业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司制定《股东大会议事规则》等内控制度并严格执行[5] - 公司建立《信息披露管理制度》等多项制度规范信息披露[19][20] - 公司制定《内部审计监察制度》，成立审计监察部开展内部审计监察工作[20] - 公司监事会对股东大会负责，监督公司运营及董高人员履职合法合规性[20] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：涉及资产等会计差错金额分别≥最近一个会计年度经审计对应总额5%且绝对金额≥500万元[21] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：涉及资产等会计差错金额≥最近一个会计年度经审计对应总额3%且绝对金额≥300万元[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额≥500万元[23] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额＜500万元但≥100万元[23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[24][25] 管理运营 - 公司在董事会审计委员会下设立审计监察部[7] - 公司建立人事管理制度提升运营效率和人均效益[7] - 公司建立信息化管理系统确保信息传递[9] - 2024年公司以共享中心建设为依托开启管理变革，提升运营效率[13] - 2024年公司及时把控战略采购节点，每周召开原材料采购分析和回顾会[14] - 2024年公司出台各事业部考核及激励方案，完善销售商机管理[15] - 2024年公司在应收账款方面紧盯回款管理，每半年与客户核对应收账款等[16] - 2024年公司强化年度预算跟踪、分析，修订预算管理制度[16] 研发创新 - 2024年智能生产信息化项目上线优化生产流程[9] - 公司规划PLM研发管理系统建设工作以增强创新能力[9] - 2024年公司重新梳理复盘创新体系建设架构，调整产品创新战略[17] - 2024年公司启动PLM系统上线工作，提升研发全链条管理能力[18] - 2024年公司成立技术委员会，助力重点研发创新工作取得突破[18] 项目建设 - 2024年公司以南通基地为核心，推进12.45万吨/年胶粘剂新材料项目[18] - 清远基地一期增资扩建聚焦电力绝缘行业规模化效益提升，武汉项目瞄准汽车市场材料领域突破，北京基地产能转移后聚焦研发[19] 股权结构 - 公司对北京高盟燕山科技等6家子公司控股100%，对江苏睿浦树脂科技控股51%[11]