审计委员会制度 - 实施细则于2024年3月28日经第五届董事会第十二次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，召集人须为会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少召开一次与外部审计单独沟通会议[10] 审计监督工作 - 内部审计至少每年提交一次内部控制评价报告[11] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 信息披露要求 - 年度报告披露审计委员会履职情况，未采纳意见需说明理由[16] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次例会，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[24] - 会议前七天通知，主任委员主持，记录由董事会秘书保存[21][24] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[26] - 有利害关系委员回避表决[22] - 工作组成员等可列席会议[25] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[26]

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，勤勉履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的通知、召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： （三）第五届监事会第七次会议 2023 年 4 月 13 日，公司第五届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于<2023 年第一季度报告>的议案》和《关于会计政策变更的 议案》。 （四）第五届监事会第八次会议 2023 年 8 月 4 日，公司第五届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于公司对外投资成都粤海金 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-030 北京高盟新材料股份有限公司 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任 王小平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 王小平先生简历如下： 王小平 先生：汉族，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，中共党员，工商管理 硕士，正高级经济师，中国地质大学硕士研究生导师，北京市科学技术委员会、 中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家。2011 年毕业于东北大学工商管 理硕士专业，获工商管理硕士学位。2002 年至 2022 年就职于四川东材科技集团 股份有限公司，历任东北区域销售经理、华东区域营销部长、绝缘材料营销部副 部长、绝缘树脂项目部部长、绝缘树脂事业部副总经理、公司运营管理部部长、 公司战 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[7] - 近三十六个月内有违法违规等情况不得被提名为独立董事[8] - 在同一上市公司连续任职六年，三十六个月内不得再被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 会计专业独立董事需有经济管理高级职称及5年以上会计岗位全职经验[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] 任期与补选 - 独立董事连续任职不得超过六年[15] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[15][16] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 应参与董事会决策并发表明确意见[17] - 可独立聘请中介机构审计具体事项[17] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[25][26] - 任职期间按规定参加后续培训[26] 履职保障 - 财务负责人在年审前向独立董事提交审计安排及资料[28] - 公司在董事会决议公告中披露独立董事未出席情况及原因[29] - 独立董事对年报签署确认意见，有异议陈述理由并披露[30] - 经全体独立董事过半数同意可独立聘请中介机构，费用公司承担[30] - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[33] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[33] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[33] - 两名以上独立董事提议延期开会或审议，董事会应采纳[34] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[34] - 相关人员配合独立董事履职，不得阻碍[34] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管机构报告[34] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[34] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[34] - 给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[34] - 独立董事除津贴外不从公司及其相关方取得其他利益[35] 规则生效与解释 - 本规则自董事会审议通过后生效，原《独立董事制度》废止[37] - 规则解释权属于董事会[37]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入103,540.15万元，上年度101,589.02万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目655.50万元，上年度1,804.42万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额102,884.65万元，上年度99,784.60万元[11] 审计情况 - 大信会计师事务所2024年3月28日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

业绩数据 - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为 - 3.45亿元[8] - 2023年度公司的母公司实现净利润 - 4.13亿元[9] - 截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为 - 2.54亿元，合并报表可供分配的利润为4066.13万元[9] - 2023年公司实现营业收入10.35亿元，同比增加1951.13万元，增幅为1.92%[11] - 2023年公司实现营业利润 - 3.40亿元，同比减少5.01亿元，降幅为311.64%[11] - 2023年公司归属上市公司股东的净利润 - 3.45亿元，同比减少4.86亿元，降幅为345.26%[11] - 剔除商誉减值影响后，2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比减少3299.93万元，降幅为23.45%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润（剔除股权激励计划股份支付费用影响）较2021年净利润增长率为 - 312.64%[40] - 2023年公司计提各项减值准备合计46,918.30万元，减少2023年度合并利润总额46,918.30万元[29][30] 资金运作 - 公司拟使用不超过7亿元自有资金进行委托理财[14] - 公司拟向招商银行北京世纪城支行申请1亿元信用授信，期限一年[15] - 公司拟向银行申请综合授信额度合计11.7亿元，最终以银行实际批复为准[16] - 公司及合并报表范围内子公司拟开展即期余额不超过10亿元的票据池业务，额度可滚动使用，期限12个月[18][19] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 市场扩张与并购 - 2022年公司以6765.30万元增资江苏睿浦，增资后持股51%成为控股股东[20] - 江苏睿浦原股东承诺2022 - 2024年累计扣非净利润3618万元，其中2022年418万元、2023年1200万元、2024年2000万元[21] - 若业绩承诺期满累计实现扣非净利润为正但未达承诺额90%（3256.20万元），原股东应进行股权补偿，上限1104.85万股[23] - 若业绩承诺期满累计实现扣非净利润为负，公司有权按特定价格收购原股东剩余股权[24] - 2023年江苏睿浦业绩未完成，受房地产、出口、基建等因素影响，未来经营有望好转[27][28] 关联交易 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易金额为674.74万元[53] - 2023年对四川东材科技集团股份有限公司及其子公司关联交易金额为585.28万元[54] - 2023年其它与日常经营相关零星关联交易金额为89.46万元[54] - 2024年公司预计与关联方关联交易总额不超过1100万元[54] - 2024年对四川东材科技集团股份有限公司及其子公司预计关联交易不超过800万元[54] - 2024年其它与日常经营相关零星关联交易预计不超过300万元[54] - 2024年初至2月29日与关联方累计发生关联交易金额为40.54万元[57] 人事与薪酬 - 聘任王小平为公司副总经理[58] - 2023年董事长曹学年薪、津贴及绩效奖金合计155.02万元，副董事长王子平为221.23万元，总经理陈登雨为177.52万元[33] - 2024年拟定董事长曹学年薪、津贴为65万元，副董事长王子平为60万元，总经理陈登雨为60万元[35] 其他事项 - 本次作废已授予尚未归属的第二类限制性股票合计981.22万股，其中首次授予部分作废680.22万股、预留授予部分作废301万股[40] - 董监高责任险每次及累计赔偿限额不超过3,000万元，保险费不超过15万元/年[38]

审计机构情况 - 大信2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 大信全国有32家分支机构，香港设分所，有36家网络成员所[2] - 大信成立于1985年，2012年转制，总部在北京[2] 审计业务相关 - 2023年年报审计收费70万元[3] - 公司继续聘任大信为2023年度审计机构[3] - 大信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年3月董事会审计委审议通过2023年度审计报告等议案[8]

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司 拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务。公司 及子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内该额 度可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-024 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 额 ...

关联交易 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易674.74万元[1] - 2024年公司及子公司预计关联交易总额不超1100万元[3] 财务数据 - 2022年度东材科技营收364027.61万元，净利润41500.34万元[4] - 2023年1 - 9月东材科技营收282584.46万元，净利润30581.10万元[4] 资产情况 - 截至2022年底，东材科技总资产905465.50万元，净资产436737.22万元[4] - 截至2023年9月30日，东材科技总资产975600.19万元，净资产470719.34万元[4]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项减值准备合计46,918.30万元[1] - 本次计提减值减少2023年度合并利润总额46,918.30万元[13] 市场扩张和并购 - 2016年公司购武汉华森100%股权确认商誉68,676.66万元[10] - 2022年公司增资江苏睿浦后持股51%，形成并购商誉3,208.79万元[11] 其他新策略 - 2024年3月相关会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[15] - 议案尚需提交2023年度股东大会审议[15] - 独立董事同意该议案[16]