证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-018 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）的公告， 决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）10 点召开 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加苏州电器科学研究院股份 有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，具体内容如下： 一、提请股东大会审议的主要内容 提案：《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会独立董事朱中一先生因个人原因辞去独立董事职务， 为保障公司治理合规性及董事会有效运作，提请选举董燃先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，任期自 202 ...

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入6 19亿元 同比下降0 27% [1] - 2024年归母净利润2199 78万元 同比增长15 17% [1] 董事会治理争议 - 2024年度董事会工作报告以8票同意 1票反对 0票弃权通过 反对票来自董事李红梅 [1] - 反对理由涉及中检测试委派的两名董事董永升 马健在履职期间未严格遵循《公司章程》及法规 对会议召集程序和议程设置瑕疵缺乏关注 [4] - 公司回应称董事反对主要因对前期董事会召集程序和时间安排存在异议 [1] 股东及董事背景 - 中检测试为公司第二大股东 其委派的董事董永升现任中检测试副总经理 马健现任中国检验认证集团战略与投资部副总经理 [5] - 董永升和马健此前曾反对公司境外设立全资孙公司的议案 认为业务调研 资金计划 财务可行性及风险评估均不充分 [7] 境外扩张计划分歧 - 公司第五届董事会第二十一次会议审议14项议案 其中境外设立孙公司议案遭董永升 马健反对 [7] - 反对意见包括目标市场准入政策 客户需求 竞争分析缺失 资金用途明细不明 财务回报测算空白 风控措施不足 [7] - 公司回应称已进行战略布局和效益分析 将聘请国际会计师事务所和律所确保合规 并强调国际合作是提升检测认证行业竞争力的必要途径 [8] 历史治理问题 - 2023年公司曾因董事会紧急临时会议程序问题引发争议 前董事长胡醇质疑会议通知仅提前1小时且未说明职务变更原因 [2]

[2025]00000993 ( ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) [2025] 00000993 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称电科院 公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了电科院公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | ...

会计政策变更 - 2024年1月1日执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 2024年12月31日执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 变更依要求进行，无需审议，无重大财务影响[3][6][7] - 按规定核算预计负债，在报表列示[5] - 执行变更后政策能客观反映财务状况[7]

业绩相关 - 2024年度德皓收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[1] 用户数据 - 2024年德皓上市公司年报审计客户125家，同行业上市公司审计客户2家[1] 审计决策 - 2024年12月相关会议通过改聘德皓为2024年度审计机构议案[2][3] 审计结果 - 德皓对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为德皓较好完成2024年度审计工作[7]

业绩相关 - 2024年公司财务制度健全，财务状况运行良好，财务报告真实客观[9] 会议情况 - 2024年召开四次监事会会议，每次应出席和实际出席监事均为5名[2][3][5][6] 项目调整 - 直流试验系统技术改造项目预定可使用时间由2024年12月31日调整为2025年12月31日[11] 资金使用 - 严格按规定管理和使用募集资金，无违规使用情形[10] - 监事会同意使用部分闲置自有资金购买理财产品[17] 交易情况 - 报告期内未发生收购、出售资产交易、对外担保和重大关联交易[12][14][15]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-010 一、授信情况概述 为满足公司发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道， 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（最终授信额度 以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述授信期限内，授信额度可循环使用，亦可以在不 同银行或其他金融机构间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视 公司业务发展的实际需求来合理确定。 二、业务授权 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在 综合授信额度内全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本 ...

募集资金情况 - 2016年8月16日公司非公开发行38,322,487股，每股发行价13.83元，募集资金总额529,999,995.21元[1] - 扣除承销费和保荐费13,500,000元后，募集资金为516,499,995.21元[1] - 另扣减其他发行费用838,322.49元，募集资金净额为515,661,672.72元[1] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，募投项目累计使用资金470,831,787.25元，2024年度使用1,724,554.92元[4] - 截止2024年12月31日，累计手续费支出1,565.22元，募集资金账户销户补充流动资金43,073.18元，累计利息收入17,838,416.32元[4] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额62,623,663.39元[4] 投资项目情况 - 公司募集资金承诺投资项目为直流试验系统技术改造项目及归还银行借款[6] - 直流试验系统技术改造项目调整后投资总额为38,000.00，截至期末累计投入33,517.03，投资进度为88.20%，预定可使用状态日期为2025.12.31，本年度实现效益为 - 2,273.55[8] - 归还银行贷款调整后投资总额为15,000.00，截至期末累计投入13,566.16[8] 其他情况 - 2016年9月公司使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至9月23日置换完毕[9] - 本年度公司未发生变更募集资金投资项目的情形，无投资项目对外转让或置换情况[10] - 报告期内公司按规定使用募集资金，未发生违规情形[11] - 本报告经公司董事会会议于2025年4月20日决议批准报出[12] - 文件发布日期为2025年4月22日[13]

二、报告期内董事会日常工作情况 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州 电科院"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 苏州电科院作为国内电器检测领域的领军企业，立足江苏制造业创新高地， 以服务国家"双碳"目标和智能制造发展为使命，深化科技创新核心驱动力。2024 年，面对复杂多变的全球能源转型趋势与行业竞争挑战，公司围绕智能电网建设 与绿色能源体系发展需求，持续巩固输变电能源装备、智能电气检测等传统优势 领域的国际领先地位，同时积极开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证 等新兴业务领域，整体经营情况稳中提质。 报告期，公司实现营业总收入61, ...

资金投资 - 公司拟用不超5亿元自有资金买理财产品[1][2][11] - 5亿元额度可滚动使用[1][2] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[4] - 单个产品投资期限不超十二个月[4] 投资品种 - 投资安全性高、流动性好、期限不超十二个月产品[4] - 不用于其他证券投资，不买特定标的产品[4] 资金来源与审批 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[5] - 2025年4月20日董监事会通过议案[11] - 议案需提交股东大会审议批准[6][12] 投资目的 - 投资可获资金收益，提高资金使用效率[10]