人员变动 - 独立董事马维华因个人原因申请辞职，辞职将在新独立董事选出后生效[2] - 马维华辞职后不再担任公司任何职务，未持股也无未履行承诺[2][3] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月18日[4]

股东股份情况 - 海南大禾持有公司股份70,352,740股，占总股本14.80%为第一大股东[2] - 海南大禾累计被司法冻结股数70,352,740股，占其所持股份100%[2] 股份解冻与轮候冻结 - 2025年7月14日海南大禾70,352,740股解除司法冻结，同日轮候冻结生效[2][5] - 轮候冻结解冻日为2028年7月13日[5] 其他情况 - 海南大禾及其一致行动人近一年无违规情形[7] - 股份变动对公司无重大不利影响[7] - 公告日期为2025年7月17日[10]

监管问询函 - 公司因2024年年报披露延迟至7月2日（原定4月30日）及审计问题收到上海证监局监管问询函 [1] - 中兴华会计师事务所对公司2024年财务报告出具无法表示意见的审计报告 并对内部控制出具否定意见 [1] 资金往来异常 - 公司与贸易商大额资金往来存在异常 包括战略备库预付款转出后资金流向非供货主体 部分贸易商经营规模与采购协议金额不匹配 [2] - 2024年战略备库预付款发生额及取消合作转回款项均超9亿元 但实际采购仅2900余万元 资金转出与采购金额严重不成比例 [2] - 资金往来呈现季度初转出、季度末转回特征 累计转出与转回金额大体相当 存在关联方占用风险 [2] - 监管要求核实8家贸易商资金往来是否涉及非经营性占用 需说明资金最终用途、关联关系及2025年资金往来情况 [3] 股权投资疑点 - 2024年4月公司收到石河子怡科1.3753亿元股权回购款后 立即以战略备库名义转出至贸易商 资金去向异常 [4] - 2024年9月公司以3.23亿元收购怡钛积科技34%股权 交易对手方厦门怡科收款后迅速转出3.07亿元 资金流向存疑 [4] - 监管质疑股权交易款可能通过通道方流向资金占用主体 要求说明交易真实性、商业实质及资金关联性 [4][5] 业绩表现 - 2021-2022年公司营收连续下滑 净利润亏损 2021年营收8.58亿元（同比降3.05%） 净亏1.11亿元 2022年营收6.47亿元（同比降24.60%） 净亏1.06亿元 [5] - 2023年受益汽车行业复苏 营收7.35亿元（同比增16.09%） 净利润1433.32万元 扭亏为盈 [6] - 2024年营收7.32亿元（同比微降0.44%） 归母净利润3091.06万元（同比增115.66%） 扣非净利润2464.24万元（同比增123.05%） 经营活动现金流净额1.09亿元（上年同期为-1002.21万元） [6]

股东提案 - 2025年7月12日公司董事会收到股东吴国政临时提案[3] - 吴国政合计持有公司3.55%股份[3] - 提案包括选举非独立董事等议案[4][5] 股东大会 - 2024年年度股东大会定于2025年7月22日召开[3] 被提名人 - 孙策历任多部门职务，现任国际业务负责人[9] - 截至目前孙策未持有公司股份[10] 审议安排 - 董事会认为提案人具备资格，程序合规[12] - 董事会将提案提交股东大会审议[12]

股东信息 - 吴国政持有公司16,861,926股股份，占总股本3.55%，提请补选董事[2] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年7月22日15:00召开[4] - 股权登记日为2025年7月17日[5] - 会议登记时间为2025年7月22日上午9:00 - 11:30 [11] - 会议登记地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[12] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年7月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [4] - 网络投票通过深交所互联网投票系统时间为2025年7月22日9:15 - 15:00 [4] - 网络投票代码为350225，投票简称为“金泰投票”[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[24] - 选举第八届董事会非独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[25] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[27] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统投票[30] 选举信息 - 选举第八届董事会非独立董事议案应选2人，采用累积投票制差额选举[8][9] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选人数为2人[33] - 累积投票提案涉及《关于选举刘锐明为第八届董事会非独立董事的议案》等[34] 其他信息 - 股东大会提案包含总议案及《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[33] - 可委托他人代表出席2024年年度股东大会并行使表决权[32]

股权结构 - 海南大禾企业管理有限公司持有公司14.80%股份[2] 股东大会 - 2024年年度股东大会定于2025年7月22日召开[2] - 海南大禾提请增加补选董事议案[2] 董事补选 - 议案选举刘锐明和刘小龙为非独立董事[2][5][7] - 刘锐明、刘小龙目前未持股[6][8] 议案审议 - 董事会认为提案合规，将提交审议[9]

股权信息 - 海南大禾企业管理有限公司持股70,352,740股，占总股本14.80%[2] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年7月22日15:00召开[5] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年7月17日[6] - 现场会议登记时间为2025年7月22日上午9:00 - 11:30[11] - 现场会议召开地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[7] - 网络投票代码为350225，投票简称为“金泰投票”[22] 选举信息 - 选举第八届董事会非独立董事应选人数为2人[8] - 股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[25] - 累计投票提案涉及选举刘锐明、刘小龙为第八届董事会非独立董事[34] 提案信息 - 股东大会提案含《关于<2024年度董事会工作报告>》等非累计投票提案[33] - 有《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》累计投票提案[33]

监管问询与审计问题 - 公司因疑似通过贸易商进行关联方资金占用遭上海证监局问询，需自查与多家贸易商间大额资金往来是否涉及非经营性资金占用[1] - 审计机构中兴华所对公司2024年度财务报告出具无法表示意见，对内部控制出具否定意见[1] - 监管要求公司说明对怡钛积科技股权投资交易环节的真实性及资金占用情况[1] 贸易商资金往来异常 - 公司通过芮奈贸易等贸易商在季度初转出资金、季度末转回，累计转出与转回金额大体相当，呈现显著季度性特征[2][3] - 部分贸易商实际经营规模与采购协议金额严重不匹配，且资金转出后流向非供货主体，审计机构无法识别是否为资金占用通道[2] - 2024年公司战略备库预付款发生额及取消合作转回款项均超9亿元，但实际采购金额仅2900余万元，比例严重失衡[3] 股权交易资金流向问题 - 公司收购怡钛积科技股权款项中，3.23亿元交易款被出让方厦门怡科在收款后立即转出3.07亿元，流向主体与贸易商资金通道方有往来[4][5] - 2017年形成的1.3753亿元回购款到账后，公司以战略备库名义转出至贸易商，资金去向不明[4] - 两次交易对手方石河子怡科、厦门怡科与怡钛积科技实际控制人为同一人，存在资金通过通道方流向占用主体的风险[5] 高管变动 - 公司董事长兼总裁罗甸因个人原因辞职，但仍保留董事职务[1]

人事变动 - 董事长、总裁罗甸因个人原因辞职，仍任董事[2] - 董事会同意郝大庆担任董事长、总裁[3] 股份情况 - 罗甸未持股，其配偶或关联人也未持有[2] - 郝大庆持股4,091,600股，占总股本0.86%[3] 其他事项 - 办理法定代表人工商变更登记[4] - 调整第八届董事会专门委员会委员[5]

资金往来 - 2024年末8家公司往来资金余额为1022.61万元[3] - 2024年4月22日收到石河子怡科偿还股权回购款1.3753亿元[4] 采购与收购 - 2024年战略备库预付款及取消合作转回超9亿，实际采购2900余万元[1] - 2024年9月以3.23亿元第二次收购怡钛积科技34%股权[5] 资金流转 - 厦门怡科收到股权转让款后转出3.07亿元[5]