限制性股票激励计划基本情况 - 授予限制性股票总数3000万股，占公告日公司股本总额7.05%[4] - 首次授予2400万股占80%，预留授予600万股占20%[4] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[5] - 预留授予分两个归属期，比例均为50%[6] 业绩考核目标 - 考核年度为2022 - 2024年，以2021年净利润为基数考核增长率[7] - 首次授予第一个归属期2022年净利润增长率目标值15%，触发值10.5%[7] - 首次授予第二个归属期2023年净利润增长率目标值35%，触发值24.5%[7] - 首次授予第三个归属期2024年净利润增长率目标值60%，触发值42.0%[7] 激励计划进展 - 2021年11月2日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年11月10日以4.48元/股向29名对象授予600万股预留部分[13] - 2023年3月29日拟作废293.1711万股，后因1人离职再作废2万股[14] - 2023年3月29日121名对象符合归属条件，548.2373万股上市流通日为2023年4月26日[14] - 8位对象2860008股限制性股票上市流通日为2023年11月6日[14] 2024年业绩及股票作废情况 - 2024年公司净利润较2021年增长率为 - 32.47%，未达业绩考核下限[19] - 本次作废1175.44万股，首次授予部分876.44万股、预留授予部分299万股[19] 相关审议情况 - 2025年3月24日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[21] - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过相关议案[22] - 监事会同意作废1175.44万股[23] - 律师认为作废股票已取得必要批准和授权，符合规定[24]

www.tahota.com 法律意见书 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 （2025）泰律意字（高盟新材）第 1 号 2025 年 3 月 26 日 中国 • 成都市天府新区隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 (2025)泰律意字（高盟新材）第 1 号 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰律师事务所接受北京高盟新材料股份有限公司委托，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

市场扩张和并购 - 2022年2月25日公司以6765.30万元增资江苏睿浦，增资后持股51%成控股股东[10] 业绩总结 - 2022 - 2024年三年累计承诺净利润3618万元，实际完成 - 2858.10万元，完成率 - 179.00% [16] - 2024年承诺净利润2000万元，实际完成 - 623.86万元，完成率 - 131.19% [14] 业绩补偿 - 若累计净利润未达承诺90%，原股东应股权补偿，上限1104.85万股[12] - 2024年度已确认1223万元业绩补偿损益，最终补偿2025年核算确认[17]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.32元，较2023年的 - 0.8元增长140% [1] - 2024年每股净资产3.69元，较2023年增长2.22% [1] - 2024年每股公积金2.22元，较2023年下降2.63% [1] - 2024年每股未分配利润0.39元，较2023年增长333.33% [1] - 2024年营业收入11.81亿元，较2023年增长14.11% [1] - 2024年净利润1.35亿元，较2023年的 - 3.45亿元增长139.13% [1] - 2024年净资产收益率8.78%，较2023年的 - 19.72%增长144.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17226.81万股，占流通股比40.72%，较上期减少146.26万股 [1] - 高金技术产业集团等4家股东持股数量不变 [2] - 谢仁国增持54.50万股，袁志明增持5.86万股 [2] - 何宇飞减持60.00万股 [2] - 朱彩娟、蔡江奇为新进前十大股东 [2] - 北京高盟新材料股份有限公司 - 第一期员工持股计划、王子平退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]

会议情况 - 2024年董事会会议应出席8次，通讯表决参加8次[5] - 2024年参加2次股东大会，现场出席1次，通讯参加1次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开8次审计委员会沟通会议[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 交易与报告 - 2024年3月28日审议通过2023年关联交易执行及2024年预计议案[9] - 2024年按时披露《2023年度财务决算报告》等多份报告[10] 机构与政策 - 2024年3月28日续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[11] - 2024年3月28日审议通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[11] 人事变动 - 2024年3月28日和8月26日分别聘任王小平和黄杰为副总经理[12] 薪酬与计划 - 2024年3月28日审议通过董事和高管2023年度薪酬绩效及2024年度薪酬调整议案[13] - 2024年3月28日决定为董监高购买责任险[14] - 2024年3月28日决定作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票[14] - 2024年12月11日决定提前终止第一期员工持股计划[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。现任公 司独立董事。1994 年毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科 学院化学研究所从事科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今 在深圳大学任特聘教授。2019 年 5 月至今，担任公 ...

市场扩张和并购 - 2022年2月公司6765.30万元增资江苏睿浦，持股51%成控股股东[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年累计承诺净利润3618万元，实际 - 2858.10万元，完成率 - 179.00%[10] - 2024年承诺净利润2000万元，实际 - 623.86万元，完成率 - 131.19%[7] 业绩未完成原因 - 2024年业绩未完成因房地产遇冷、出口下滑、基建放缓及代工模式[6] 业绩补偿 - 2024年已确认1223万元业绩补偿损益，最终补偿2025年核算确认[8] 业绩承诺 - 江苏睿浦2022 - 2024年承诺扣非后净利润分别为418万元、1200万元、2000万元[3]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-016 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《 关于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子 公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。公 司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内该额度 可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 （四）实施额度 ...