购合同》，子公司将采购UV喷涂设备[1][7] 业务布局 - 布局新能源电池电芯绝缘涂层材料及工艺，材料开发完成正验证[5] - 子公司搭建电芯绝缘涂层喷涂中试产线[5] 未来展望 - 以电芯绝缘涂层涂装工艺一体化解决方案业务为战略重心[5] - 若通过验证，计划提供一体化方案和CPU业务[1][10]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-005 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、副总裁兼董事会秘书汤洋先生的《辞职报告》，汤洋先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后汤洋先生仍担任公司董事、副总裁职务。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，汤洋先生的《辞职报告》自送达董事会之日起 生效。 汤洋先生董事会秘书职务原定任期与公司第八届董事会任期一致。截至本公 告披露日，汤洋先生持有公司股票 80,000 股，为公司 2020 年限制性股票激励计 划第一期已解除限售的限制性股票，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤洋先生所持公司股份将继续严格 遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关 法律法规的规定。 公司及董 ...

2、案件所处的诉讼阶段：根据《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼 民终507号（以下简称"《民事裁定书》"），2023年12月26日，海南高院作出 终审裁定，撤销海南省海口市中级人民法院一审判决，本案发回海南省海口市中 级人民法院重审。 3、截至本公告披露日，本案尚处于一审重审阶段，本案最终判决结果尚存 在不确定性，本案未对公司正常生产经营构成重大不利影响。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到华锦资产发来 的《海南省高级人民法院民事裁定书》(2023)琼民终507号，现将有关情况公告如 下： 一、诉讼的基本情况 公司第一大股东海南大禾与大禾实业作为共同被告，自然人刘少林、刘小龙 作为案件第三人，由华锦资产作为原告就股东资格确认纠纷为案由向海南省海口 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-002 上海金力泰化工股份有限公司 关于第一大股东诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华锦资产管理有限公司（以下简称"华锦资产"、"原告"）与海南大 禾企业管理有限公司（被 ...

处罚相关 - 2023年2月3日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] - 2023年12月5日公司收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年1月4日公司收到《行政处罚决定书》[1] - 对公司责令改正，给予警告，并处以200万元罚款[19] 数据情况 - 2020年5月至2021年7月，黄金销售合同金额总计15.09亿元，采购合同金额总计14.85亿元[7] - 2021年末虚增存货25,798.96万元，占2021年末归属于上市公司股东净资产的28.32%[8] - 2022年第一季度虚增营业收入1,038.99万元，占2022年第一季度营业收入的6.11%[8] - 追溯调整对2021年度、2022年第一季度净利润、总资产、所有者权益影响额为0元[1][20] 人员责任 - 袁翔、严家华等6人被认定为信息披露违法的直接负责主管人员[9][10][11] - 对袁翔、严家华各处以100万元罚款[19] - 对景总法、汤洋、隋静媛各处以50万元罚款[19] 业务问题 - 案涉黄金贸易业务为资金融通，相关购销差额确认收入及存货不符合条件[15][16] 其他 - 2023年12月21日举行听证会[6] - 公司及相关责任人员提出陈述申辩意见[11] - 到期不缴纳罚款，每日按罚款数额的3%加处罚款[19] - 公司信息披露违法行为未触及强制退市情形[1][20]

上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海金力泰化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的 前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 公司董 事会设立战略委员会（以下简称"战略委 ...

董事会会议 - 公司于2023年12月25日召开第八届董事会第四十二次（临时）会议[1] 审计委员会调整 - 董事汤洋不再担任审计委员会委员[1] - 独立董事于绪刚当选审计委员会委员[1] - 调整后成员为马维华、涂涛、于绪刚[1] - 审计委员会任期与第八届董事会一致[1]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[9] 董事会相关规定 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[8] - 薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事应占二分之一以上并担任召集人[8] 选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 履职与监督 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提请解职[12] - 任期内辞职致成员低于法定人数，改选前履职，特殊情况除外[13] - 每年现场工作不少于十五日[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[16] - 行使部分职权经全体过半数同意并及时披露[19] - 发现特定情形应尽职调查，必要时聘中介机构[19] 报告与会议 - 年度股东大会时提交述职报告，最迟发通知时披露[20][22] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议[23] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[25] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少十年[27] - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[27] - 制度未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度与国家规定冲突按国家规定执行[30] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自股东大会通过实施，修改亦同[31] - 原《董事会审计委员会年度报告工作制度》等废止[31] - 公告日期为2023年12月25日[32]

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关 规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任董事职务，即 ...