公司治理变动 - 公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过增补董燃为第五届董事会独立董事的议案 [1] - 新任独立董事董燃的任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 原独立董事朱中一的辞职将在新任独立董事选举完成后生效 [1] 新任独立董事背景 - 董燃先生1982年出生，中国国籍，研究生学历，现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人 [2] - 董燃曾担任多家企业法务及律师事务所律师，包括上海森泰律师事务所、上海安吉快运有限公司、上海基美影业股份有限公司等 [2] - 董燃未持有公司股份，与公司实际控制人、主要股东及高管无关联关系，且最近三年无监管处罚记录 [2]

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于提请选举董燃增补为第 五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、补选独立董事 2025 年 4 月 20 日，朱中一先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并相应 辞去董事会专门委员会中的职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。 独立董事朱中一先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于提 请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》，同意选举董燃先生为公司第 五届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件） 特此公告。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-021 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二五年五月十五日 一、独立董事简历 董燃先生任 ...

法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 1489 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 电话：021-50819091 传真：021-50819591 之 万商天勤（上海）律师事务所 关于 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 1489 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-020 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大 会现场会议于2025年5月15日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15 日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15 日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2025年4月22日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知、并且由于股东提交临时提案公司于2025 年4月30日发出召开本次会议的补充通知。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开，出席会议的股 ...

新能源装机与电力系统挑战 - 截至2024年底新能源装机容量突破14.5亿千瓦占电力总装机43% [2] - 新型电力系统呈现高比例新能源和高比例电力电子设备"双高"特征导致安全运行成本增加和调节需求激增 [2] - 电能量市场难以充分体现电能商品多元细分价值且无法有效挖掘系统灵活调节潜力 [2] 电力辅助服务定义与发展历程 - 电力辅助服务包括调峰调频备用爬坡等服务是维持系统安全稳定运行不可或缺的环节 [2] - 垂直一体化阶段(2002年前)采用全电价统一补偿无单独辅助服务机制 [3] - "厂网分开"计划阶段(2002-2014)通过"两个细则"实现发电侧零和交叉补偿 [3] - 市场化探索阶段(2014年后)启动区域调峰服务市场以市场化手段激励调节资源参与 [3] 《电力辅助服务市场基本规则》核心内容 - 明确市场框架结构建立辅助服务品种定义共识设计"谁提供谁获利谁受益谁承担"费用传导机制 [5] - 允许储能虚拟电厂等新型主体入市设计多品种交易释放系统灵活调节能力 [5] - 包含12章67条规范市场成员品种功能费用分担市场衔接等全流程要求 [6] - 重点支持新型主体参与统一费用补偿原则明确跨区市场衔接思路 [7] 规则五大创新方向 - 顶层设计：构建市场建设框架细化设计方式允许按需选择交易品种 [8] - 统一规范：按功能分有功控制无功控制事故处置三类规范定义与交易方式 [8] - 费用传导：明确费用构成与计算方法制定补偿标准及用户侧传导机制 [9] - 主体扩容：赋予储能虚拟电厂等公平地位激发源网荷储各环节调节潜力 [9] - 流程标准化：覆盖从方案制定到正式运行全流程确保市场建设有序可行 [9]

公司经营与财务状况 - 2024 年研发投入占营业收入比例为 7.46% [2] - 2024 年实现归属于上市公司所有者的净利润为 2,199.78 万元，同比增长 15.17% [2] - 2024 年保持较好的经营性净现金流状况 [2] - 2024 年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 13.94% [6] 市场竞争与优势 - 作为国内电器检测领域领军企业之一，在输变电能源电力装备、智能电气等领域检测综合能力达国际先进水平 [1] - 在高低压电器、新能源装备等领域核心检测技术及试验能力保持行业领先水平 [4] 业务发展与布局 - 巩固传统优势领域，开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证等新兴业务领域 [2] - 2024 年在东南亚有相关布局和合作，在加拿大成立孙公司 [3] - 检测服务涵盖风电、光伏等发电设备及储能设备等新兴市场，在储能领域建立完善检测体系 [7] 未来规划与战略 - 加大检测服务市场开拓力度，立足国内市场开拓国际市场，增强自主创新能力 [4] - 全面围绕输变电能源装备制造业、新能源产业等需求，建立科研、开发服务体系 [4] - 开拓高压电器检测业务市场，加强风电、光伏、储能等新能源业务布局 [4] 行业发展前景 - 随着经济高质量发展，检验检测行业战略地位突出，独立第三方检测机构市场份额将持续增长 [6] 技术与资质 - 针对输变电及新能源检测等关键技术领域加大投入 [2] - 检测能力持续提升，通过多项国内外资质认定和评审 [7] 其他问题 - 2024 年度利润分配预案将于 2025 年 5 月 15 日提交股东大会审议 [6] - 加大应收账款管理和回收力度 [2] - 高度重视环境保护等工作，推广低碳等方面认证检测服务 [6] - 持续开拓业务，提高产能利用率，具体投资计划关注公司公告 [7]

财务数据 - 申请人要求被申请人支付货款3422.5万元[3] - 逾期付款违约金合计1219.474778万元[3] - 被申请人需支付货款1253.75万元[6] - 被申请人需承担仲裁费76497元[6] 影响说明 - 裁决不会对公司当期及未来经营业绩造成重大不利影响[8]

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡醇现就提名董燃为苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州电器科学研究 院股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是 √ 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人董燃，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书 六、本人担任独立董事 ...

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-019 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-013），定于2025年5月15日以现场与网络投票相结合 的方式召开公司2024年年度股东大会。 2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东胡醇先生提交的《关于增加苏州电器 科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事 会将《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》提交至 2024 年 年度股东大会审议。 截至本公告日，胡醇先生直接持有公司股份数为249,223,791股，占公司总股 本的33.27%，拥有表决权的股份数量合计为256,714,733股，占公司总股本的 34.27%。根据《中华人民共和国公司法》 ...