会议情况 - 2024年董事会会议应出席8次，通讯表决参加8次[5] - 2024年参加2次股东大会，现场出席1次，通讯参加1次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开8次审计委员会沟通会议[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 交易与报告 - 2024年3月28日审议通过2023年关联交易执行及2024年预计议案[9] - 2024年按时披露《2023年度财务决算报告》等多份报告[10] 机构与政策 - 2024年3月28日续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[11] - 2024年3月28日审议通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[11] 人事变动 - 2024年3月28日和8月26日分别聘任王小平和黄杰为副总经理[12] 薪酬与计划 - 2024年3月28日审议通过董事和高管2023年度薪酬绩效及2024年度薪酬调整议案[13] - 2024年3月28日决定为董监高购买责任险[14] - 2024年3月28日决定作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票[14] - 2024年12月11日决定提前终止第一期员工持股计划[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]