公司经营情况 - 2024年1-3月,公司实现营业收入32,465.00万元,同比增加8,143.36万元,增幅为33.48%[1][2] - 2024年1-3月,实现归属于上市公司股东的净利润5,266.63万元,同比增加1,521.79万元,增幅为40.64%[1][2] - 2024年1-3月,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,772.48万元,同比增长1,401.43万元,增幅为41.57%[2] 业务发展情况 - 软包装复合胶粘剂业务凭借品牌、新产品开发、技术服务、销售网络等优势,内销和外销都取得增长,其中出口增长53%[2] - 公司加大海外业务拓展力度,近几年出口收入保持30%以上增长[2] - 2023年收购清远贝特并于2023年8月并表,带动了收入和利润的增长[2] 未来发展规划 - 公司正积极推进动力电池行业头部企业的气凝胶毡、隔热板、泡棉、结构胶和导热结构胶等产品的交付,预期会带来较大幅度的收入和净利润增长[3] - 南通两个新建项目投产将大幅增加公司产能,为未来增长提供保障[3] - 2023年公司计提大额商誉减值,减轻了未来商誉减值压力[3] - 2024年公司股份支付费用较2022年和2023年大幅减少[3] 产能消化措施 - 软包装胶粘剂业务凭借品牌、新产品开发等优势,通过销售策略调整、海外市场开拓等措施,有信心推动业务增长和产能利用率提升[4] - 低碳涂层材料业务投产后,产品生产由委外代工转为自产,供应保障能力、质量控制、成本优化等将得到提升,有利于品牌竞争力提升和毛利水平提高[4]

回购计划 - 拟用自有资金5000万至1亿回购股份，回购价不超11元/股[2] - 将在回购期限内继续实施回购计划并及时披露信息[5] 回购数据 - 截至2024年4月30日，累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 截至2024年4月30日，最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股[3] - 截至2024年4月30日，成交总金额79994258.60元（不含交易费）[3] 交易情况 - 2024年1月26日至2月1日成交量之和为38311700股[3] - 2024年2月2日首次回购4553820股[3] 回购限制 - 未在特定重大事项期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购，委托价格有要求[5] - 不在特定集合竞价及无涨跌幅限制交易日内委托回购[5]

增持计划 - 8位董事和高管6个月内拟增持不低于500万元公司股份[3] - 董事长曹学拟增持下限150万元，副董事长王子平拟增持下限150万元[11] - 多位副总经理拟增持不同下限金额[11] 持股情况 - 截至披露日，增持主体合计持有8388828股，占总股本1.95%[5] - 2024年4月29日曹学增持后持股223500股，占剔除回购专户后总股本0.05%[16] 减持情况 - 副董事长王子平于2023年11月27 - 28日减持2002645股，占总股本约0.46%[7] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法实施[3]

股东大会信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年3月28日做出召开股东大会决议，3月30日刊登通知[7] - 现场会议于2024年4月23日14:30召开，网络投票在4月23日不同时段进行[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东（股东代理人）共26名，所持股份175,133,806股，占公司有表决权股份总数的42.0556%[11] - 出席现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共4名，所持股份4,921,835股，占公司有表决权股份总数的1.1819%[11] - 通过深交所系统有效表决的股东及代理人共22人，所持股份170,211,971股，占公司有表决权股份总数的40.8737%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意175,110,806股，占出席会议有效表决权股份数的99.9869%[15] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》，同意175,110,806股，占出席会议有效表决权股份数的99.9869%[16] - 《关于公司<2023年年度报告及年报摘要>》等多项议案总表决同意175,110,806股，占比99.9869%，反对23,000股，占比0.0131%，弃权0股[18][19][20][22][23][24][25][27] - 《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》总表决同意166,188,834股，占比99.9777％，反对37,000股，占比0.0223%，弃权0股[26] - 《关于监事2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》总表决同意175,069,606股，占比99.9869%，反对23,000股，占比0.0131%，弃权0股[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意43,668,731股，占比99.9474%，反对23,000股，占比0.0526%，弃权0股[28] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》总表决同意42,066,253股，占比99.9454%，反对23,000股，占比0.0546%，弃权0股[29] - 多项议案中小投资者表决同意12,285,563股，占比99.8131%，反对23,000股，占比0.1869%，弃权0股[18][19][20][22][23][24][25][27][28][29] - 《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》中小投资者表决同意11,657,919股，占比99.6836％，反对37,000股，占比0.3164％，弃权0股[26] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》中小投资者表决同意10,641,885股，占比99.7843％，反对23,000股，占比0.2157％，弃权0股[30] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》总表决：同意174,749,806股，占99.7807%；反对384,000股，占0.2193％[31] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》中小投资者表决：同意11,924,563股，占96.8802％；反对384,000股，占3.1198％[31] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》总表决：同意175,110,806股，占99.9869%；反对23,000股，占0.0131%[32] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》中小投资者表决：同意12,285,563股，占99.8131％；反对23,000股，占0.1869％[33] 议案审议结果 - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》审议通过[21] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》等多项议案审议通过[23][24][25] 会议合规情况 - 本次股东大会有权表决的股东同意票数符合相关规定，未对未列明或不符合规定提案表决，股东对表决结果无异议[34] - 律师认为本次会议表决程序和结果符合相关法律规定，合法有效[34] - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席人员资格合法[35] 法律意见书情况 - 本法律意见书于2024年4月23日由泰和泰（北京）律师事务所出具，经办律师为邹家杰、蒋睿[38] - 本法律意见书正本一式二份，无副本[39]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-038 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 二、议案审议表决情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时 间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到32.47亿元，同比增长33.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.27亿元，同比增长40.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比下降23.31%[4] - 公司非流动性资产处置损益为-104.65万元，其他收益为372.28万元[5] - 资产负债表显示货币资金减少41.75%，其他应收款增加205.17%[7] - 营业收入增加33.48%，营业成本增加35.11%[9] - 财务费用减少276.19%，其他收益增加139.72%[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少98.12%，筹资活动产生的现金流量净额减少2345.49%[10] 股权结构 - 高金技术产业集团为公司最大股东，持股比例为23.07%[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份13,524,080股，持股比例为3.14%[13] - 公司高管锁定股份计划中，王子平解除限售股数为1,661,464股，熊海涛解除限售股数为59,805股[15] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象总人数为147人，预留授予部分的激励对象总人数为29人[16] 资产状况 - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金从182,185,665.35元下降至106,127,130.09元[19] - 公司应收账款增长至257,520,173.20元，应收款项融资也有所增加至34,211,246.20元[19] - 公司存货从148,041,384.88元下降至126,465,179.00元[19] - 长期股权投资为3998万[20] - 固定资产为245083963.44元[20] 财务指标 - 营业总收入为324650017.18元[22] - 营业总成本为269931379.97元[22] - 营业利润为59903666.51元[23] - 净利润为52622372.09元[23] - 每股收益为0.12元[24] 现金流量 - 北京高盟新材料股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7189.34万[26] - 经营活动现金流入小计为218,977.35万，现金流出小计为201,808.45万，经营活动产生的现金流量净额为1716.89万[25] - 投资活动现金流入小计为269,199.42万，现金流出小计为259,545.33万，投资活动产生的现金流量净额为9654.09万[26]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-035 北京高盟新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司合计持 股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称"汇森投资"）、唐 小林女士、胡余友先生的《股份减持计划告知函》。 信息披露义务人中胡余友和唐小林为夫妻关系，胡少为胡余友与唐小林的儿 子，汇森投资为胡少、胡余友合计持股 100%的公司，汇森投资、唐小林、胡余 友为一致行动人。截至本公告披露日，汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动 人合计持有公司股份 31,383,168 股，占公司总股本的比例为 7.28%，占公司剔 除回购专用证券账户股份后的总股本的比例为 7.54%,为公司持股 5%以上股东。 三位一致行动人股东预计于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟 采 ...

股份增持 - 8位董事和高管6个月内拟增持不低于500万元[2][3][11] - 董事长曹学拟增持下限150万元[11] - 副董事长王子平拟增持下限150万元[11] 股份情况 - 截至披露日，增持主体持股8388828股，占总股本1.95%[5] 股份减持 - 副董事长王子平2023年11月27 - 28日减持2002645股，占比0.46%[6]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超11元/股，期限12个月[2] 回购情况 - 截至2024年3月31日，累计回购13524080股，占比3.14%，成交74306269.60元[3] - 最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股[3] - 首次回购前五日成交量38311700股，2月2日首次回购4553820股[3] 合规与展望 - 回购符合要求，未在特定情形回购，将继续实施并披露信息[5]

公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入103,540.15万元，同比增长1.92%，净利润-34,520.67万元，同比下降345.26%[3] - 公司2023年全年实现出口收入1.82亿元，同比增长31.30%[9] - 公司2023年营业收入为1,035,401,516.74元，较上年同期增长1.92%[26] - 公司2023年净利润为345,206,686.64元，较上年同期下降345.26%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为164,375,692.33元，较上年同期下降48.57%[28] - 公司2023年末资产总额为2,317,622,748.89元，较上年末减少9.27%[28] - 公司2023年营业收入分别为第一季度243,216,379.29元，第二季度254,570,021.90元，第三季度277,608,535.38元，第四季度260,006,580.17元[30] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度37,448,389.73元，第二季度38,920,303.20元，第三季度24,440,372.58元，第四季度-446,015,752.15元[30] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,662,965.51元，计入当期损益的政府补助为9,695,439.30元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-2,046,910.36元[33] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为16,022,007.40元[33] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[34] 公司战略规划 - 公司确定了2024年的经营指导思想，将继续推进“2+3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度[4] - 公司将持续关注并购子公司的经营情况及行业趋势，努力改善经营业绩，降低商誉对未来业绩的影响[11] 产品销售情况 - 公司2023年软包装复合胶市场销售额预计达到270.7亿元，2023-2030年复合增长率为4.56%[35] - 公司2023年全年实现软包装复合胶出口收入1.82亿元，同比增长31.30%[35] - 公司2023年全国光伏新增并网容量达216.30GW，同比增长147%[35] - 公司2023年全球电子胶粘剂市场规模达428亿元，预计2028年将增长至705亿元，年复合增长率为7.3%[36] 行业发展趋势 - 2023年度，中国涂料工业总产量3577.2万吨，同比增长4.5%[37] - 2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[38] - 2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%[39] 产品线及业务领域 - 公司主要产品包括先进复合材料、建筑领域聚氨酯建筑密封胶、无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶等[42][43][44] - 公司汽车用胶粘剂业务主要产品包括双组份高强度聚氨酯结构胶、双组份弹性聚氨酯结构胶、改性双组份高温弹性粘结胶等[48] - 公司动力电池胶粘剂业务主要产品包括聚氨酯结构胶、IPN结构胶、聚氨酯导热结构胶、IPN导热结构胶、聚氨酯灌封胶等[60] 生产流程及技术 - 公司NVH隔音减振降噪材料业务XPE类工艺流程包括原材料入库检验、吸塑成型、裁切成型、涂胶、粘贴等步骤[62][63][64][65][66] - 公司还提到了阻尼材料工艺流程，其中包括SBS和磁性粒子为主要材料，经加工合成成片状材料，再经刀模裁切为各种形状，进行充磁涂胶后即为成品[77] - 公司NVH隔音减振降噪产品的上下游产业链，上游为化工原材料厂家，下游为乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业[93] 公司发展战略 - 公司完成了清远贝特新材料有限公司的并购以及启动华南新材料产业基地的规划和建设[148] - 公司在动力电池和储能领域取得突破，成功进入多个新能源企业和国内TOP5电池厂商[148] - 公司在电力能源领域取得阶段性进步，成功应用于核电设备和电容器等领域[148] - 公司成功开发5家新客户，全年实现涉新能源汽车收入4,351万元[148] - 公司技术研发方面坚定加大投入和人才培养，持续推动创新平台建设[148]