会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事全出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 报告期内审计等各委员会会议独立董事均全出席[5][6] 合规情况 - 2024年关联交易决策程序合规[8] - 2024年财务报告披露真实准确完整[9] 其他事项 - 2024年续聘中审众环为审计机构，程序合规[9] - 2024年董高薪酬符合制度规定，方案合理[10]

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 一、基本情况 本人刘菁，1957 年 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会5次，独立董事全出席[4][5] - 战略等委员会各召开1次会议，独立董事全出席[5] - 召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] 合规情况 - 2024年关联交易决策程序合规[8][9] - 按要求披露报告，内容真实准确完整[9] - 续聘审计机构，审议表决程序合规[9] 薪酬情况 - 2024年董事、高管薪酬符合规定，方案合理[10]

聚光科技（杭州）股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会现就提名陈伟华为聚光科技 （杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会现就提名刘向东为聚光科技 （杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘向东作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提 名为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 未来三年(2025-2027 年)股东回报规划 为了建立健全聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")的股东回报 机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人 民共和国公司法》、《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定,结合公司 的实际情况,制定《聚光科技(杭州)股份有限公司未来三年(2025-2027 年)股东 回报规划》(以下简称"本规划")如下: 一、本规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，在满 足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。在制 定利润分配政策和具体方案时，公司应重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司 长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展,在综合分析公司实际情况、发展目标、股 东意愿和要求以及外部融资成本等因素的基础上，充分考虑公司 ...

一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈伟华作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提 名为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会现就提名刘菁为聚光科技（杭 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...