股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会8月19日14:30召开[1] - 网络投票时间8月19日多个时段[1][2][16][17] - 股权登记日为2024年8月12日[3] 会议相关 - 审议《关于补选第五届董事会董事的议案》[4] - 普通决议需二分之一以上表决权通过[4] - 登记时间为2024年8月15 - 16日特定时段[5] - 网络投票代码为350200，简称高盟投票[15] 其他信息 - 会期预计半天，出席人员费用自理[8] - 会议联系人史向前，电话/传真010 - 69343241[8] - 会议地点为北京市房山区公司会议室[3] - 决议表决对中小投资者单独计票披露[4]

董事会决策 - 2024年8月2日公司召开会议，通过补选董事议案[1] - 董事会同意选举黄杰为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 黄杰履历丰富，现兼任多职务[1] - 黄杰及其亲属未持股，无关联关系[2] - 黄杰任职资格符合规定[2]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月2日通讯召开，6名董事全到[1] 议案通过 - 补选黄杰为非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2] - 选举王子平为董事长、战略委员会委员及法定代表人[3][4][5] - 提议召开2024年第一次临时股东大会[6] 人员信息 - 黄杰1973年8月生，未持股[9][10] - 王子平1969年8月生，直接持股6,841,256股[10][11]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 回购实施期限自2024年1月30日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 回购最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股，成交79994258.60元[3]

人事变动 - 2024年7月29日公司董事会收到董事长曹学辞职报告[2] - 曹学因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 董事长空缺期间由副董事长王子平代行职责[2] - 公司将尽快完成董事长等补选工作[2] 股份信息 - 曹学直接持有公司股份223,500股，占比0.05%[3] 任期情况 - 曹学原定任期至2025年5月8日第五届董事会届满[3]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-045 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露 了《关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。基 于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，公司董事和高级管理人员 合计 8 人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金 额合计不低于人民币 500 万元。截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的规定，现将 本次增持计划实施进展进行公告。 2、本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划 延迟或无法实施的风险。如若增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行 ...

关于子公司收到人民检察院告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日发 布了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号 2024- 001），因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取 刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公安机关决定对陈登雨先生、 公司副总经理赫长生先生取保候审。2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于公司 董事长被变更强制措施取保候审的公告》（公告编号 2024-012），公司董事长曹 学先生被变更强制措施取保候审。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-043 北京高盟新材料股份有限公司 公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

回购计划 - 拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 回购最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股，成交79994258.60元[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[3][5]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超11元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购14539280股，占比3.37%，成交79994258.6元[3] - 2024年2月2日首次回购4553820股[3] 股票成交量 - 2024年1月26日至2月1日成交量之和为38311700股[3]

公司基本信息 - 证券代码 300200，证券简称高盟新材 [1] - 公司名称为北京高盟新材料股份有限公司，投资者关系活动编号 2024 - 005，活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 20 日 9:00 - 10:30，地点为腾讯会议 [2] - 参与单位及人员包括海通证券李智、太平洋证券白玉鹏和王海涛、北京金塔股权投资王丹，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书史向前 [2] 公司经营指导思想与发展规划 - 经营指导思想为“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益” [2] - 未来发展规划是推进“2 + 3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度，深化“三新”开发并寻求新增长点，提升市场份额和品牌影响力 [2] 海外业务情况 - 海外业务涉及软包装胶粘剂和车用胶粘剂，成立国际营销部，在越南和泰国设海外办事处，营销团队壮大，近几年出口收入保持 20% - 30%以上增长 [3] - 2024 年 1 - 3 月，软包装复合胶粘剂海外收入较去年同期增加 53.50% [3] 功能交通材料业务情况 - 包括车用胶粘剂、NVH 隔音减振降噪材料、动力电池胶粘剂三部分业务 [3] - 预计 2024 年日系车业务降幅缩小，新能源汽车及优秀国产品牌主机厂业务收入大幅增加 [3] - 已收到多个项目中标通知书，预计 6 月开始批量供货动力电池行业相关产品 [3] - 2024 年一季度，功能交通材料营业收入较去年同期增长 34.59%，预计 2024 年较 2023 年实现较大增长 [3] 光电显示材料业务情况 - 定位是突破发展，处于新技术开发和项目储备阶段，主要产品有偏光片保护膜用胶系列和 OCA 光学胶系列 [3][4] - 项目前期进展顺利，产品性能指标优异，小试、中试产品能满足客户需求 [4] - 因门槛高、市场拓展难，除自行研发突破外，未来将通过外延式并购整合行业 [4] 南通高盟产能项目情况 - 年产 4.6 万吨项目设备安装完成，正在调试和开展试生产准备，部分产线具备生产能力，部分产品送样和客户认证中 [4] - 年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目土建完工，进入设备采购安装阶段，预计 2024 年 7 月试生产 [4] - 项目投产时间延迟因设备采购招标周期长，且施工需视订单情况择机停产 [4] - 12.45 万吨项目中软包装胶粘剂 7 万吨，公司有信心推动业务增长和产能利用率提升 [4] - 低碳涂层材料 4.65 万吨，投产后由委外代工转自产，利于提升竞争力、开发大客户和提高毛利水平 [4][5]