人事变动 - 公司2024年8月26日董事会同意聘任黄杰为副总经理[2] 人员信息 - 黄杰履历丰富，现兼任多职，未持股无关联等且任职资格合规[2][3]

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）第五届 董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以短信 形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会 提名委员会于 2024 年 8 月 22 日审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为公司副总 经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄杰先生的简历详见附 件。 《关于聘任副总经理的公告》详见中 ...

股东大会信息 - 2024年8月2日决议召开股东大会，8月3日发布通知[9] - 8月19日14:30现场会议召开，网络投票时间为09:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 184名股东及代理人参会，所持股份176,054,025股，占比42.2766%[12] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会董事的议案》同意175,360,062股，占比99.6058％[16]

参会股东情况 - 出席会议股东（股东代理人）184名，所持股份176,054,025股，占比42.2766%[3] - 现场投票股东（股东代理人）8名，所持股份12,398,123股，占比2.9772%[3] - 投票系统表决股东及股东代176人，所持股份163,655,902股，占比39.2994%[3] 议案审议情况 - 审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》[4] - 总表决同意175,360,062股，占比99.6058%[5] - 中小投资者表决同意12,233,419股，占比94.6318%[5]

减持计划 - 2024年4月16日披露减持计划，集中竞价拟减持不超2154866股，占总股本0.5%[2] - 2024年4月16日披露减持计划，大宗交易拟减持不超8619464股，占总股本2%[2] - 减持期限为2024年5月13日至8月12日，期间未减持股份[3][5] 股份情况 - 减持前后一致行动人合计持股31383168股，占剔除回购专户后总股本7.54%[5] - 减持前后剔除回购专户后总股本均为416433926股[5] 影响说明 - 减持计划未违规，不影响公司治理、经营和控制权[6]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2024年8月13日通讯召开，3名监事全到[1] - 《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》全票通过[1] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3] 授信相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度12.6亿元[4] - 多家银行拟为公司及子公司提供共11.5亿元信用授信，期限一年[3][4]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额3698.08万元[1] - 1 - 6月累计发生6141.44万元[1] - 1 - 6月偿还累计1256.73万元[1] - 6月末余额8582.79万元[1] 控股股东关联企业应收账款 - 2024年期初35.47万元[1] - 1 - 6月累计发生292.25万元[1] - 1 - 6月偿还累计101.74万元[1] - 6月末余额225.98万元[1] 子公司其他应收款 - 2024年期初3509.36万元[1] - 1 - 6月累计发生4748.55万元[1]

商誉减值情况 - 2023年对武汉华森并购时资产组计提商誉减值42,087.13万元[5][59] - 2023年底对江苏睿浦计提商誉减值3,208.79万元[5][59] - 计提商誉减值后公司剩余商誉30,470.75万元[5][59] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 公司面临的风险及应对策略 - 公司面临原材料价格波动、研发、运营管理、市场竞争和产品迭代、股票市场、商誉减值等风险[2][3][4][5][53][54][55][57][58][59] - 公司将关注原油和原料价格变动，启动战略采购等策略减轻原料价格波动影响[2] - 公司将加大产学研用合作，吸引人才，完善用人和激励制度进行研发改进[3] - 公司将合理配置资源、调整组织架构，强化信息化建设和流程管理[3] - 公司将加大无溶剂产品研发推广，强化功能型产品优势，拓展海外市场[5] - 公司将关注并购子公司经营及行业趋势，提升产品竞争力，开拓市场降低商誉风险[5] - 公司针对各类风险采取关注价格变动、加强研发、优化管理、拓展市场等应对措施 [53][54][56][57][59] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为622,695,442.97元，上年同期为497,786,401.19元，同比增长25.09%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为84,693,807.59元，上年同期为76,368,692.93元，同比增长10.90%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,728,037.88元，上年同期为71,266,690.80元，同比增长10.47%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,769,178.88元，上年同期为51,226,411.04元，同比下降152.26%[15] - 本报告期基本每股收益为0.2元/股，上年同期为0.18元/股，同比增长11.11%[15] - 本报告期稀释每股收益为0.2元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长17.65%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.48%，上年同期为3.83%，同比增加1.65%[15] - 本报告期末总资产为2,114,286,100.69元，上年度末为2,102,681,804.89元，同比增长0.55%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,567,368,846.30元，上年度末为1,555,891,212.21元，同比增长0.74%[15] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入62,269.54万元，同比增加12,490.90万元，增幅25.09%[33][83] - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润8,469.38万元，同比增加832.51万元，增幅10.90%[33][83] - 2024年上半年营业收入622,695,442.97元，同比增长25.09%[36] - 2024年上半年营业成本445,380,640.20元，同比增长27.18%[36] - 2024年上半年所得税费用14,202,181.27元，同比增长287.35%[36] - 2024年上半年研发投入38,088,509.54元，同比增长6.86%[36] - 2024年上半年营业总收入622,695,442.97元，2023年上半年为497,786,401.19元，同比增长约25.1%[123][124] - 2024年上半年营业总成本529,674,976.81元，2023年上半年为432,300,063.06元，同比增长约22.5%[124] - 2024年上半年营业利润98,837,227.27元，2023年上半年为77,102,617.90元，同比增长约28.2%[124] - 2024年上半年利润总额98,157,331.49元，2023年上半年为78,331,751.09元，同比增长约25.3%[124] - 2024年上半年净利润83,955,150.22元，2023年上半年为74,665,294.54元，同比增长约12.4%[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润84,693,807.59元，2023年上半年为76,368,692.93元，同比增长约10.9%[125] - 2024年上半年基本每股收益0.2元，2023年上半年为0.18元，同比增长约11.1%[125] - 2024年上半年稀释每股收益0.2元，2023年上半年为0.17元，同比增长约17.6%[125] - 2024年上半年流动负债合计249,101,741.23元，2023年为446,885,357.09元，同比下降约44.3%[122] - 2024年上半年负债合计253,106,608.96元，2023年为451,539,451.15元，同比下降约43.9%[122] - 2024年上半年营业收入为132,045,543.82元，2023年同期为135,060,983.81元[127] - 2024年上半年营业利润为294,522,498.84元，2023年同期为13,049,871.17元[127] - 2024年上半年净利润为294,546,362.68元，2023年同期为14,242,093.63元[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计427,982,687.37元，2023年同期为382,012,172.41元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计454,751,866.25元，2023年同期为330,785,761.37元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 26,769,178.88元，2023年同期为51,226,411.04元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计310,978,886.45元，2023年同期为868,260,654.86元[131] - 2024年上半年投资活动现金流出小计357,935,508.25元，2023年同期为316,848,791.35元[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 46,956,621.80元，2023年同期为551,411,863.51元[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10,613,367.41元，2023年同期为 - 50,190,822.27元[131] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.8312357256亿美元，2023年同期为7.4569326977亿美元；现金流出小计3.1654862242亿美元，2023年同期为1.319392015亿美元；现金流量净额为 - 0.3342504986亿美元，2023年同期为6.1375406827亿美元[133] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.855亿美元，2023年同期为0.6376103104亿美元；现金流出小计1.693874626亿美元，2023年同期为1.0284613109亿美元；现金流量净额为 - 0.838874626亿美元，2023年同期为 - 0.3908510005亿美元[133] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为20.181102万美元，2023年同期为 - 10.14851万美元[133] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.6222663536亿美元，2023年同期为3.8660823382亿美元；期初余额为0.9883358884亿美元，2023年同期为0.8512480643亿美元；期末余额为0.3660695348亿美元，2023年同期为4.7173304025亿美元[133] - 2024年期初股本为4.30973206亿美元，资本公积为9.8267296048亿美元，专项储备为427.987016万美元，盈余公积为0.9730385471亿美元，未分配利润为0.4066132086亿美元，少数股东权益为0.2646633448亿美元，所有者权益合计为15.8235754669亿美元[134][135] - 2024年本期增减变动金额中，资本公积增加611.699702万美元和8000.193837万美元，专项储备增加66.876785万美元，未分配利润增加8469.380759万美元，少数股东权益减少73.865737万美元，所有者权益合计增加1073.897672万美元[135] - 2024年综合收益总额为8469.380759万美元，所有者投入和减少资本为 - 7388.494135万美元，其中所有者投入的普通股为 - 8000.193837万美元，股份支付计入所有者权益的金额为611.699702万美元[135] - 2024年专项储备本期提取189.632319万美元，本期使用122.755534万美元，净增加66.876785万美元[136] - 2024年末股本为4.30973206亿美元，资本公积为9.887899575亿美元，专项储备为494.863801万美元，盈余公积为0.9730385471亿美元，未分配利润为1.2535512845亿美元，少数股东权益为0.2572767711亿美元，所有者权益合计为15.9309652341亿美元[136] - 2023年上年年末股本为4.25490833亿美元，资本公积为9.6757058457亿美元，盈余公积为0.9730552718亿美元，未分配利润为4.5051903883亿美元，少数股东权益为0.3121402881亿美元，所有者权益合计为19.7210001239亿美元[137] - 公司2024年期初所有者权益合计为1972100012.39元，本期增减变动金额为52297405.16元，期末余额为2024397417.55元[138][139] - 公司2024年综合收益总额为76368692.93元，使所有者权益增加74665294.54元[138] - 公司2024年所有者投入和减少资本共42278091.52元，其中所有者投入的普通股为24561031.04元[138] - 公司2024年利润分配使所有者权益减少64645980.90元[138] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1256842983.76元，本期增减变动金额为220661421.33元，期末余额为1477504405.09元[141][142] - 母公司2024年综合收益总额为294546362.68元，使所有者权益增加相同金额[141] - 母公司2024年所有者投入和减少资本共 - 73884941.35元，其中所有者投入的普通股为 - 80001938.37元，股份支付计入所有者权益的金额为6116997.02元[141] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,714,314,005.97元，期末余额为1,706,188,210.22元，本期增减变动金额为 - 8,125,795.75元[143] - 公司2024年上半年股本期初余额为425,490,833.00元，期末余额为430,973,206.00元，本期增加5,482,373.00元[143] - 公司2024年上半年资本公积期初余额为967,570,584.57元，期末余额为1,004,366,303.09元，本期增加36,795,718.52元[143] - 公司2024年上半年未分配利润期初余额为223,947,061.22元，期末余额为173,543,173.95元，本期减少50,403,887.27元[143] - 公司2024年上半年综合收益总额为14,242,093.63元[143] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本

制度审议 - 对外信息报送和使用管理制度于2024年8月13日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过[1] 人员职责 - 董事会秘书是对外报送信息工作监管人，证券部协助日常管理[3] - 经办人、部门负责人等对信息真实性负责，董事会秘书对报送程序合规性负责[6] 报送规定 - 向特定外部信息使用人报送年报信息，时间不得早于业绩快报或年报披露时间，内容不得多于披露内容[8] - 向政府部门等报送未公开重大信息，需将相关人员作为内幕信息知情人登记[8] - 对外报送重要信息前需填写审批表，经多部门审批，必要时经董事长批准[8] - 对外报送非公开重要信息，需提供保密提示函并要求接收方签署保密承诺函[9] 发言规定 - 公司新闻发言人由董事会秘书担任，管理层审核授权的发言人可代表事业部或部门发言[10] 违规处理 - 外部单位或个人致公司重大信息泄露，公司应向深交所报告并公告[14] - 违反制度擅自报送未公开内幕信息，公司将处罚责任人，造成损失要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法机关[14] 保密要求 - 公司保证严格控制报送材料使用范围和知情人范围[27] - 公司及相关人员严格遵守保密义务，不泄露未公开信息，不利用其买卖证券及衍生品[27] - 公司及知悉未公开信息人员在文件中不使用未公开信息，除非已公开披露[27] - 保密不当致信息泄露，公司将通知并采取措施，赔偿经济损失[27] - 公司及相关人员违法违规应承担法律责任[28]

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》等资料，认为编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-053 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 ...