激励计划进展 - 2021年11月多项会议审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2022 - 2024年多次会议就激励股票授予、调整、作废等审议[12][13][14][15] 业绩与归属情况 - 2023年净利润较2021年增长率 - 312.64%，公司层面归属比例为0[19] 股票作废情况 - 8名激励对象资格取消，981.22万股未归属股票作废[20]

北京高盟新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00177 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ .mof.gov.cn) 报告编码:京24 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00177 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

薪酬与考核委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公 司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

董事会会议 - 2023年董事会会议应出席6次，独立董事通讯表决参加6次[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[9] - 2023年召开2次战略委员会会议[10] - 2023年召开6次审计委员会沟通会议[10][12] 重大事项决策 - 2023年2月5日独立董事同意全资子公司技改项目[6] - 2023年3月29日审议通过多项议案，含关联交易等[13][15][16][17][18][19][20] - 2023年4月13日审议通过会计政策变更议案[16] - 2023年8月4日审议通过对外投资关联交易议案[14] 人员聘任 - 2023年8月16日聘任李德宇和陈兴华担任副总经理[17] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[15] 独立董事工作 - 2023年独立董事完成加强监管相关培训[26] - 2023年独立董事深入了解公司内控和财务状况[23]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-022 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-021 北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，关于 2024 年度财务审计费用董事会拟 提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 ...

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润为-345,206,686.64元[1] - 2023年母公司实现净利润-413,393,065.53元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分配不转增[2] - 公司有现金分配利润相关规定[3] 股份回购 - 2024年拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[6] - 截至2024年3月28日累计回购股份13,524,080股，成交74,306,269.60元[6]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-029 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"16 号解释"），自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 16 号解释，其他未变更部分，仍执行财政部 变更前颁布的《企业会计准则 ...

业绩相关 - 2023年向四川东材科技集团销售产品与服务共计585.28万元[21] 组织架构与人才 - 2023年调整组织架构，设立先进复合材料等四个事业部[10] - 2023年硕士及以上人才超过100人[11] - 2023年新获得高级和中级职称增加人数为12人[12] 投资与并购 - 2023年用7722万元购买清远贝特100%股权[17] - 2023年用5000万元增资成都粤海金，持股比例4.2735%[18] - 公司对北京高盟燕山等6家子公司控股100%，对江苏睿浦树脂控股51%[15][16] 项目进展 - 2023年2月5日审议通过全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目议案[6] - 2023年4.6万吨项目即将全面投产，12.45万吨项目土建施工基本完成[27] 管理与制度 - 公司制定《股东大会议事规则》等内控制度并严格执行，董事会下设四个委员会完善治理结构[5] - 公司设有审计监察部，围绕“履职到位”等三条主线加强审计监督[10] - 公司建立财务信息系统和办公自动化信息系统保证信息传递[14] - 公司制定环境自行监测方案并发布在公开平台[12] - 公司在国内率先成立食品安全部把控产品质量[13] - 公司建立风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司建立多项信息披露和内部监督相关制度[27][28] 运营优化 - 2023年开展北京、武汉、南通、清远基地文化墙改造和企业文化统一工作[14] - 2023年公司资金共享实现5家银行、4家法人公司资金业务共享，收付款效率提升30%[21] - 2023年完成供应商结算优化二期、三期工作，启动SRM项目建设[22] - 2023年公司进一步完善营销管理体系，打造高盟LTC流程体系[23] - 2023年公司在帆软report系统设计开发预算分析表单，完善预算管理体系[24] - 2023年公司从四方面落实技术系统建设，完成全流程管理办法输出[25] 内控评价 - 2023年公司对内部控制有效性进行评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33][34] 会议审议 - 2023年3月29日，第五届董事会第六次会议审议多项2022年度报告及相关议案，监事会同步审议部分议案[8] - 2023年4月13日，第五届董事会第七次会议审议《2023年第一季度报告》等议案，监事会审议部分议案[9] - 2023年8月4日，第五届董事会第八次会议审议对外投资清远贝特新材料有限公司等议案，监事会审议关联交易议案[9] - 2023年8月16日，第五届董事会第九次会议审议《2023年半年度报告全文及其摘要》等议案，监事会审议部分议案[9] - 2023年10月18日，第五届董事会第十次会议审议《2023年第三季度报告》，监事会同步审议[10] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：涉及资产、负债等会计差错金额≥最近一年经审计对应总额5%且绝对金额≥500万元，或影响盈亏性质，或更正财报差错金额≥最近一年经审计净利润5%且绝对金额≥500万元[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：涉及资产、负债等会计差错金额≥最近一年经审计对应总额3%且绝对金额≥300万元[30] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：未达重大和重要缺陷标准的其他内控缺陷[30] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准：审计监督无效、高管舞弊等[31] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准：未按准则选会计政策等[31] - 财务报告内部控制一般缺陷定性标准：不构成重大和重要缺陷的其他内控缺陷[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额≥500万元[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额＜500万元但≥100万元[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额＜100万元[31]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月11日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 出席人员包括董事长曹学等6人[1] - 提前向投资者征集问题，4月10日前可访问指定网址或扫码进入征集页面[1] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]